英媒：美英多國銀行疑為俄洗錢 或涉800億美元

【編譯/觀察者網 王佳璐】英國《衛報》3月21日報道，該報從一家跨境調查組織獲得的信息顯示，與俄羅斯政府及政府機構有關聯的俄國犯罪分子正通過境外銀行進行大規模洗錢活動，其金額預計高達800億美元（約合5512億人民幣）。其中17家英國銀行涉案其中，經手近7.4億美元（約合51億人民幣）。

報道稱，包括滙豐、渣打、蘇格蘭皇家銀行、萊斯銀行、巴克萊銀行等17家英國最主要銀行正面臨監管機構調查，他們被質疑為何沒有拒絕這些可疑的匯款。

衛報稱，英國多家銀行涉嫌為俄羅斯洗黑錢

《衛報》稱根據其得到的文件顯示，在2010年至2014年期間，最少有200億美元從俄羅斯匯出，但調查人員相信實際規模可能達800億美元。

一名參與調查的高級人員表示，這些來自俄羅斯的錢「顯然是被盜的或源於犯罪行為。」

調查人員預計有500人涉及這一名為「全球洗衣店」洗錢活動中。其中不乏一些富豪、莫斯科銀行家及俄羅斯聯邦安全局，即該國的情報機構人員。俄羅斯總統普京的堂弟伊戈爾（Igor Putin）擔任董事的一家莫斯科銀行也有帳戶涉案。

據悉，一些在英國註冊的離岸公司在此次洗錢活動中扮演了重要的角色。然而，由於相關法律的匿名規定，尚不清楚大部分涉案公司的實際控制人的身份。

報道稱，這次全球洗錢案的資料是由匿名人士認識提供給「有組織犯罪及貪腐報導計劃」（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）以及俄羅斯新報（Novaya Gazeta）網站。

觀察者網注意到，前者由資深記者和媒體發展專家Drew Sullivan創立，主要由東歐與中亞地區的22家媒體聯合組成，其建立的報道網路能夠處理記者們調查發現的複雜犯罪鏈條。該組織曾在2014年就對「全球洗衣店」展開了調查；後者以報道俄羅斯政治和社會問題聞名。

OCCRP創始人Drew Sullivan

隨後，OCCRP就將這些資料分享給了《衛報》以及其他32個國家的媒體同行。

據悉，這些文件包括了7萬次銀行轉賬的細節，其中有1920次是通過英國銀行轉賬，373次通過美國銀行轉賬。

滙豐在倫敦的大樓

這些相關數據，長達3年的洗錢調查中所獲得的證據的一部分。這項調查由拉脫維亞和摩爾多瓦警方發起。

刑警此前調查發現，數十億美元被一些俄羅斯犯罪分子，通過在拉脫維亞和摩爾多瓦賬戶中轉走。

根據這一線索，調查人員隨後將調查對象放在了96個國家和一系列在英國註冊的匿名離岸公司上。而其中的21家公司在調查時就已經解散了。

記錄顯示，這些英國的銀行以及其他國家在倫敦的辦事處經手近7億3810萬美元。這些錢顯然和莫斯科的黑錢有關。

銀行方面則表示他們已經成立了立志於根除金融犯罪的相關團隊。但是他們表示，由於交易量巨大——每年多達數十億的交易量，讓這樣的工作變得非常艱難。

其中，滙豐處理了其中約5.4億美元黑錢，並主要是經過香港的分行處理，但沒有詳細說明其交易的內容；至於渣打、瑞銀和花旗等則曾處理介乎200萬至3700萬美元的黑錢。

另有373筆通過美國的銀行交易，其金額高達6300萬美元。其中花旗銀行經手3700萬美元，美國銀行經手1400萬美元。

對此，《衛報》採訪了這些銀行。沒有一家銀行對這一數據的權威性提出質疑，但是他們都堅稱，自己有嚴格的反洗錢政策。

蘇格蘭皇家銀行的回複比較典型。該行稱，「我們致力於遵守反金融犯罪和洗錢活動的規範，並有相關的管控措施和安全防護，以辨識、評估、緩解這些風險」。

滙豐銀行表示，這次事件顯示政府及私人企業需要更大程度上地分享信息，避免只有一方持有重要資訊，以防止洗黑錢活動。

但《衛報》稱英國金融行為監管局早已要求，銀行要考慮客戶的洗黑錢風險，也要考慮客戶所屬國家的風險，更要考慮他們的聲譽及資金來源。

不過，該報表示，涉案的大部分資金被轉入一些英國的離岸匿名空殼公司，「受益人」為匿名，財富來源也是個謎。

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