註銷華人賬戶的真實原因？La caixa銀行因涉嫌未舉報「華人可疑匯款」而正接受調查

《華仁中文網》10月31日訊 近段時間以來，有關西班牙各銀行，特別是La caixa銀行註銷華人賬戶的消息，成為許多僑胞所關注的焦點。根據西班牙媒體《La información》今天的報道，La caixa銀行因涉嫌未舉報「華人可疑匯款」，目前正接受西班牙國民衛隊中央行動組 (UCO)的調查。

據《La información》援引西班牙反腐檢察官和國民衛隊中央行動組的調查信息，2012年「皇帝行動」發生以後，有華人洗錢團伙就開始改變此前向中國匯錢的方式，轉而通過La caixa銀行在各地的營業網點，進行匯款。而La caixa銀行所以能受到「青睞」，是因為同中國工商銀行西班牙分行簽有合作代理協議，代為工行承辦匯款等業務。

對此，西班牙國家法院法官Moreno在9月6日一份有關預審結果的公文中說，僅2011年到2014年，「蛇行動」中被打擊的華人團伙就通過La caixa銀行匯了6010萬歐元。儘管數額如此巨大，但La caixa銀行並沒有按照有關法律，向「西班牙反洗錢和貨幣犯罪委員會」進行過任何通報。

現在，面對西班牙國家法院和反洗錢委員會有關涉嫌洗錢的指控，中國工商銀行在發給「西班牙反洗錢和貨幣犯罪委員會」的一份文件中表示，根據與La caixa銀行簽訂的代理合同，進行反洗錢控制是後者的職責，所以未能有效進行監控，理應由其承擔責任。但La caixa銀行對此則表示，雙方都應負有各自的責任。工行對他們的指責是逃避責任的訴訟策略。

然而不管怎樣，據《La información》報道，西班牙國民衛隊中央行動組目前正在對La caixa銀行展開調查，以確定他們是否如工行所指的，逃避「通報可疑匯款」的法律責任。

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