傳銷2.0版藉助網路猖獗來襲 與非法集資等錯綜交織

警惕！傳銷2.0版猖獗來襲

人人喊打的傳銷騙術日漸升級。《經濟參考報》記者多地調查發現，近年來，在「拉人頭」、嚴密控制人身自由、強制洗腦、施加暴力等傳統手段之外，傳銷開始藉助網路實現信息化，與非法集資、詐騙等錯綜交織，犯罪活動複合化，傳銷人員結構變得高學歷、年輕化，涉及金額巨大，發現和查處的難度增加，需要引起相關部門的警惕。

網路傳銷迅速蔓延

近年來，隨著互聯網應用日益廣泛，網路傳銷開始泛濫。「電子商務」、「網路直銷」、「投資理財」、「私募基金」、「網遊盈利」、「資本運作」、「股權投資」、「網上培訓」等網路傳銷模式多種多樣，這成為近年來傳銷新動向中最主要的特徵。

廣西壯族自治區工商局相關負責人介紹，傳銷組織以網路傳銷代替實物傳銷，以「一日游」、看房銷售代替集中洗腦，以現金交易代替銀行還賬，以合法公司身份掩蓋非法傳銷。

據廣西相關部門介紹，此前在桂林發現，有一個以網路為載體的涉傳組織，後台伺服器在國外，根本無法取證；在南寧，一些傳銷組織為了發展下線，專門派一批年輕女子泡在網吧，以談戀愛等為借口，找各種理由誘騙對方來見面，然後實施洗腦、監視和人身控制等，迫使其加入傳銷組織。

記者採訪發現，近年來網路傳銷開始泛濫，並且具有以下特徵：

一是蔓延迅速，大要案高發。專家表示，傳銷信息依託互聯網以及微博、微信、QQ等社交平台，在網路空間廣泛擴散，傳銷活動得以快速蔓延，短時間內裹挾巨額資金、涉及眾多參與人員，波及全國，社會危害嚴重。2016年公安機關查處億元以上案件就有30餘起，部分案件涉及全國多個省區市。

二是名目繁多，迷惑性強。民間反傳人士（「中國民間反傳銷協會會長」）李旭介紹，不法分子打著「虛擬貨幣」、「金融互助」、「微商」、「愛心慈善」等幌子從事網路傳銷犯罪，大多以「金融創新」為噱頭，歪曲利用「區塊鏈技術」、「數字資產」、「電子商務」、「微信營銷」等概念混淆視聽，引人上當。

三是發展下線更加便利。反傳銷人士介紹，網路傳銷多以許以高額回報，在群眾參與初期往往給予一定返利，製造「盈利」假象，形成較大誘惑力，以引誘更多人員加入並繼續發展下線。在傳播方式上，以往傳銷活動基本都是「殺熟」，即注重從「五同」（同學、同鄉、同宗等）著手，近年來藉助求職、婚戀網站或微信等平台，以找工作、談戀愛的名義發出邀約，再逐步實施洗腦——這成為現在網路發展「下線」的重要手段。

正是由於網路的便利性、虛擬性，近年來涉及網路傳銷的人數迅速增長。根據中國電子商務研究中心和中國反傳銷協會等聯合編撰的《2010中國網路傳銷調查報告》，2010年參與網路傳銷的人員超過4000萬。2016年7月，中國政法大學資本金融研究院發布中國首份「微傳銷」研究報告《新型網路傳銷》，保守估計，通過微信、QQ、陌陌等發生的傳銷活動參與人員千萬人以上。

多種犯罪錯綜交織

記者近日採訪北京、山東、河南、河北、深圳等地數十位受害人和投資者家屬了解到，一個以高科技產品為幌子，通過傳銷手段在全國範圍內從事金融詐騙、非法集資的團伙已經存在很長時間，涉及金額非常大。由於傳銷團伙利用社交媒體進行虛假宣傳，組織傳播，危害性強，範圍廣，已經造成很多人的多年積蓄毀於一旦，多個家庭分崩離析，形成極大的社會不穩定因素。

記者深入調查了解到，這個團伙宣傳的系列高科技產品並無相關實業支撐，宣稱的收益率高得驚人，但是回報承諾尚未兌現，公司內部具有層級明顯的組織架構，通過拉人和提成，形成上下線關係，在全國範圍內非法集資，造成投資人動輒上千萬的資產被騙。

工商部門工作人員告訴記者，近年來傳銷活動日趨複合化，從事傳銷違法活動的同時，伴生著非法集資、詐騙、偽造政府公文、傳授犯罪方法等違法犯罪活動，傳銷與其他犯罪形勢複合化趨勢明顯。

前不久，公安機關依法對「善心匯」開展打擊查處工作。2016年5月以來，犯罪嫌疑人張天明等人通過「深圳市善心匯文化傳播有限公司」，以高收益為誘惑，通過微博、微信等互聯網渠道進行宣傳，大肆發展「會員」開展傳銷活動，騙取巨額財物。「布施」金額數百億元，發展「會員」500多萬名，分布全國31個省市區。

南開大學法學院副教授李曉兵介紹，從實施方式和收益方式上看，「善心匯」具備非法集資和傳銷的雙重特徵。

「近年來，非法傳銷與非法集資等犯罪手段交織，社會危害性巨大。」一位基層公安幹警說，一些傳銷人員以投資為名，通過入門費和投資返利的方式運作，要求參加者繳納費用獲得入門資格，並按照一定順序組成層級、直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。「這種傳銷和其他犯罪形式複合化的傾向，往往涉及金額巨大，社會危害巨大，查處難度巨大。」

高學歷年輕化趨勢明顯

記者採訪發現，在傳銷人員結構上更加複雜，高學歷、年輕化趨勢明顯。與此同時，很多傳銷組織更加嚴密，嚴重影響社會公共秩序。

反傳銷人士蔣德勝告訴記者，目前傳銷人員的構成更趨複雜，傳銷隊伍呈現出高學歷、年輕化的特點，一些大學生、退伍軍人參加傳銷組織並成為骨幹，社會危害性增大。

「從我在京津冀地區看到的情況看，如今參加傳銷活動的人員中，18歲到28歲的佔大多數，年輕化趨勢越來越明顯。這些年輕人大多是被同學或者親戚以打工、就業、做生意、辦公司等名義騙來，他們急於找工作，實現自身價值，極易上當受騙。」蔣德勝說。

同時，傳銷的組織形式更趨嚴密，嚴格執行上下級之間的單線聯繫，組織者和上線往往隱藏幕後，秘密遙控指揮。

廣西壯族自治區公安廳相關負責人介紹，很多傳銷組織線下活動出現了不少變種，呈現非典型特徵，給打擊工作帶來很大困擾。

■背景鏈接

傳銷也分門派？

傳銷一般被分為「北派」和「南派」兩種類型。

長期從事反傳工作的蔣德勝介紹，北派傳銷指的是傳統的有產品、有虛構或假冒的公司，以低劣的產品做道具，集體上課、睡地鋪、吃大鍋飯式的傳銷。這種傳銷模式多分布在北方，針對年輕人及剛畢業的大學生，其組織嚴密，會進行人身控制、使用暴力，團伙聚集的地方被叫為「家」。

家住江蘇的小劉曾經身陷「蝶貝蕾」傳銷團伙。「當時我正在武漢讀大四，被男朋友拉進了『蝶貝蕾』傳銷組織。我們這個組織有上百人，分為七八個『家』。我在傳銷組織裡面待了幾個月時間，花了三萬塊錢才出來。」小劉說。

小劉介紹，進入傳銷組織後她就被沒收手機、限制人身自由，然後開始「洗腦」，每天上午上課，下午玩遊戲，晚上接著上課，課程內容就是講「五級三階制」，編織發財夢。

她介紹，在傳銷窩點男女分開住，男生一般是打地鋪，一個小房間里能擠下十幾個人。「條件非常艱苦，最多一星期洗一次澡，吃一兩次肉，主要靠饅頭充饑，我這輩子都沒吃過那麼多的饅頭」，小劉說。

「相較於北派，南派傳銷組織相對來去比較自由，吃住條件比較好」，民間反傳人士常雷說，他們一般通過歪曲利用國家政策、許以高利「畫餅」等來誘導新人加入，導致不少新人沉迷其中，即便有執法部門發現，他們本人也不願意說自己在做傳銷，而是稱來旅遊或者找工作。

曾加入傳銷組織的李田寶介紹，與過去強行洗腦不同，如今部分傳銷組織洗腦新人的方式也更加「靈活」，實行專業化分工、參與的外圍鏈條更長。在一些傳銷組織中特別是在「南派」傳銷組織中，都有專門的「講師」，這些人基本都由傳銷人員演化而來，不僅不主動去揭露騙局，還反而藉此發傳銷財。

除了一對一講解、歪曲國家政策、曲解建築寓意、製作資本運作「五級三階制」的起源視頻等之外，一些傳銷人員還會聯合外圍人員，組織免費的觀光游、大型宴會等，來共同編造「致富假象」。

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