上半年瘋漲的比特幣，到底是什麼？

最新 07-16

本人從2011年開始關注比特幣，給山寨幣貢獻過代碼，yacoin-p2pool的作者，比特幣協議基本上全都研究過一遍，寫過交易網站，長期跟蹤過silkroad，幾乎見證了大半個比特幣的歷史。

正如《戰爭之王》開頭尤里所說「I"m just gonna tell you what happened.」本篇會用大量的乾貨來描述到底在發生什麼。

比特幣原理

下面開始用簡練的話來介紹比特幣原理：

1.首先你要知道公鑰和私鑰的概念（已經懂的不用看這部分了）

公鑰私鑰是現代密碼學分支非對稱性加密裡面的名詞，通常都是用公鑰加密信息，用私鑰解密信息，為什麼要這樣？因為你看電視劇的時候，發電報那種都是對稱性加密，這種加密方式缺點是顯而易見的，如果被人知道了密鑰和加密方法，於是按照加密方法反著來就能解密。一直到非對稱性加密這種情況才有所改觀，公鑰就是可以對全世界公開的密鑰，比如你和google通訊，用google給的1024位的公鑰加密，送到google那裡只有他有對應的私鑰，只有他能解密，於是就保證了通訊安全

2.比特幣主要用了ECDSA，也就是橢圓曲線簽名演算法，這個演算法有兩個特性，注意這兩點對下面至關重要

a.只要知道私鑰，可以算出相應的公鑰；

b.你用私鑰簽名過的東西，可以用公鑰算一下是不是你簽的；

3.知識準備完了，下面開始講比特幣的交易，比特幣其實沒有錢包，只有交易賬單，整個比特幣就是一大堆交易賬單

比如：

賬單1 從A轉到B 轉了XXX比特幣

賬單2 從B轉到C和D 轉了XXX比特幣

賬單3 從C轉到E 轉了XXX比特幣

。。。。

任何人只要下載了客戶端都能接收到從比特幣成立那一天起的所有賬單，所以，只要把所有賬單都下載全了自然知道每個賬戶上應該剩多少錢（這裡仔細思考下）

4.比特幣的賬戶，就是剛才講的一段公鑰

5.下面我開始貼一個比特幣的賬單，這裡是核心部分了！！！每個賬單都是一段數據，你簽完了以後會發送到全網，把數據結構逆向成易懂的中文解釋如下：

FROM（誰發送的，包括兩部分）

Previous tx: 你要花的這筆錢的那個賬單的id，也就是說，你花的任何一筆錢都應該有人轉給你過，需要出示那個賬單的id

scriptSig: 你對這筆交易的簽名，就是把單子用你的私鑰做hash，只有你能做這個hash

TO（誰接受，包括兩部分）

Value: 要發多少

scriptPubKey: 對方的公鑰，比特幣賬戶就是一段公鑰

6.等你簽完單子以後，開始往全網發送，怎麼發呢？比特幣通訊沒那麼複雜，你可以類比成IRC頻道，但和普通的「IRC」不同的是，任何一個客戶端都是一台「IRC」伺服器，當你啟動客戶端的時候，會接收到周圍的有公網IP的客戶端地址，就是「伺服器」列表，這個列表也不斷的刷新，都是其他的比特幣用戶，於是你在這個「IRC」喊一句話的時候，周圍的人會聽到，進而擴散的全世界。

7.把簽單發送到全世界以後，所有收到這個單子的客戶端會效驗你這個單子對不對，比如會效驗你的簽名，是不是你發的，會效驗你是否有那麼多錢（根據歷史交易可以推算出你有多少錢可以花）

如果這個交易大家算過沒問題了，基本上就算轉賬成功了。

8.實際上現在對方已經接受了比特幣，但是要想花的話，他得有那個地址（公鑰）對應的私鑰。於是他就能填下一個單子的 FROM頭部，Previous tx就是剛才這筆交易的序號，scriptSig填用他私鑰簽名過的hash

如此往複。。。

挖礦

然後再解釋挖礦部分，我在極力的簡化整個過程，以方便大家理解，所以上面特地去掉了挖礦、雙花問題（偽造貨幣、同一筆錢花兩次）這些

其實上面那個解釋讀完了就會有個疑問，既然都是交易記錄，那最初的錢是哪裡來的？交易得有原始的那部分錢，那筆錢就是挖礦進來的

挖到礦以後也會得到一個交易記錄的東西，但是FROM那邊很特殊，整個體系也認可這個FROM

另外實際上，賬單是要附著到塊（block）上的，賬單發到全網以後，需要全網去計算正不正確

剛才不是說全網一塊算么，比特幣規定，第一個算出來的有獎勵，就是挖礦所得，現在這個獎勵數額是25比特幣，那麼。。。。。

我只用一台pc算是不是太弱了，於是就有了礦機，挖礦這東西的作用就是核算比特幣的交易是不是正確，礦機就是為了比別人算的快

洗錢

很多談論比特幣的人如果不是真的資深，都無法解釋洗錢的問題，而這個問題才是關係到比特幣的本質。比特幣為什麼能洗錢，這個也是比特幣的特性決定的，在上面我解釋過比特幣的賬單，那個只是1個進（FROM），一個出（TO），實際上比特幣的協議允許無數個進，無數個出，只要FROM的總額等於TO的總額就可以，為了大家更加形象的了解我特地從實際的比特幣交易記錄裡面找了一筆多個FROM多個TO的交易，截圖如下

這些都了解了以後，我們來看這樣一個交易：如果一個從事毒品交易的人A要想賣家B付款，可以搞一個這樣的交易，左邊無數個無辜的人，就一個毒品買家，右邊無數個無辜的人，就一個賣家。

當FBI知道毒品賣家賬戶的時候，要想查源頭，需要追溯無數個無辜的人，挨個去核實他是不是買家，實際情況下，樓上這種交易可以重複幾百次，於是最後想回溯金錢來源變的很困難，因為可能涉及幾萬幾十萬人，這些人又有可能分部在全世界各個國家.............

那有人會疑問，你光在這兒空說，有真的提供洗錢服務的網站嗎？有！並且很有名，共享地址，公共地址，讓比特幣在公共地址轉一圈，黑的白的攪合一塊）具體可以見他網站的說明： Send Shared - Blockchain.info 中文的報告見：Blockchain 推出Shared Coin 洗幣服務

至於這裡面有多少是黑的有多少是白的，其實分不清了，從某種意義上說，投資比特幣的人炒作比特幣的人，就是上面說的「白「的，無辜的人，他們的錢和毒品、軍火、恐怖分子的錢混合一塊再出來，他們其實是其中的一份子。

關於洗錢更多的可以看這篇比特幣（bitcoin）匯總整理。作者也是我，裡面有FBI關於比特幣洗錢的PDF，還舉了一個典型的例子——毒品交易網站絲綢之路（前兩天已經被FBI關閉），以及這網站是具體如何做到匿名的。

賭博

賭博是比特幣的第二大支柱，主要是因為一個網站，SatoshiDICE 翻譯成中文叫「中本聰色子」，這個網站跟彩票類似，但是與以前各種彩票都不一樣的是，他利用比特幣的blockchain研製了一種演算法，使得去他網站下注站方一定是無法作弊的，從演算法上保證了公正性，一定不會出現雙色球黑幕那種事情，所以深受賭徒們的歡迎，而他只收取交易提成。 6月份的數據顯示，這個網站的交易金額佔比特幣所有交易的51%。賭博網站SatoshiDice：2013年6月佔全部比特幣交易量51%

小結

因為有洗錢和賭博這兩個「剛需」在裡面支撐著，比特幣一時半會很難死掉，或者說二級市場上是崩潰了再拉起來，因為裡面有A股莊家，他們是利益集團，會讓比特幣一直活躍，比特幣又能做空，操控起來如魚得水，證監會又管不到他們，所以同樣的伎倆會他們可以一直玩下去。而真正使用比特幣洗黑錢的人根本就是把錢兌換到比特幣黑箱裡面洗完了馬上再兌換出來，整個過程大概不超過幾分鐘吧。

中國人在其中的角色

第一類人，製作礦機，賣礦機的。基本上世界上所有的礦機不管是洋牌子，還是中國牌子，全部是中國製造，比如著名的蝴蝶礦機（BFL）他們就是在中國生產，南瓜張博士更不必說，更有華強北做手機的人，有一陣山寨機沒利潤，手機行業差能過剩，所以很多做手機的把板子一改挖礦去了。

第二類人，礦工。世界上最大的一個礦團在中國，中國區的礦機運算量佔了全世界很大一部分，中國人挖礦有得天獨厚的條件——公家電，還有的人用單位的集群挖礦。

第三類人，做交易網站的。以Bitcoin China-中國比特幣網站（比特幣中國）老闆楊林科為代表，迄今為止，btcchina的交易量已經躍居世界第一，中國區三大兌換商+一家期貨交易商796 Xchange已經壟斷了世界比特幣交易，每天的總交易額大概得有10億到15億，A股工商銀行一天才1-2億人民幣交易額

第四類人，莊家。最近以中國為首的這波比特幣上漲就是他們的作品，這些人來自於A股，他們在A股市場被稱為漲停敢死隊，如此一幫瘋狂的人進入了一個不受監管的市場，後果可想而知，有消息稱德隆系舊部介入比特幣：中國土豪是最大炒家

第五類人，黑客，11月初此網站開始按條數出售個人信息，基本上輸入你常用的id，馬上能搜出身份證甚至支付寶賬戶信息，此網站就是採用比特幣支付，不過網站開了兩天以後站長可能嚇破了膽，關門大吉。口說無憑，具體可以看："社工庫"這網站上面的數據怎麼來的？http://www.v2ex.com/t/88317國內90%的比特幣交易者是黑客？裡面大量乾貨、截圖

第六類人，比特幣長線投資者，以李笑來和神魚為代表，他們長期看多，也不怎麼交易，入場很早，基本都發財了

第七類人，比特幣短線投機者，表現是每天在各大交易網站買入賣出，我在btc-e的交易頻道和這些人交流過一段時間，不過還是無法理解為什麼會有人選擇風險如此大的市場。

未來

崩潰問題

比特幣因為和黑色相關的東西很多，而這些黑色的東西往往因為人性固有的黑暗無法徹底消滅，所以比特幣會長期存在的。比如莊家會靠這個長期盈利，他們的伎倆無非是拉高派發的同時高槓桿做空，比特幣漲他們掙錢跌也掙錢，跌下來收集籌碼再來一輪，一直這麼持續下去，僅此而已（到A股操縱股價會被抓，到這裡如魚得水呵呵），長期的瘋漲瘋跌又會引來各路媒體的關注，於是又有更多的人入場。比特幣中國交易平台不知道比特幣是被操控的嗎？國外最大的交易平台MTGOX不知道比特幣是被操控的嗎？裡面操盤的莊家會乖乖的退出不再干預嗎？一些收了錢的媒體會停止報道嗎？中國的瘋狂投機者會在可以預見的將來變的理性嗎？這些問題只能呵呵，監管部門不作為才是奇怪的。

暴漲暴跌問題

比特幣的波動問題，原因有幾個：

用戶增加。比如從最近開始，一個是本來非常小非常小圈子裡面的東西突然曝光給幾十億人，任何一個東西耗費了如此多的媒體資源曝光，本身就給比特幣帶來了大量資金。

媒體帶來的新人裡面基本上大部分是投機客，投機客的特點是過分高估比特幣的升值潛力，假如比特幣的真正使用者（比如上面提到的黑市）平均每年增長100%的話，投機客蜂擁而入，有可能會把以後幾年比特幣的增長前景全部透支，吹成10000%，也就是格林斯潘說的泡沫。在股票市場裡面這叫提前消化利好，等於說現在的比特幣價格已經算進了一段時間以後的增值潛力。這就比如貸款買房透支了今後20年的工資，如果工資稍微斷頓的話會發生什麼？

莊家。這個長期存在，大家都知道有庄，尤其是這波上漲與莊家更是密不可分。

政府的政策影響，尤其是中國，因為中國的比特幣交易量佔世界比例很大，所以自然中國政府的政策對比特幣有重大影響。

我經歷過的比特幣從歷史上從5美元到30美元，再跌到2美元左右，再到90美元，再跌下來，再後來曾經有段時間在橫盤過好幾個月，因為這幾個月實在是新用戶沒增加，新進場也都疲倦了，老用戶一看橫盤也懶得交易，莊家在裡面做波段。再後來的暴漲是媒體大肆渲染、新人大量湧入、莊家操作的幾方面的結果。

所以比特幣不是沒有穩定過，穩定狀態下洗錢的人兌換進去再兌換出來時間應該很短，價格波動影響不是太大。比特幣穩定的前提是：

盤子足夠大，大到沒有任何莊家、任何交易所能夠壟斷住交易，一個莊家做空，另一個大戶可能持恰恰相反的意見，當盤子足夠大的時候波動1%，其實影響就很大了（例如黃金、外匯、股票、期貨），盤子大1%的波動和盤子小一天30%其實一個味兒；

媒體不會像最近這樣大驚小怪，比特幣的用戶趨於穩定，每天的交易額也維持在一個相對固定的規模上，而不是像現在這樣扔在指數級增長。

要想重新達到一種穩態，目前來說短期內是不可能的：

僅僅是在2011年比特幣中國一天交易量也就是1w人民幣，去年一天也就3000w，而今年一天到過四五億，明年交易量到多少不清楚，明年盤子多大也難以預言；

持有大量比特幣的人仍然很多，可以說比特幣裡面嚴重財富不均，這些人都是潛在的可以讓比特幣暴漲暴跌的人。不過話又說回來了，他們一旦拋出了籌碼，雖然一方面賺到了錢，另一方面也失去了控制權，他們要想繼續炒作，也只能自己去市場上買籌碼，那也有被套的風險；

比特幣衝擊了國家秩序，必然會遭到打壓，在他成熟之前恐怕最大的風險來源於各國政府，而政府採取的策略就很多了，可以禁止交易、可以用大量計算資源攻擊、可以qiang掉比特幣協議，可以讓國家隊進場操控，面對一個國家，比特幣還是很弱的。

通縮問題

你無法阻止更多從A股來的投機者入場，再加上比特幣總量是有限的，長期通縮，所以放在」年「這個時間尺度上來看，比特幣是會漲的，短期則是巨幅波動。至於要不要投資？這個看個人喜好了，有的人不喜歡風險，那就餘額寶國債逆回購奏起，有的人實在閑的錢沒地方投資了，可以買一兩頓飯錢的玩玩，但是也得等到市場低迷的時候（和股票一樣，大街小巷都在談的時候，都認為不會跌的時候，都想買的時候，往往是最後的瘋狂）。

可能的藏匿財產問題

由於天朝眾所周知的官員財產問題，比特幣有可能成為藏匿財產的工具，目前但是目前還沒有這個先例，我們拭目以待了。為什麼我會有這個擔憂？因為有腦錢包這個東西，具體可以自己搜這個關鍵詞，也可以看比特幣教學之：你對腦錢包密碼了解多少簡單的說腦錢包有如下特性：只要你記住一個特有的字元串（一句詩詞+你的id，你最喜歡的一句話+電話號碼，隨便怎麼寫都行），或者知道一個特殊的文件（比如windows安裝盤最後一個文件），按照這個字元串或者特定的文件的hash值就能生成一個比特幣錢包（一對公鑰和私鑰），這個錢包只有你知道只有你能用。於是對那些攜款逃跑的人來說，再也不用擔心錢放了家裡被抄，埋了地里被人挖到，攜帶黃金偷渡被地頭蛇敲詐，攜帶鑽石不易兌換，一切只需要記住一句話，於是到世界任何一個角落都兌換出來花掉，你說可不可怕？

被極端勢力運用的問題

最後比特幣最大的疑問是是否會成為恐怖分子的資金來源，一旦此物被新疆的一些極端勢力運用後果不堪設想，所以國家應該長期跟蹤這個東西，儘早擬定監管方案，否則不僅會對金融秩序造成衝擊，恐怕還會引起政治問題。

附錄

很多人關心做空問題，為了大家更直觀的了解比特幣的金融衍生品發展到什麼地步了，截幾個圖。

買多，10倍左右槓桿