涉3萬人2億元詐騙案泰國女嫌落網 主犯丟400萬現金報警敗露

據泰國《民意報》報道，2017涉及3.3萬人10億泰銖（約2億元人民幣）的中泰跨境詐騙大案所有主要涉案人員近日全部歸案。

泰國反洗錢委員會聯合犯罪抑制局等相關部門通報，近日正式逮捕了參與中泰跨境詐騙洗錢案的泰國嫌疑人安雯。安雯等泰國人曾配合以中國男子Zhang Qingduan為首的詐騙團伙，以投資「通訊網路事業」、合資「JILONG GUOJI」 以及「收藏國寶」等項目為由，跨中泰進行詐騙及洗錢活動，導致3.3萬人損失逾10億泰銖資金。

泰國反洗錢委員會2017年10月再次與中方密切配合對該團伙展開追緝，抓捕主嫌包括中國男子Zhang Qingduan 、Huang Jinke、Pu Zewen 、泰國女子安雯（Pu Zewen妻子）以及泰國男子阿東。其中兩名泰國籍人士主要起到掩蓋資產來源的作用。

此前泰國反洗錢委員會已與中方合作，沒收了該團伙價值3.46億泰銖（約6920萬人民幣）的資產，幾名中國籍案犯也已在泰國被捕遣返受審，直到近日才將泰國籍女嫌安雯逮捕歸案。

主犯Zhang Qingduan以投資通訊網路公司為由，過去數年裡在中國數十個城市行騙，舉辦多場座談會，先後誘騙3萬多名受害者出錢投資「通訊網路事業」，涉案金額達2億元人民幣，東窗事發後轉移贓款並潛逃到泰國，遭到中國通緝，2017年1月中方與泰國移民局警署合作將其在芭堤雅逮捕。

在中方還未知Zhang Qingduan潛逃泰國之際，Zhang Qingduan幾人卻因一起盜竊案自己報警，進入了泰國警方的視線。

2016年10月19日，中國籍遊客Zhang Qingduan與4名同籍好友及1名泰籍女子向芭堤雅警方報案，稱租住在南芭堤雅的公寓遭竊，放在2個行李箱內準備投資房地產的2100萬泰銖現金（約420萬元人民幣）不翼而飛。

泰國警方在調查中發現報案人Zhang Qingduan等6人的行為異常，無法告知巨額現金來源，且相關銀行賬戶內有大量來源不明資金，於是申請逮捕令後將他們扣押調查，結果牽出更大的詐騙案件，中泰合作歷時幾個月最終將通緝犯抓獲歸案。

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