兩大證人接連離奇死傷，牽出一樁俄羅斯驚天腐敗案

美國情報機構持續調查特朗普團隊與俄羅斯聯繫之際，因為一名關鍵證人的意外受傷，一樁曾經引發美俄外交衝突俄羅斯官員貪腐大案近日再生變故。

本周二，一名俄羅斯律師尼古拉·戈羅霍夫在其位於莫斯科的四層的公寓中意外墜樓重傷。戈羅霍夫曾經在美國司法部起訴一家位於塞普勒斯的房地產投資公司涉嫌幫助俄羅斯官員洗黑錢的案件中作為證人出席。

美國媒體援引戈羅霍夫發言人、赫密塔吉資本管理公司CEO布勞德的話說，作為案件中的關鍵證人，美國聯邦法院非常關注戈羅霍夫的安危。布勞德聲稱，戈羅霍夫是被人「扔」下四樓受傷。俄羅斯媒體則報道稱，戈羅霍夫是在幫助工人抬運浴缸時，不慎墜樓受傷。

戈羅霍夫

戈羅霍夫受傷之所以如此引人關注，是因為這起庭審背後，牽扯著一樁更大的俄羅斯官員涉嫌的巨額騙稅案。

最早將這起案件公之於眾的俄羅斯律師馬格尼茨基已於2009年，在莫斯科監獄去世。馬格尼茨基之死一度引發美俄兩國之間的外交衝突，美方禁止向十幾位俄官員發放簽證，而俄方則禁止美國公民收養俄羅斯孤兒。

爆料律師獄中死亡

美國司法部之前曾向一家名為Prevezon的房地產公司發起訴訟，指責其涉嫌幫助俄羅斯官員洗黑錢。這家俄羅斯公民所有的公司曾在紐約買下多套房產，美司法部認為購置房產的資金正是來源於十年前的一起俄羅斯官員騙稅案，該案中俄羅斯官員被指通過偽造布勞德旗下三家公司文件材料，騙取稅金高達2.3億美元，創下俄羅斯史上最高。

據此前媒體報道，赫密塔吉資本管理公司CEO布勞德曾是力挺俄羅斯的投資者中最有影響力的一個，但自從他和俄羅斯政府打過交道以後就發起了一項反腐敗運動。

2007年，俄羅斯內政部官員突擊搜查了赫密塔吉在莫斯科的辦事處，運走了該公司數箱文件及其他物品。赫密塔吉要求其法律顧問、莫斯科的費爾斯通·鄧肯律所來跟進這一事件。

這一案件因而交由馬格尼茨基來解決。

馬格尼茨基調查後認為，一定有人偽造了公司文件證明赫密塔吉遭受了數億美元的損失，從而獲得了退稅資格。利用突擊搜查中拿走的公司印章和其他文件是偽造成功的唯一可能。在2007年聖誕節前夕，俄羅斯稅務部的兩個地方稅務局批准了高達2.3億美元的退稅。

赫密塔吉公司隨即向政府報告了馬格尼茨基的結論。但不久以後，馬格尼茨基卻被指涉嫌稅務欺詐，繼而被捕入獄，並於2009年11月，在莫斯科監獄去世。

馬格尼茨基

馬格尼茨基的去世曾經引發廣泛爭議。美國媒體報道稱，馬格尼茨基是在獄中遭到虐待致死，並稱在監獄時，俄官方曾多次拒絕馬格尼茨基提出的就醫請求。但對此，俄羅斯則回應稱，馬格尼茨基系因「急性胰腺炎」引發的心力衰竭去世。

最終，俄官方表示，一名鋸木廠工人和一個有前科的盜賊承認，他們策划了這起包括偽造退稅申報單的詐騙案。這兩個人均已獲刑五年。

另一關鍵人物死亡

馬格尼茨基去世後，布勞德繼續堅持調查該案，追查這些資金下落，為此案奔走呼號，並公布了部分涉案的俄羅斯官員名單。就在布勞德公布了俄官員名單後，一位名叫亞歷山大·佩皮里切尼的俄羅斯人找到了布勞德，稱他手上有大量與該案有關的證據。

佩皮里切尼是一名俄羅斯反對派商人，他向布勞德提供了大量銀行文件，證明俄羅斯官員確實通過英國公司將偷稅資金打入瑞士銀行帳戶。

佩皮里切尼

赫密塔吉公司隨即向瑞士司法當局報案並提出起訴案。 瑞士當局隨即展開了一個大規模司法調查，並會晤了佩皮里切尼。

然而一年半之後，佩皮里切尼在倫敦西南薩里郡一處豪華住宅區意外死亡，死因未知。

布勞德仍然在堅持追查這些資金的下落。據西方媒體報道，布勞德通過他的赫密塔吉公司分布在摩爾多瓦、塞普勒斯等17個國家的銀行賬戶和空殼公司，調查出了1.34億美元的下落。布勞德公司獲得的銀行記錄顯示，有幾百萬美元已被打入離岸賬戶和用於購置海外房產，持有這些資產的是一些俄羅斯官員及其親屬、一家俄羅斯銀行前所有人。

這17個國家中，有4個國家的當局已確認對此案開始了洗錢調查。根據赫密塔吉提供的銀行記錄，在目前追蹤到的1.34億美元中，分散在瑞士、塞普勒斯、拉脫維亞和立陶宛的數額佔據了1.18億。上述四個國家的執法當局都表示，他們已經開始調查洗錢活動。若斷定這些財產均為非法所得，它們將會被退還至俄羅斯納稅人。

如今，該案在美國的關鍵證人突受重傷，令案件的進展引發諸多猜測。已經對於此案展開洗錢調查的其他國家，也在密切關注著該案的進展。

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