從震驚世人的 BTC-e 交易所被查封事件中我們能知道些什麼？

上月 26 號，世界上最早的比特幣交易所之一的 BTC-e 在毫無預兆的情況下突然出現服務中斷的狀況。次日，希臘警方便在該國海邊的一個度假村莊里逮捕了一名涉嫌利用 BTC-e 交易平台進行洗錢交易的犯罪嫌疑人 Alexander Vinnik，後續消息稱這名 38 歲的俄國男子與此前轟動一時的「Mt.Gox」比特幣被盜案有關。此前， 粹客網 亦對此次的 BTC-e 交易平台被叫停事件做了詳細報道。

此消息一經曝出，立即引起了巨大轟動，目前，Alexander Vinnik 已被引渡到美國境內，他將面臨來自美國大陪審團的 21 項指控，其中的主要指控是關於其盜取比特幣並利用比特幣進行洗錢等違法活動，但也包括一些黑市交易例如販毒等犯罪行為。

實際上，近期全球加密代幣黑市遭到了前所未有的打擊，這是美國聯合歐洲和泰國的執法機構共同努力的結果，除了 BTC-e 交易所仍處於調查控制之中外，執法機構還關閉了另外兩家用於毒品交易的黑市交易平台。這些事件讓人們逐漸認知到了加密貨幣除了能夠服務於人類社會外，還會成為不法分子手中完美的犯罪工具，那麼，從 BTC-e 被調查的事件中，我們又能知道些其他的什麼呢？

比特幣混合服務可能會消失

在 Alexander Vinnik 被捕的消息傳出之後，世界上最大的比特幣混合服務供應商 Bitmixer.io 宣布永久停止服務。

Bitmixer.io 的發言人在 Bitcointalk 論壇上表示，他們最開始向人們提供混合比特幣服務是為了保護交易人的隱私，但現在看來這種服務成為了犯罪分子進行黑市匿名性交易的犯罪手段，為了使比特幣和區塊鏈技術的發展有個更美好的未來，Bitmixer 將永久關閉其之前提供的服務。Bitmixer 此舉得到了廣大比特幣愛好者的支持，有分析人士指出，BTC-e 事件之後，混合比特幣服務或將被各國執法部分視為違法行為，提供這種服務的平台公司也將會逐漸消失。

無知並不是一個借口

據最新消息稱，BTC-e 交易所中 45%的比特幣均被美國檢方沒收，該交易所的用戶曾聯合向檢方提出歸還比特幣的請求，但沒有成功。對此，BTC-e 交易所表示或將通過發行 ICO 代幣來償還債務用戶的損失。

此前，在被查封幾天後，BTC-e 官方發推表示被逮捕的俄國籍犯罪嫌疑人 Alexander Vinnik 和該平台毫無關係，Vinnik 不僅沒有為 BTC-e 提供過任何技術服務，也不像外界訛傳的那樣是 BTC-e 交易所背後的「大人物」，並表示之後會像外界公布證明交易所清白的證據，BTC-e 交易所對 Vinnik 的所作所為毫不知情。

針對這種急於撇清嫌疑的解釋，監管部門和其他業內人士並不買賬。合法性區塊鏈技術服務公司 Coinfirm 的聯合創始人兼 CEO Pawel Kuskowski 指出：

在事件曝出之前，BTC-e 交易所早就因為不與執法機構合作出了名，除此之外，其宣稱的對 Vinnik 的所作所為完全不知情絕對是在說謊，無論是出於專業素養還是道德層面，交易所都有責任與義務保證其平台上交易的合法性。

老舊的傳統金融系統必須要做出改變

此次大規模打擊加密貨幣犯罪活動後，不少分析人士指出，雖然最近破獲了不少利用加密貨幣進行洗錢的犯罪案件，但大部分犯罪分子仍舊是通過傳統金融服務系統進行洗錢活動的。目前全球洗錢總金額高達 1.9 萬億美元，其中利用加密貨幣進行洗錢的金額只佔到 2%左右。

事實證明，像 BTC-e 這樣的中介機構和中央管理機構所依賴的傳統金融系統在監管機制上仍存在很多問題，這種中心化的管理方式很容易讓不法分子有機可乘，而監管方本身也會出現監守自盜的情況，。關於這一點，傳統金融行業必須要緊跟時代發展的步伐做出相應的改變。

區塊鏈技術的新紀元或將到來

既然中心化管理機制存在嚴重的管理問題，那麼使用區塊鏈技術革新整個金融服務和監管系統就是一個非常好的選擇。區塊鏈的去中心化機制可以保證系統中交易數據的安全性和可靠性，既不用擔心被黑客篡改，也不用擔心監管者因私心而做出有損用戶財產安全的行為。

如果人為匿名性服務（例如混合比特幣服務）能夠得到有效監管，那麼成熟合法性的區塊鏈金融服務便能很好地造福金融行業和普通人，這也意為著區塊鏈技術的新紀元即將來臨。

技術是把雙刃劍，無論是上個世紀出現的互聯網技術還是現在處於風頭浪尖的區塊鏈技術和加密貨幣，各行各業只有合理利用這些技術，做好監管措施，才能真正使不斷出現的新興技術更好地造福人類。

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