再曝電子盤騙局：7億資金玩沉香 4萬人或血本無歸

沉香，原本是收藏品，卻被人當成交易標的，進行電子盤交易（由計算機處理的競價平台，類似上海、深圳等股票市場），前後約有4萬人牽扯其中，涉及資金達7億資金，很多人投資者「血本無歸」。更讓人瞠目結舌的是，奇楠沉香電子交易平台並沒有相關資質，也並未在省金融辦備案。

這與北京時間曾報道過河北郵幣卡詐騙案件有些類似，他們都以收藏品為標的，通過高額收益吸引投資者參與，繼而就會以種種理由導致投資者無法正常出金。

100萬本金「打水漂」

最近，趙先生為了一件事頭疼不已。趙先生早年在海南創業，因為海南盛產黃花梨，所以對木頭產生了興趣，其中也包括沉香。2013年來北京後，了解到剛剛設立的奇楠沉香電子交易平台。「通過這個平台，既能了解沉香知識，而且還能掙錢，我就更樂意」，趙先生有點興奮地說。他甚至親自去這家公司考察，「當時只能判斷出展出的沉香是真貨，價值方面我當時無從判斷。」

就這樣，趙先生就成了奇楠沉香電子交易平台最早的一批用戶。「2013年11月，我正式開始涉足，最初入金5萬，當時他們口頭承諾每個月有10%的收益。」後來，平台方也確實兌現承諾，這也讓趙先生對他們深信不疑。「我陸續投入了一些資金，第一年的大概賺了40萬，收益率在45%到50%。」趙先生說，「後來，我了解到我們算掙得少的，唐山地區的員工和客戶，最少都是翻了一倍。」

嘗到了甜頭的趙先生在對前段時間投資結算完之後，「跟幾個朋友又湊了100萬本金投了進去，到2015年2月份，盈利了30多萬，這也成為了最高點。」

接下來發生的事情，完全出乎趙先生的預料，「從2015年3月份開始不斷跌，到當年6月底甚至不能出金。」這一下子讓趙先生他們慌了，緊急聯繫了奇楠沉香電子交易平台，對方回復說，「因為系統維護，大約到9月份就能恢復」，但到9月份依然沒有動靜。

此後，奇楠沉香電子交易平台和趙先生他們就開始了「拉鋸戰」：平台方不斷給出一個星期、一個月、三個月、半年、一年的承諾，但都沒有兌現。

一次次的失信讓趙先生他們真正意識到出了問題，他們也開始維權。「河北唐山是奇楠沉香的總部，但已經人去樓空。幾經輾轉，最終找到了更換辦公地點的上海分公司，發現很多全國各地的維權者都在這裡。公司讓上海的客戶安撫外地來維權的人，負責人基本不出面。」

北京時間「財鏡」聯繫了奇楠沉香電子交易平台，對方非常客氣地回復說，「目前全部無法出金，至於後續什麼時候能出金，一切以平台公告為準。」

這件事對趙先生的生活影響很大。「從2015到2017年應該是我的人生低谷。因為100萬本金是幾個好朋友一起湊的，事發後朋友雖然沒有追究我的責任，只是說到時候還他們就行。這幾年，我只能從其他項目上掙錢來彌補這部分損失。到現在只能說剛剛還清，但自己的家庭生活完全失衡，對我個人和家庭壓力都很大。」

上海的徐先生甚至為了這事鬧了離婚，「我投入了30萬，這是我動用了自己的流動資金。當時恰巧我老婆家裡有事急需用錢，但卻拿不出來，導致我們關係急劇惡化，最終就分道揚鑣了。」

平台有無資質？

「奇楠沉香集團的大本營是在河北唐山、秦皇島，所以這些地方被騙的人也最多，鬧得最凶，不過他們的金額不算太大，大約在10萬左右；北京、上海等地區被騙的金額比較大，動輒幾十萬、上百萬，我聽說投進去最多的有2000多萬。在被騙的人中，以中老年居多，年輕的人很多跑掉了，或者認栽不言語了。」趙先生說。

至於具體有多少人參與其中，現在都無法查證。不過在奇楠沉香的宣傳材料中曾提及，「經過短短一年多的發展，平台發展會員超過4萬人，日均交易量突破3.5億元人民幣。」

據了解，趙先生他們參與的奇楠沉香電子交易平台於2013年9月正式上線，採取的是類似「電子盤」的交易模式，產品分為三大類：類基金產品、特賣產品、沉香原材。

奇楠沉香電子交易平台是由海南棋楠沉香電子商務有限公司（以下簡稱「海南棋楠沉香」）運營，這是一家成立於2013年的公司，經營範圍包括沉香、字畫、工藝品、禮品、文化耗材的銷售，文化信息諮詢服務，法人代表是王首誠，共對外投資22家公司，主要是全國各地分公司。

「奇楠沉香電子交易平台並沒有開展電子盤業務的資質，屬於違法經營」，趙先生說。北京時間「財鏡」調查，海南奇楠沉香電子商務有限公司並未在海南省金融辦備案。在海南省公布的已開業的各類交易場所名錄中，也沒有奇楠沉香電子交易平台的身影。

2017年5月2日，海南省政府金融工作辦公室發布了《關於兩家交易場所批籌文件失效的聲明》，「兩家交易場所均未能在規定的籌建期限內獲得省政府金融辦的開業批複文件，根據相關規定，兩個批籌文件均已失效。請投資者謹慎甄別。」

其中一家就是海南奇楠沉香交易中心，是由上海盛世奇楠控股有限公司、海南奇楠沉香電子商務有限公司合資發起，沉香交易中心註冊地在海南省澄邁縣，註冊本金5000萬。據北京時間「財鏡」調查發現，這兩家公司都是王首誠控股的公司。「之前奇楠沉香一直說自己正在辦理相關資質，但沒想到沒辦下來。」

現在，眾多維權者關心的是資金流向。「公司所有客戶加在一起的本金有7.7億，客戶賺走4.6億，各個分公司繳納稅金、辦公場地租金和水電、人員工資、推廣費用、提成傭金及各種費用是1.6億元；公司實際經手的錢有1.5億，其中給海南1.2億元買香，剩下的3000萬投資了幾個公司。目前，加上公司在9年收藏的眾多奇楠級別的香，公司累計藏香312塊，重量183公斤，加上各類沉香雕件、手串、線香的收藏，總價值逾26億元。」王首誠在2016年8月1日《給奇楠沉香客戶的公開信》中說。

但這一說法並未得到維權者的認可，「我們之前去他們公司的時候，公司拿出了一部分沉香，但我們去請專業人士鑒定後發現，品質並未達到他們宣稱的奇楠級別，價值也非常低。」

至於錢到底去哪了，有人說王首誠被合伙人騙了，南方公司集體出金玩他，造成資金鏈斷裂；還有人說他把錢投進股市虧掉了。但這些說法均無法證實。

我們只想拿回自己的錢

因為無法正常出入金，很多人選擇了起訴了海南棋楠沉香。據北京時間「財鏡」查詢，海南棋楠沉香共涉及56件官司中，主要涉及合同糾紛和借貸糾紛。同時，因為未履行法院判決，海南棋楠沉香被納入失信人名單中。

與郵幣卡、貴金屬、原油等問題突出的交易場所不同，奇楠沉香電子交易平台雖然時有波動，但並未出現大幅波動，動輒造成客戶60%-90%的虧損，相反很多客戶的賬戶中是有不同程度的盈利。「雖然這只是賬面盈利，但這分化了部分維權者，這應該是奇楠沉香做的比較巧妙的一點。」

「其實，海南棋楠沉香沒有在地方金融辦備案，其經營模式也違反了國務院38條和37條『不得採取集中競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行交易』的規定，這都屬於違法違規行為。其實，海南棋楠沉香涉及的不僅僅是合同糾紛、借貸糾紛，已經屬於詐騙行為。」熟悉類似案件的段律師說，建議受害者儘快想公安機關報案或起訴。

在採訪中，很多受害者還寄希望於奇楠沉香電子交易平台取得相關資質，恢復正常運營。但在當下全國對交易所進行清理整頓的背景下，奇楠沉香電子交易平台再此獲得備案的機會微乎其微。因為前幾年一些炒作虛擬標的、甚至操縱價格致投資者虧損的投機類市場日益猖獗，2017年1月9日，由中國證監會牽頭的清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在北京召開，提出要深入開展一次交易場所清理整頓「回頭看」活動，用半年時間集中整治。目前，各省市都在加大對各類交易所的清理請整頓，在2017年6月30日還沒有整改到位或未通過驗收的交易所將予以關閉。

「現在，奇楠沉香集團用的就是『拖字訣』，沒有明確的解決方案和解決日期，就算有也未必能履行，我們已經不相信他了。」趙先生說，跟很多平台一樣，奇楠沉香電子交易平台採取拿其他貨物頂賬的方式，經常在發布一些可以自願對換的產品等，但他的標價虛高好多倍。

「我們要的只是能正常出入金，拿回我們的錢。」在採訪最後，趙先生再次強調說。

來源：財鏡

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