教訓！澳洲中國留學生幫人轉賬，竟面臨坐牢！這事後果太嚴重，最高判25年！

如今，

幫別人一個小忙都可能給自己惹來大禍！

最後悔到痛哭流涕也於事無補！

最近，澳媒再次曝光一起「血的教訓」，為大家敲響了警鐘。請萬分當心！

中國留學生用銀行賬戶幫人轉賬，居然被控洗錢！攤上大事！

就在不久前，一起跨國重金洗錢大案在澳洲法庭開審，一名24歲的中國留學生成為了本案的被告之一。

可能連他自己都不知道，

自己當初幫別人的一個「小忙」，竟可能讓自己惹上漫長的牢獄之災！

大好年華白白葬送！

2015年，這個布里斯班的中國留學生受人所託：

從一個中國賬戶轉賬一筆錢進入澳洲。

這筆錢共計$61.5萬澳幣，匯出地為中國香港。

其實這名中國留學生「幫的忙」很簡單：

就是這筆錢先是匯入到他的私人賬戶一下，接著，再轉給真正的財產受益人。

也就是「走個賬」。

這舉手之勞的一個小忙，居然給自己惹出了天大的麻煩！

據報道，當時還有一名32歲的Underwood男子也參與了這次幫忙。

他和這個中國留學生一道，把匯到他們私人賬戶的共計$61.5萬澳幣，給了真正的受益人：一名布里斯班的男子。

接著，這個布里斯班男子非常招搖地買了輛拉轟的2017瑪莎拉蒂跑車，

不久前，警方找上門了...

澳洲警方認為：

這名布市男子的瑪莎拉蒂是用那$60多萬來歷不明的錢財購買的，於是，警員沒收了這輛豪車。

接著，在順藤摸瓜對這筆錢的來源進行調查時，警方發現了來自Underwood男子和中國留學生的私人賬戶記錄...

再然後，令人詫異的事發生了！

警方居然沒有逮捕這名不明財產的受益人，而是把那兩個協助轉賬的人：

Underwood男子和中國留學生給抓了起來！

前幾天，

警方正式以：洗錢罪名對這兩位「樂於助人」人士進行了控告！

這名中國留學生可能正一臉懵逼，但他的行為，已經引起澳洲經濟刑事犯罪調查科（the Australia Criminal Economy Unit ）涉入調查！

負責本案的Jason Gough探長告訴記者：目前有關這起案件的調查正在緊急開展當中。

他同時向所有人發出警告：

不要幫他人通過銀行交易進行轉賬！

替別人收款，匯款千萬當心！搞不好就淪為「肉雞」！

請注意：

在澳洲，協助他人通過銀行賬戶進行轉賬可能涉嫌洗錢，無論金額大小，都要萬分慎重！

你想過沒有：你可能根本不知道這些錢的來歷！

甚至是找你幫忙的人，也可能並不知道...

然而後果，卻是萬分沉重的！

「如果你幫助別人，通過你的銀行卡轉賬，收錢，或者進行金融交易，你要仔細查清楚。」

「因為你可能正在從事刑事違法行為！」

眾所周知，犯罪行為分為兩種：

情節較輕的民事犯罪，和情結嚴重的刑事犯罪。

通常，民事犯罪的懲罰措施以罰款等為主，不涉及坐牢；

然而情節嚴重的刑事犯罪，則可能是被定罪者面臨牢獄之災！

Money Laundering-洗錢，在澳洲，是一項刑事犯罪行為。

根據澳洲政府公布的信息，洗錢罪名一旦認定，可能面臨下面這些刑事處罰！

以下是最高刑罰判決結果：

洗錢金額為任意數額（低於$1000），如果是蓄意洗錢，則入獄12個月，非蓄意，則入獄6個月；

涉案金額在$1000-10000，如果是蓄意洗錢，則入獄5年，非蓄意，則入獄兩年，過失犯罪則入獄12個月；

涉案金額在$10000-50000，如果是蓄意洗錢，則入獄10年，非蓄意，則入獄5年，過失犯罪則入獄2年；

涉案金額在$50000-100000，如果是蓄意洗錢，則入獄20年，非蓄意，則入獄10年，過失犯罪入獄4年；

涉案金額在$100萬澳幣以上者，如果是蓄意洗錢，則入獄25年，非蓄意，則入獄12年，過失犯罪入獄5年。

由上可見：在澳洲，被判洗錢罪名成立後，要面臨多麼嚴重的刑事處罰後果！

不僅如此，

當個人的檔案中有了刑事犯罪記錄，那將不僅被澳洲當局列入「黑名單」，也成為了一個人一生的污點！

最令人憋屈的是，你可能根本不知道自己的行為會引發這麼嚴重的後果！

目前，兩名被告已經被法庭允許保釋，到了9月27日，他們會在布里斯班縣法院接受繼續審訊。

這一次慘痛的教訓，足以讓這個中國留學生一生銘記！也希望藉此引發大家的警惕意識！

編輯：Vista

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