你要綠卡，他要你錢，又傳投資移民詐騙！華裔夫妻詐2250萬美元
南加地區又傳投資移民詐騙案，一對居住在洛杉磯亞凱迪亞市（Arcadia）的華裔夫妻涉嫌以投資移民計劃(EB-5)的名義，開立數家空頭公司，詐騙45名中國投資者逾2250萬美元。
美國證卷交易委員會(SEC)近日獲得法庭同意，緊急凍結他們的資產。
據SEC資料，涉案的夫妻為49歲的陳建橋(Jianqiao Chen/Edward Chen，音譯)及48歲的江景(Jing Jiang/Jean Chen，音譯)。
他們名下有多間公司，包括位於商業市的美麗家園投資移民中心及Mega Home、位於安大略(Ontario)的GH投資公司、GH設計公司，與位於洛杉磯的Golden Galaxy公司。除Mega Home是由江景擔任CEO外，以上的公司都由陳建橋擔任CEO及經理。
300美元註冊已公司，註冊多間公司，通常就是為了轉賬，最後分散倒閉，這是投資移民慣用的撈錢手段，最後就是投資的錢沒有了，所以2年後換完綠卡，一定要向公司要錢，越晚，拿回來的錢機率越小。現在大部分華人投資項目都是圈錢的，2年後換完正式綠卡，不給就控告，要趁早，等到公司把錢全部搗騰完宣布倒閉，你再控告，就晚了，在美國很多破產公司破產與個人沒有關係，不會給你錢的。
當然，如果你的錢來的快，來路不正，不在乎這點錢，就當50萬美金，100萬美金買個綠卡，那就別告了。
29日，記者於走訪被告位於商業市的美麗家園投資移民中心，該公司大門深鎖，雖然裡頭的燈是開著的，但記者敲門與按鈴皆無人回應。透過大門，可以看到該公司似乎是一間傢具設計公司。記者撥打該公司的號碼亦無人接聽。
根據起訴書，被告涉嫌從2014年6月至今，從在中國的45名投資者獲得至少2250萬美元，來贊助他們的投資移民計劃。
第一個計劃由GH投資中心負責，據傳在安大略建蓋一間室內設計公司。
第二個計劃由Golden Galaxy負責，包含在洛杉磯興建一間80個單位的康斗公寓。
想問問，就安大略那地方，幾百萬美金，就能買個Plaza，這要蓋多大的室內設計呀？
投資移民的注意了，看看圖片上的豪華大樓，在洛杉磯幾年看不到一次。
80單位的康斗公寓，這樣的房子，在洛杉磯大部分地區不值錢，好多80個單位的酒店才幾百萬，開車兜一圈看看吧，洛杉磯天天在一些破地方，蓋個房子就成了投資移民項目，有的 比個人普通住宅還便宜。
SEC指稱，陳氏夫妻從投資者手中詐騙超過1200萬美元，並將銀行支票開給江景。之後，他們將錢轉至自己的相關企業，併購入與投資移民計畫完全無關的房地產。資料顯示，兩名被告挪用超過91%來自投資者的錢。
訴狀也提到，該對夫妻提供投資者一份假合同，並將室內設計公司的房東竄改為自己的公司。 SEC表示，該室內設計公司是一間未裝潢過的半空倉庫，裡頭僅有一名員工。然而，在寫給美國公民與移民服務局(USCIS)的報告中，投資者指出該設計公司正常營業，且創造了345個就業機會。
據起訴文件指出，投資者把這份假租約提交給主管EB-5投資移民項目的美國公民及移民服務局，做為他們申請綠卡的部分材料。該局收到的文件顯示安大略中心的投資項目已全面營業，還創造了345個工作機會。事情暴露是，當事者，沒有想到移民局進行了調查。
越抹越黑，當事人是這麼說的。。。
據江晶解釋，她從未將投資人的錢拿出來做私人用途，而是透過公司運作，用來買賣法拍屋（foreclosure），「法拍屋的購買比較特殊，需要付現金，我拿出來的金額與購買房產的金額，也都是能對上號的」。
江晶表示，不知道什麼時候被證管會盯上調查，也許是因為「現在查的比較嚴格」。她說：「證管會從來沒有和我們聯繫過，好像是暗自調查」。「如果他們一開始來了解情況，我可以解釋，但他們他們預先沒有打過招呼」。她說，證管會星期六（9月23日）忽然送來通知，「我們一下子都蒙掉了，周末才通知，我們不得不臨時找律師，忙的亂七八糟」。她說，事後他們和證管會解釋，但證管會說，「我們沒辦法，我們目前掌握的情況是這樣的」。
江晶說，證管會送過來的文件她都看了，她也坦言，自己可能有一點點「違規」，「比如當初申請的時候，沒有說到我們要做法拍屋，但是我們在安大略的地方有點偏僻，如果只做裝修會有問題，我們就把業務範圍擴大了，但不是完全沒有做裝修，我們買回來破房子之後，也是要做裝修的」。
看吧，看吧，這哪兒是投資移民呀，明明就是拿錢來自己亂搞，等於借錢買房等升值呢，要不是及時發現，錢可能就沒了。
她說，現在手上還有正在交易中的房產項目，例如有一個項目正在「代管帳戶」（escrow account）中，賣家和房產經紀都等著她付錢，但由於他們夫婦倆的資產現在都被證管會凍結了，她無法繼續下一步，雙方都很著急。
江晶表示，「我們的目標是要把業務做起來，要賺錢，起碼不能虧錢，客人拿到綠卡後，也要把錢還給他們，我們認為這個方法是比較保證收益的」。而且她透露，這些客人其實基本上都已拿到臨時綠卡了。
江晶表示，10月4日，將在聯邦地區法院，就初步禁制令參加聽證。
投資移民臨時綠卡最容易拿，正式綠卡只要項目沒出大問題一般拿到也不是問題，最後主要還是看投資的錢，是否打水漂。
凡是公司名字裡面有Global,International這樣的公司，基本上是在美國華人起的而且是一些小公司。
在華人移民大量聚居的南加州大洛杉磯地區，經常可以看到興建中的物業張貼EB-5投資移民項目的廣告，陳氏夫婦被指控利用投資移民項目詐欺中國人並非首例。
今年四月，另外一對陳氏父女檔所開辦的加州移民投資基金，也涉嫌利用投資移民項目進行欺詐，據稱從一百多個中國人那裡募集到五千萬美元，但其中大量資金被用來購買房地產，而不是投資於移民項目。
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