美國破獲虛假移民案件涉及五千萬美元 專幫中國富人移民

據美國《世界日報》報道，美國聯邦調查局和移民局特勤人員在當地時間5日突襲搜查了加州華人移民律師Victoria Chan的住家和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺。Victoria Chan所擁有的投資基金公司涉嫌利用美國的投資移民項目，幫助中國投資人進行簽證欺詐，欺騙美國政府。調查人員認為，加州投資移民基金公司可能涉嫌以投資移民來取得美國居留權為誘餌，騙得超過一百位中國投資人、約五千萬美元的資金。

資料圖：美國聯邦調查局搜查加州投資移民基金公司

據香港《南華早報》網站4月6日報道，美國當局說，該案件中的主要嫌疑人幫助富有的中國大陸居民獲取美國的永久居留簽證，以換取虛假投資。而最令人驚訝的是，美國聯邦調查局一份文件顯示，3名中國「紅色通緝令」名單上涉嫌受賄等罪名的人員從該投資移民基金公司獲得了美國綠卡。

美國移民投資詐騙在美國移民行業里並不少見，比較轟動的是「芝加哥會展中心投資移民欺詐案」，該案被美國媒體稱為「美國投資移民歷史上最大的騙局」，案件中的290位中國投資者被騙約1.6億美元。而該案在2013年曝光後直到今年2月21日才正式宣判，被告安舒·賽思被美國聯邦地區法院判處三年監禁，並向受騙的投資者支付880萬美元。

在去年的時候一移民騙局也被揭發，有兩人以做虛假陳述、隱去關鍵信息等造假方式，向EB-5投資人籌得3.5億美元，然而大部分錢都被花在其他地方以及個人享受上。

此次被美國相關機構破獲的虛假移民項目案件套路也是差不多。加州投資移民基金公司利用近年來人們對EB-5投資移民簽證興趣高漲的苗頭，以協助獲取美國投資移民簽證為名，向100多名中國公民收取每人50萬美元資金，同時以虛假投資項目進行移民簽證欺詐。

資料圖：美國移民投資大多數是中國人

按照美國政府規定，EB-5簽證的申請者須在美國的新建或困境中的公司投資至少50萬美元，並且能創造出工作機會。如果一個投資項目最終達到了相關要求，投資者就可以獲得美國永久合法居民的地位。但是加州華人移民律師Victoria Chan並沒有完全把這些資金用於投資，調查人員認為嫌犯向100名中國公民每人索要了50萬美元的資金，卻向聯邦官員提交了幾個根本就不存在的開發項目。

美國聯邦調查局人員認為，由於這個欺騙性項目，很多外國人能不正當地通過EB-5簽證計劃獲得美國綠卡，即使這些外國人實際上沒有投資於美國企業，也沒有在美國製造新的就業崗位。美媒報道稱，2005年該簽證只發放了350份，2015年增至9500份，其中85%發放給了中國人。同時這些年來自中國的資金大量湧入洛杉磯聖蓋博谷地區，導致該地區房價上升，高端餐飲業也隨之行情大漲。

資料圖：美國國會多次未能達成協議通過EB-5改革法案

美國破獲這起虛假移民項目是在EB-5即將改革的背景下發生的。EB-5改革法案已經在美國爭議幾年，始終未獲得國會通過，但在去年底時任美國眾議院撥款委員會主席Hal Rogers公布了一項短期持續決議案，將EB-5的部分截止日期再延期至2017年4月28日。

而在今年1月初的時候美國相關機構公告EB-5修訂草案，並要求公眾於4月11日前提交意見。重大改變是擬提高EB-5投資門檻金額，高失業率地區及發達地區分別提高到135萬美元及180萬美元。在EB-5短期持續決議案即將到期的情況下，申請EB-5簽證的人驟增，生怕擔心以後門檻更高拿不到美國綠卡，在美國EB-5簽證發放數量有限的情況下，也就滋生了犯罪空間。近段時間以來美國加大了對這方面的審查以及打擊犯罪力度。（企鵝號：左評右論）

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！