聊天記錄暴露大投行重大操縱的秘密
據薔薇下的視角獲悉,繼周一(7月17日)美聯儲再開天價罰單,對法國巴黎銀行及其附屬公司處以2.46億美元的罰後,關於美國市場上的傳聞便接二連三襲來!
路透報道稱,2014年11月,英國、美國和瑞士監管機構宣布對六家國際大型銀行罰款總計42.5億美元,因為它們對外匯市場進行了操縱。這六家銀行包括摩根大通、花旗集團、瑞士銀行、蘇格蘭皇家銀行、滙豐和美銀美林。IMF數據顯示,2009-2013年十二家大投行因操縱或不當行為被罰金額及和解費總額超過1666億英鎊(約2168億美元)。
而華爾街日報指出,法巴銀行是這兩年遭受美聯儲處罰的諸多跨國銀行集團中的最新一家。
不管是六大行還是法巴、德銀,這些投行的部分交易員慣常地利用聊天室操縱交易。網路聊天室也逐漸成為了監管部門調查的核心之一,比如名為「卡特爾」、「土匪幫」和 「黑手黨」等聊天室。在虛擬環境下,這些交易員互相交換客戶的下單信息,同時就特定時段如何交易達成一致。
一份未完全公開的聊天記錄顯示:銀行A的交易員曾在某一天下午3點半告訴銀行B的交易員,他將在計算定盤價的那一分鐘買進美元、賣出澳元。這等於是告訴銀行B的交易員澳元將會下跌。由於提前獲悉內幕消息,銀行B的交易員可以先賣出澳元,定盤價出爐後再將澳元買回獲利。
「儘管不是大多數交易員都有這樣的行為,但這些涉案交易員所在的投行通常對匯市影響力極大,」分析師稱。比如2014年六大行操縱案,其中四家銀行發起的交易量佔全球外匯交易總量的45%,規模足以影響市場走勢。因此,一小撮交易員就能破壞金融市場的規則,扭曲全球外匯市場。
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