支付寶竟被用來洗錢，台灣詐騙分子被抓，每月經手3000萬

台灣警方今年初在彰化破獲賴姓男子為首的電信詐騙機房，發現背後另有集團負責提供人頭賬戶，並通過大陸「支付寶」幫忙洗錢。警方前日南下台中市破獲該轉賬機房，逮捕陳姓兄弟等5人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦後，檢察官聲押獲准，將繼續追查贓款流向和其他共犯。

犯罪嫌疑人被抓獲

台媒昨天報道，警方今年1月12日在彰化破獲假冒公安行騙大陸人的詐騙機房，逮捕賴等12人。賴供出人頭賬戶來源和轉賬分贓方式，警方追查半年發現轉賬機房藏在台中市，主嫌是一對31歲、28歲的陳姓兄弟，且這對兄弟在賴被抓之後，竟還在行騙。

警方前天中午登門搜索，當場逮捕陳姓兄弟等5人，搜出46張銀聯卡、61張人頭電話卡、112個U盾、5本存摺和27萬元贓款。

起獲的贓物

現場繳獲的贓款

警方表示，該集團轉賬方式是先提供人頭賬戶，被害人以無折存款方式存入後，5人再通過大陸支付寶平台，將贓款化整為零轉到其他下游「水房」洗錢，之後再由提款「車手」領出轉匯。機房除協助洗錢外，還負責提供調取被害人照片、製造假公文上傳釣魚網站等服務，每成功轉賬一筆贓款，可分取1.5%酬勞，估計每月經手的詐騙金額達3000萬元人民幣。

陳姓男子等人承認轉賬洗錢，但對贓款流向交代不清，檢察官訊後全部聲請羈押，法官裁准。

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