打擊洗錢：法國巴黎銀行預計將繳納1000萬歐元罰款

據法國媒體6月3日報道，巴黎銀行（BNP Paribas）或將因洗錢被處以1000玩歐元的罰款，以打擊銀行業洗錢的非法行為。

圖片來源：回聲報

早在2004年至2012年，該行利用設於中東、歐洲與非洲的銀行體系，以特定的清算代號，將外幣兌換為美元，再匯至蘇丹、伊朗及古巴等國。違法交易金額高達88億美元。

該舉動違反了美國貿易制裁與洗錢防止法規，2014年巴黎銀行被處以貿易制裁史上最高罰金，約為90億美元，摺合約79億歐元。

圖片來源：20分鐘

該事件在法國銀行及監管行業引起軒然大波，法國監管和執行委員會（ACPR）近幾年來持續對巴黎銀行進行各方面的調查。

委員會表示，2015年在對銀行內部的檢查中，發現了許多法國打擊洗錢和非法融資措施的缺點，以及交易記錄的不完善。

17年6月2日，法國巴黎銀行表示，已經採取進一步措施用以改善其控制系統。其發言人稱，「從2014年起，我們全面的檢修了控制裝置，特別是其合法化。包括加強對「可疑裝置」的舉報監管，以及增加和改進培訓計劃，制度和程序，以幫助檢測洗錢等欺詐行為。

圖片來源：世界報

有關組織的檢查中，證實了該銀行所進行的顯著努力。經過各方的探討，在打擊洗錢等非法金融行為的要求下，6月3日發表聲明，法國巴黎銀行預計將繳納1000萬歐元的罰款。目前，銀行方面沒有對此措施進行回應。

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