父子聯手冒充軍人跨三省詐騙 案值達100餘萬

就靠打幾個電話，父子倆冒充軍人聯手詐騙，竟然屢試不爽，成功作案20多起，案件涉及蘇、鄂、京三省，案值100餘萬元。

他們究竟是怎麼做到的？在南京一個小老闆被騙走8萬多元後，南京警方一路追查，不僅將取錢的「馬仔」抓獲，最後將幕後主使這對父子一網打盡，成功抓獲詐騙團伙全部成員。隨著他們的落網，他們的詐騙手法也隨即曝光，其實也很簡單，但就靠著這麼簡單的伎倆竟然頻頻得手。

冒充監獄主任

幾個電話騙走小老闆8萬多

「我這認識一個朋友，是高淳監獄武警中隊的主任，說監獄裡有個工程，你有沒有興趣？」趙東平是做工程的，也算是個小老闆，打電話給他的是他一個在某公司工作的朋友，並給了他一個手機號碼。既然是朋友介紹，趙東平自然信得過，2016年4月28日10時許他就與對方取得了聯繫，對方自稱是高淳監獄武警中隊的劉主任，在電話中劉主任稱監獄裡的確有一項工程，也可以包給趙東平做，並約定當天下午3點半簽訂合同。

一個大工程就這樣落在自己的頭上，趙東平自然欣喜萬分。但在談妥這些事情後，劉主任又詢問，你有沒有做銷售高低床的渠道，並解釋說，監獄之前一直是從一個供貨商里進貨的，但之前與對方鬧僵了。而後，劉主任提議說，以趙東平的名義去購置36張高低床，然後他再以較高的價格從趙東平的手裡購買，這樣就能兩全其美了。

趙東平一聽，這不是給自己送錢嗎？當即答應下來，並按照劉主任給的聯繫方式與供應商張總取得聯繫。而在電話中，張總還一副不太搭理的意思，這讓趙東平很氣憤，但為了能賺到錢，只能忍著，最後張總提出需要其先將定金8萬多元轉賬到一個名叫李某某的賬戶里。儘管要先墊付這麼多錢，但想到自己能從中賺到不少錢，而且還有劉主任那邊一個大工程等著，趙東平當即按照對方的指示操作。

可讓趙東平沒想到的是，等到他將這筆錢轉賬過去後，再聯繫張總時，已經聯繫不上了。他隨即再打電話給劉主任，電話也關了機，這時他才發現自己被騙。

案件發生在公安部部署開展的打擊治理電信網路新型違法犯罪專項行動期間，且案犯冒充國家機關工作人員實施詐騙，社會影響惡劣，市、區兩級領導高度重視，南京市公安局張勇副局長指示刑偵局立即會同高淳分局組成專案組開展專案攻堅，力爭一查到底，對該犯罪團伙進行全鏈條式打擊。

據辦案民警介紹，經過調查他們發現，所謂的「劉主任」和「張總」都是假的，其實都是騙子假冒的，為的就是一步一步引導受害人趙東平進入陷阱。「一開始，我們也懷疑趙東平的那個朋友是詐騙團伙的成員」，辦案民警介紹說，但經過調查發現他也毫不知情。據其講，是這個「劉主任」打電話到其公司來諮詢，之後在聊天的過程中，對方透露了自己是高淳監獄武警中隊的主任，並詢問自己有沒有做工程的朋友，監獄裡有個工程要對外承包，他便想到了自己的朋友趙東平，於是便做了介紹。

辦案民警分析說，這其實正是詐騙嫌疑人的高明之處，通過這種方式，很容易讓受害人放鬆警惕，畢竟是朋友介紹的，但最終的結果是，騙子幾個電話就輕鬆騙走了8萬多元。

贓款被逐層轉賬後取出

跟蹤調查抓獲4名取款「馬仔」

在案件偵查的初期，專案組分別從資金、信息兩方面開展初查工作：一方面對資金流開展落地查證，經查詢發現，和很多通訊網路詐騙類似，嫌疑人使用的「一級卡」資金到賬後，分別通過POS機逐層轉賬至二級、三級、四級銀行卡，並在河南省周口市銀行ATM機上從四級卡中取出。

另一方面對信息流進行深入分析研判。經工作，專案組明確以下信息：1、實施詐騙的主犯應該在廣東珠海活動，取款馬仔多為河南上蔡籍人員，一級卡持卡人有可能就是負責打電話詐騙的主犯；2、詐騙主犯有專門的取款馬仔負責轉賬和取款，馬仔活動地在河南駐馬店上蔡縣附近的周口一帶；3、繼續對嫌疑人使用過的銀行卡號進行大範圍串併案，進一步拓展破案線索，發現嫌疑人活動軌跡。

在明確資金的最終流向地後，專案組劍指河南，迅速趕赴當地落地查證。通過銀行取款監控排查，偵查員明確了四名經常在周口市銀行出現的取款人。為不打草驚蛇、深挖犯罪，專案組決定採取守候、跟蹤的偵查策略，力爭發現其聚集窩點。經偵查，辦案名家發現該四人每次都是夜間打黑車到ATM機上取款，取款後再乘坐黑車離開，反偵查能力極強。

專案組經分析，決定派出技術人員對馬仔的取款地進行全方位現場勘查，最終在一處取款地成功提取到嫌疑人的痕迹物證。經比對，明確了其中兩名取款人，分別為河南省駐馬店市上蔡縣王某某、朱某某，兩人均被公安機關打擊處理過。

5月20日，專案組圍繞王某某、朱某某開展大量工作後，會同湖南湘潭民警將犯罪嫌疑人王某某等四人先期抓獲，並繼續迎難而上，趕赴詐騙實施地廣東珠海，深挖四名下線馬仔背後的詐騙主犯，揭出此案的幕後元兇。

藏身「黑旅館」長包房

警方突襲抓獲3名犯罪嫌疑人

與此同時，珠海工作組通過銀行調取監控錄像後，追蹤嫌疑人至珠海市某村莊。該村暫住了大量外來人口，魚龍混雜，甄別排查難度極大，偵查工作再次陷入僵局。

專案組重新調整思路，結合到案的嫌疑人以及幾名主犯在廣東境內的活動範圍、活動規律繼續開展工作，迅速明確三名嫌疑人身份，犯罪嫌疑人王某原、王某陽、王某星浮出水面。

此時由於犯罪嫌疑人已潛回原籍，專案組又迅速趕赴河南駐馬店開展工作，但不久後通過工作發現，嫌疑人在6月下旬又返回廣東珠海。

專案民警馬不停蹄，輾轉千里再次從駐馬店趕赴珠海開展工作。經過近一周的摸排和偵控工作，專案民警終於摸清了犯罪嫌疑人的最新落腳點，在當地一個「黑旅館」里有個長包房。收網時機基本成熟，6月27日，專案組連夜制定部署了周密的收網計劃。

6月28日下午，在當地公安機關的大力配合下，專案民警在珠海市香洲區南溪街道一私人小旅館內一舉抓獲王某陽等3名犯罪嫌疑人，現場繳獲詐騙款5萬餘元，作案用手機4部，作案用銀行卡7張。經審查，犯罪嫌疑人對作案事實供認不諱。

父子倆聯手打電話實施詐騙

得手後「衣錦還鄉」

據辦案民警介紹，這個詐騙案的主犯是父子倆，也就是王某陽及其父親，「他的父親一副領導的派頭，說話也很有講究，這樣在詐騙過程中他就冒充監獄裡的主任等角色，而其兒子王某陽則扮演供貨商等角色，父子倆聯手騙人。

其實，這對父子原來是在老家乾的詐騙，但由於當地抓得比較緊，經常上門清查，不得已他們就一起跑到了外地，最後選擇在珠海一個偏僻的地方，在一個「黑旅館」里弄了個長包房，然後在裡面打電話實施詐騙。而幫他們取款的人，也是他們自己老家的人，不是親朋好友就是老鄉。

其中，王某陽經常在周口和珠海兩地來回跑，只要離家出門就是去打電話實施詐騙，等到家裡有事或者詐騙一筆多的錢後，他就會回到老家，儼然一種「衣錦還鄉」的感覺。

經查，這夥人冒充軍人詐騙20餘起，案件涉及蘇、鄂、京三省，案值100餘萬元。

據辦案民警介紹，目前南京這類詐騙案件時不時仍會發生，嫌疑人主要是抓住了受害人想做大生意、大工程的心理，再給點甜頭利誘，很容易就上當受騙。因此，民警也提醒廣大市民，在遇到類似的情況時，一定要提高警惕，哪怕是朋友介紹的，也要核實清楚，切莫為了一時貪戀而被騙。（文中人物均為化名）

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