浙江偵破特大平台型網路詐騙案 受害人多為35-50歲中年婦女

央廣網杭州9月2日消息（記者白傑戈 張國亮）據中國之聲《新聞晚高峰》報道，浙江桐廬警方宣布偵破一起特大平台型網路詐騙案，控制一百多名嫌疑人。他們涉嫌利用炒股QQ群等渠道招攬受害人，通過成立虛假交易所等方式行騙。

今年5月，浙江桐廬的陸女士接到一條QQ好友申請，對方信息顯示是跟陸女士同在一個炒股群，陸女士通過了申請。在聊天中，對方這名王姓男子展現出成熟穩重事業有成的形象，取得了陸女士的信任。隨後，王姓男子提出可以帶陸女士一起賺錢，陸女士先投入了10萬元，短時間內就賺到了好幾千元。但是兩三天後，這個紫砂壺相關的項目就開始每天跌停，「一直就跌停跌停，連著兩個跌停板以後，我問他怎麼回事。他說『我現在已經東湊西借地在補了，我已經借了很多錢在補，你有錢的話你再補進去』，然後我又補了3萬，一共是13萬元進去，到後來就是每天跌停板，我就沒辦法套現了。」

賬戶里的錢從13萬跌到了2萬多，王姓男子的態度也從熱情變成迴避。陸女士向警方報案。桐廬縣公安局刑偵大隊的副大隊長王鄭重介紹，警方在調查中並沒有發現國家有正式批文的關於炒紫砂壺的電子交易盤，還找到更多疑點，「這個交易盤的k線，也就是行情大漲大跌，是一個A字形的走向，是不符合正常的市場規律。另外，這個紫砂壺的平台，按照陸女士介紹，她是想出資金出不了，資金從她的盤到銀行卡的過程沒有辦法實現，這個現象在正規盤發生的概率也是非常小的。」

警方懷疑這個大漲大跌的電子交易盤，是一個假的交易盤，初步判斷屬於團伙性詐騙案。嫌疑人的聊天工具和手機號碼都不是實名註冊，警方通過資金鏈條，查到他們在江蘇的地址。8月，杭州和桐廬警方200多名警員趕赴江蘇，控制了涉案的6家公司上百名嫌疑人，凍結涉案資金2000餘萬元人民幣，現場還繳獲大量正在作案用的電腦、手機以及內部的詐騙資料。

王鄭重介紹，6家公司以「富之匯」為首，他們的「電子交易商城」共分3個層級。最上邊一層是交易所，「交易所級就是我們抓獲的『富之匯』公司，它主要是購買交易軟體，通過技術人員包裝行情、發行量，製作官方網站，讓這個交易盤看起來跟真實的一樣，然後再接入第三方的支付通道，控制資金的出入，讓受害人覺得有第三方支付來控制資金，覺得放心一點。」

吸引到受害人投入資金之後，「富之匯」對外招收會員單位作為第二層級，對紫砂壺進行倒買倒賣操作，控制價格波動。王鄭重介紹：「通俗一點講，這個紫砂壺就是自買自賣，左手賣右手，來操控行情和價格。」

這些並不存在的紫砂壺，價格從一開始的兩千元一把，一度炒到三千元，最後跌到幾百元，總共賣出了五千把。實現這個數字，離不開第三層級，各家代理公司專門負責聯繫客戶的業務員。

桐廬縣公安局刑偵大隊的辦案民警胡依恆介紹：「這些代理商的銷售人員會偽裝成某種成功人士，事業有成的成功男性，然後他們的客戶目標大多是35歲到50歲的中年婦女，對金融知識非常欠缺，不了解這個行業，手上確實又有一點閑錢。我知道有極個別的銷售人員，甚至就直接在QQ上搜，搜年齡35到50歲之間的女性來加好友。因為業務員各憑本事，招到就是你的。」

受害人陸女士遇到的王姓男子，就是這樣一位偽裝身份的業務員，他自始至終沒有跟陸女士見過面。桐廬縣公安局刑偵大隊的副大隊長王鄭重介紹：「他其實就是一個很普通的小夥子，二十剛剛出頭，初中畢業。沒有任何金融方面的專業知識，只會在網上打字聊天。」

而打字聊天的內容也有套路，王鄭重說：「他們每個話術都很清楚，第一步加好友，第二步聊感情，第三步聊信任……都要經過專業的培訓，每個人的桌面上怎麼聊天都有一本劇本，他們常常會把聊得比較好比較成功的作為一個教科書、典範，讓大家學習討論。」

警方介紹，嫌疑人會通過變換地址、設置門禁等方式迴避客戶維權和警方調查，也會主動到網上「滅火」，「他們經常在網上搜索公司有沒有被人投訴，或者QQ群里有沒有維權群，一旦發現了這些有投訴有維權的現象，他們會主動聯繫被害者，通過賠償的方式解決這些客訴，讓他們不要去報警。」

警方統計，從今年4月份到8月份，全國多個省份總共有五六百名受害人上當，虧損上千萬元。交易所、會員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個來源就是手續費，大約佔到整個收入的1/4。昨天，案件中第一批20名嫌疑人已經以詐騙罪被批准逮捕。

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