央視《焦點訪談》關注 海口警方破獲「亞歐幣」傳銷案

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反傳銷網9月19日訊：18日晚間，央視新聞頻道《焦點訪談》節目關注海南海口破獲的一起傳銷案。與以往不同，這起傳銷案打的旗號是最近頗為火熱的虛擬數字貨幣。犯罪嫌疑人口中的「數字貨幣」叫做「亞歐幣」。他們聲稱，只要花五毛錢買入，不到一年的時間就能漲到五倍。也就是說，投入100萬可以漲到500多萬。同時吹噓說，這種「亞歐幣」可以在很多地方流通，而且介紹其他人一起來投，可以獲得返利，說法誘人。

「亞歐幣」只漲不跌系有人操控

犯罪嫌疑人、「亞歐幣」傳銷參與者葛某霞說，「亞歐幣」的宣傳中明確表示要打造成中國虛擬數字貨幣第一品牌，「當時，我們也相信它能做到，畢竟起步只要五毛錢。」犯罪嫌疑人、「亞歐幣」傳銷參與者耿某強也談到，「從去年6月27日到今年4月份，10個月不夠漲了5倍。現在我們做什麼夢？我投1000萬，五倍就有5000萬；我投2000萬，五倍不就1個億嗎？按照公司宣傳，『亞歐幣』是國家首家合法加密的虛擬數字貨幣，由海南跨亞歐公司發行。」

也正如該公司宣傳所言，自啟動以來「亞歐幣」的價格的確是呈現上漲趨勢。海口市公安局民警陳泰介紹，其內盤的漲幅就是每10天到15天這個時間，它會漲5分錢到1毛錢，然後是穩步上升。

用戶購買「亞歐幣」，一般通過指定網站進行，內盤價格只漲不跌，讓人眼紅。而犯罪嫌疑人夏某偉說，「這個是市場部和公司高層定的，趨勢就是緩慢上漲。公司決定內盤漲價漲到多少，然後就設定一下，直接改下就可以。」

原來，所說的只漲不跌是指跨亞歐公司工作人員敲著鍵盤就能實現。犯罪嫌疑人漆某偉是外盤的操盤手，價格都在他的掌控之中。他說，「外盤它是一個相對來說，比較自由交易的盤，它不像內盤一樣的，交易平台是有漲有跌的，只不過我們是想把它控制在按照董事會的目標就是——讓它不要跌下來跌的太快、也不要漲得太快，但最後形成的結果就是慢慢往上走的。比如說，有大面積的客戶拋盤的時候，董事會會發出指令，叫我們適當做一些買入，就是不會讓它下行得那麼厲害。」

國家並未批准所謂虛擬數字貨幣

對此，中國人民大學重陽金融研究所研究院卞永祖認為，「對於客戶來講，我只能從它那邊買。這個價格的話，我們並不知道怎麼定價的。因為我只能從它一家買的話，價格只能他一個人說了算。我們看他們的規則也是不透明的，實際操作上留了非常大的空間在裡面。」

中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東表示，它通過操作之後，感覺買的人多形成價格上漲，讓老百姓覺得好像買了亞歐幣之後，就能漲個多少倍，十幾倍、二十倍甚至幾十倍。

虛假的漲勢就是吸引更多的人參與進來，這也是跨亞歐公司推廣「亞歐幣」的目的。漲歸漲，漲了的金額卻不能及時拿出來。該平台不需要關聯銀行卡，而是線下轉賬。事實上，到目前為止，我國並沒有批准所謂的虛擬數字貨幣。今年7月，國家有關部委發布通知全面禁止各類貨幣發行融資活動，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務。

4萬多人參與涉案資金40多億元

警方發現，海南跨亞歐公司以非法虛構的「亞歐幣」為名，通過「拉人頭」的方式發展會員，收繳入門會員費，並按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據。海口市公安局經濟犯罪偵查大隊五大隊副大隊長張為傑談到，審訊發現這些公司都是一些空殼公司、零資產公司。

短短一年，「亞歐幣」吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。經警方調查，海南跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案涉案資金約40多億元，其中約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現，剩餘3億餘元被劉某和夏某榮等非法佔有。

「這個公司並沒有產生利潤的方式，收益只能來源於後來投資者的錢。靠後來投資的錢，去支付以前投資者收益。這實際就是一種龐氏騙局，且是不可持續的一種模式。」卞永祖說。

文章來源：海口日報，特此鳴謝！

編輯校對：弘毅、任重

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總編輯：凌雲

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