火遍全球的「巴鐵」涉嫌非法集資，老闆等32人被抓

新京報訊（記者李明 李禹潼）7月2日下午，北京警方通報稱，已立案偵查北京華贏凱來資產管理有限公司從事非法集資活動的情況。警方先後將32名犯罪嫌疑人抓獲歸案，目前已全部刑事拘留。

據新京報此前報道，「巴鐵」投資方華贏凱來公司，涉嫌利用「巴鐵」項目在全國布局數百家分公司，打著地方政府擬建巴鐵「PPP」項目的名義，面向公眾集資。

另據報道，上月，位於河北省北戴河的巴鐵測試軌道開始拆除。華贏凱來公司也被指「借項目融資」。

昨日下午，北京警方發布通報稱，針對有投資人舉報北京華贏凱來資產管理有限公司從事非法集資活動的情況，北京市公安局東城分局高度重視，依法立案偵查，開展了調查取證工作。

2017年6月28日、29日、30日，警方先後將白某某(男，47歲，河北省邢台市人)等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。目前，上述人員均已被依法刑事拘留，警方正在全力開展審查取證、追繳涉案資產等工作，依法最大限度保護投資人的合法權益。相關工作進展將適時通報。

警方提示投資人儘快到合同簽署地公安機關報案，依法理性反映訴求，積極配合公安機關開展偵查辦案和調查取證工作。

背景

「巴鐵」背後的集資亂象

去年8月，秦皇島「巴鐵」1號試驗車路測的消息刷爆網站和朋友圈。但秦皇島多個政府部門表示並不清楚巴鐵事項。隨後，巴鐵項目被媒體質疑，其背後的運作方——北京華贏凱來資產管理有限公司集資亂象也被曝光。

據了解，華贏凱來公司在多個地方成立項目公司，再以政府「PPP工程」的名義集資。而這些項目中，多數與巴鐵一樣，尚未立項；另一些項目則資金回收困難，處在虧損狀態。

但華贏凱來公司將這些虧損和子虛烏有的項目包裝後，在自己旗下至少三家p2p網站、數百家理財實體店中招攬客戶，許諾12%-16%的利息，大規模集資。

記者調查發現，華贏凱來公司的多個集資項目存在著借款方、擔保方、融資方都是「一家人」的問題。律師表示，若這種情況屬實，則屬於自融自擔，華贏凱來公司涉嫌「非法集資」。

來源：新京報

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