新加坡金管局撤銷境內瑞意銀行執照 瑞士亦展開刑事調查

新加坡金融管理局(MAS)向瑞意銀行(BSI Bank)發出通知書，因為其嚴重違反反洗黑錢要求、管理層監督銀行運作惡劣、及部分銀行職員嚴重瀆職，下令撤銷該銀行在新加坡的商業銀行執照，並罰款1330萬坡元。

新加坡金管局還在一項聲明中稱,已經將瑞意銀行的六名高級管理人員及職員，包括前行政總裁Hans Peter Brunner等人已轉交當地檢察官，以評估是否犯下刑事罪。新加坡金管局稱,「這是1984年以來金管局首次撤銷一家商業銀行執照。」

新加坡金管局還表示，因該銀行有償付能力、資產總額超過負債，其客戶及顧客可以放心。

另外，瑞士總檢察長辦公室也對瑞意銀行展開刑事調查，指出瑞意銀行或因內部缺失，牽涉馬來西亞國家投資基金"一馬發展公司"違規操作。

瑞士金融市場監管局則指，瑞意銀行與一馬發展公司的洗黑錢活動有關。

在今年年初，馬來西亞政府指出一馬公司從開曼島取回11億美元存入瑞意銀行(BSI)新加坡分行之後，新加坡金融管理局介入調查。

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