全國有上萬人是他們的下線！平台「倒灶」！涉案金額達1.45億元！

最新 12-09

「新智谷的航母也快下水了，收購蘋果公司、高盛、微軟的計劃正在穩步進行！還有收購了中石油、中石化！只要是新智谷會員憑持倉，加油加100送500！」

這樣一則漏洞百出的水軍帖，竟然有人相信。今年9月，當新智谷傳出崩盤消息時，還有不少「水軍」冒泡。

昨天，湖州警方召開新聞發布會，揭開了新智谷騙局的真面目。

「這是一起特大網路詐騙案」，湖州警方說，截至目前，警方凍結及追回5800萬元，涉案金額1.45億元。

想撈快錢

今年9月，湖州市公安局開發區分局接到報警，有人反映「新智谷」貿易有限公司存在違規交易，「新智谷」公司註冊地就在湖州。

警方通過調查發現，這家「新智谷」貿易有限公司掛靠在湖州產權交易中心。「這是一個典型的新型互聯網詐騙案，通過手機App進行商品買賣，兼具現貨、期貨、互聯網金融詐騙性質的集合體。」

「新智谷」花了200萬左右的掛靠費，在產權交易中心掛牌交易白酒等商品，因為用了電商的模式，具有一定的蒙蔽性。

「新智谷」還設有自己網站，把盈利模式做了「包裝」，又在微信平台等互聯網平台進行「廣告」投放，又在電視台投放廣告，很快讓揣著錢想掙快錢的投資客注意到了。

但這可不是幕後操縱者的最終目的，他們希望把手裡本錢就百元左右的白酒價格像期貨和現貨交易一樣炒高，然後從中撈快錢。

所以他們需要發展下線，以招商會的名義在全國推廣。

當今年4月，「萬曆名窖」白酒線上交易時，交易也平平淡淡，幕後團隊早做了鋪墊，他們不急。

這是他們預熱的把戲，他們先自己炒，眼看著，一瓶標價860元的白酒噌噌一路飆升到了一兩千元。

圖為：湖州警方查獲的白酒。湖州警方供圖

一瓶酒要炒到2000元才能回本

這種高額回報的盈利模式，一下讓投資客的目光聚焦過來。

一級代理商被他們稱之為聯合創始人，所謂聯合創始人需要出資200萬元，幕後操縱者允諾在聯合創始人在發行前三期白酒交易中可免費獲得1000張酒票，在後面三期中可以憑原始股價即「出廠價」860元購入1000張酒票。

而所謂二級代理，則被稱為合伙人，他們需要出資20萬元才能獲得此資質，同時免費獲得100張酒票，在後三期發行中，則可以出廠價買到100張酒票。

一瓶酒噌噌地從860元升到了2000、3000元，一路飆升，因為回報實在太豐厚，這讓很多人都想爭做聯合創始人。

無論是一級，還是二級代理商，他們都希望迅速回本，按照資金投資比例來算，要把一瓶酒炒到2000元才能回本。所以他們也瘋狂加入到這個炒酒遊戲中。

但這場遊戲中，幕後操控者也設置了門檻，飆升到4000元時，需要「配新股」——購入新的酒票，大家看看前面漲勢這麼好，現在又放紅利，爭相競買，發行價860元的白酒一路漲到了6800元，有的晚來的散客在兩三千的高位「進倉」，他們打好了算盤，到5000多元拋售，總還有一兩千的差價可以收入懷中。

一時間，新智谷在很多朋友圈流傳，警方介入調查時發現全國共有註冊會員1.4萬多人。

然後，所有進場的人都沒有想到，這是一場戲。主角是幕後操控者，他們都是「陪標」的。

很快，在今年7月，交易平台被黑客攻擊，恢復交易後，市場開始拋售，跌停。為了穩定局面，讓大家再投資進來，幕後操縱者還強行關閉了交易平台21天。

這下，投資客都慌了，自己手中那麼多酒票，哪怕真去提現了，這得喝到哪年哪月啊，大家趕緊拋，盤面無法控制，一跌再跌……

幕後操縱者是誰？

「他們就是空手套白狼」，湖州市公安局開發區分局刑偵大隊副大隊長俞旭峰說。

警方介紹，「新智谷」騙局主要就是通過現貨白酒和「酒票」兩種形式吸引消費者，消費者可以選擇提走實物白酒，也可以選擇類似於「炒股」的方式電子買賣「酒票」，同時他們人為左右，倒進倒出哄抬市場價格導致最後崩盤。

事實上，所有盤上的資金都是一級、二級代理商和散戶的錢，幕後操縱者只是在公司開張時，為了搞得像回事裝修了寫字間，除此之外，他們可沒掏過腰包。

那麼幕後操縱者到底是什麼人呢？怎麼會想出這麼一出騙局呢？

幕後主要操縱者姓吳，福建人，是個精明能幹的女人，之前因為做生意，認識了陳某和趙某、李某等人，他們都知道「郵幣卡」交易（近些年，投資品市場郵幣卡交易迅速躥紅，在高回報誘惑下暗藏非法集資陷阱，一些地方交易平台以文化金融創新的名義，把名目繁多的郵幣卡作為掛牌交易的標的，宣揚高回報無風險，招攬投資者投資，很多投資者血本無歸），「這個來錢快」，他們也想搞這麼一個平台。