紐約一女子借比特幣洗錢援助ISIS，稱為了減輕敘利亞難民的痛苦
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紐約一女子借比特幣洗錢援助ISIS，稱為了減輕敘利亞難民的痛苦
14日，美國聯邦調查局爆，紐約一女子被指控通過比特幣與其他加密貨幣洗錢，並將其匯入海外以援助「伊斯蘭國」。
訴訟書顯示，該女子名為Zoobia Shahnaz，27歲，出生於巴基斯坦，居住在美國加利福尼亞州（California）布倫特伍德（Brentwood）。13日，警方傳訊Shahnaz，控以銀行詐騙罪、共謀洗錢和洗錢三項罪行。但在14日晚的法庭上，Shahnaz並不認罪。
Shahnaz此前在曼哈頓（Manhattan）某醫院任實驗助理，年薪7.1萬美元，且無任何犯罪記錄。從3月份開始，Shahnaz通過銀行貸款與信用卡騙取銀行85000美元用於購買比特幣與其他加密貨幣。隨後，她分別向巴基斯坦、中國與土耳其個人賬戶與線下進行了數筆交易，以避免交易遭到追蹤，並非法隱藏交易雙方的身份、來源與目的地。
調查結果顯示，交易資金均匯入敘利亞「伊斯蘭國」，這就意味著受益方為敘利亞「伊斯蘭國」成員。調查期間，調查員還發現Shahnaz訪問了大量「伊斯蘭國」宣傳網站和留言板，不斷汲取與「伊斯蘭國」有關的信息，極有可能具有「極端主義的意識形式」。
2016年1月，她甚至以敘利亞美國醫學會志願者的身份親自去往約旦。對此，訴訟團成員之一的麥康奈爾要求，Shahnaz應該被關押在聯邦拘留所，稱她是地區的「炸彈」，具有極端主義危險。因此，法官命令將Shahnaz留在聯邦拘留所。
今年6月，Shahnaz在未告知家人的情況下辭去了工作。7月31日，在肯尼迪國際機場被美國當局攔下。此時，她正試圖搭乘飛往巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）的航班，航班預計會在土耳其伊斯坦布爾中轉，該地進入敘利亞「伊斯蘭國」的共同入境點。此前十幾天，7月21日，Shahnaz從她的銀行賬戶中轉移了100,025美元到土耳其安卡拉（Ankara）的一名匿名人士賬下，這筆錢「幾乎耗盡了她賬戶中所有的錢」。由此，調查局懷疑Shahnaz此次前往的目的是加入「伊斯蘭國」的隊伍。
被帶回後，Shahnaz的律師Steve Zissou稱，他的當事人從來沒有試圖幫助ISIS或任何恐怖組織。相反，她想幫助在中東這個飽受戰爭蹂躪的國家裡艱難存活的敘利亞難民。而她所做的一切也都是源於這個目的。
「不管她做什麼，都是出於人道主義的目的。她是一個熱心奉獻的人。」Shahnaz辭去工作前的一位客戶這樣評價道。出席法庭的Shahnaz的父親和另一位親屬則拒絕發表評論。
Zissou補充道，Shahnaz一直和她的父母住在一起，有八個兄弟姐妹。約2016年1月，Shahnaz的確作為敘利亞美國醫學協會的志願者前往約旦。也正是她在敘利亞從事志願者醫療工作那段時間，她親身感受著敘利亞難民們的苦難。兩周後，便決定向深受「伊斯蘭國」迫害的安曼（Amman）敘利亞難民和Zataari難民營提供醫療救助。
2018年1月5日，Shahnaz將再次出庭等待評判。一旦被定罪，Shahnaz洗錢將使她面臨最多20年，銀行詐騙最多30年的監禁。
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