官方下達「絕殺令」！今夜，最大的泡沫破裂了

2017年9月8日晚上9點之後，一場「震級」空前的「財富大地震」發生了：一個大消息突如其來——監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所！

報道說：

接近監管人士8日向中國證券報記者表示，比特幣交易平台已淪為非法經濟活動洗錢和莊家操縱價格洗劫散戶的通道，應儘快予以取締。

相關人士還表示：

1、除了非法經濟和勒索，目前基本沒看到比特幣的實際應用。

2、用比特幣洗錢可以繞過管制將資金轉移，尤其是在中國目前還存在資本管制的情況下，針對這種行為應儘快出台監管措施。

3、取締比特幣交易平台，並非是取締比特幣。取締平台是取消比特幣與法幣大量兌換的通道。

隨即，數字貨幣出現了普遍下跌。比特幣、萊特幣、以太幣都有超過10%的跌幅。其中比特幣一度下跌了接近20%。

上圖：比特幣今夜大跌。

到了晚上9點56分，「財新網」發布了署名記者的報道，標題是「虛擬貨幣交易所時代結束」。報道稱：

監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所，這涉及「幣行」、「火幣網」和「比特幣中國」等為代表的所有虛擬貨幣與法幣之間的交易所，財新記者從接近互聯網金融風險專項整治工作領導小組（以下簡稱領導小組）人士處確認了這個消息，並了解到目前該決議已經部署到地方。

這是繼9月4日人民銀行等七部委聯合公告（下稱公告）後的進一步監管行動。前述公告將ICO（Initial Coin Offering，首次公開售幣）定位為「非法金融活動」，並限令在公告發布之日起，禁止ICO新上項目，存量項目要限時清退。所有ICO代幣交易平台都需要清理關閉交易。

「也就是說，未來在中國境內不能有所謂的虛擬貨幣和法幣之間的交易平台。」該接近領導小組人士表示：「這樣，就不存在所謂代幣、虛擬貨幣和人民幣兩兩之間能不能交易的問題了。」

「財新」的報道還說：監管並非針對虛擬貨幣本身，也沒有禁止虛擬貨幣一對一的場外交易。

但大家都知道，沒有了交易所、交易平台，所謂一對一的交易將非常麻煩，也很難哄抬價格、操縱市場。

事實上，早在今年年初，本專欄就提醒大家要小心數字貨幣的監管風險。

當時由於人民幣匯率波動，引發了比特幣的暴跌，央行一度介入調查三大比特幣交易平台。當時我們的文章說：

2017年是中國非常特殊的年份，防範金融風險、防範資產泡沫是重中之重，已經闖了禍的比特幣，目前凶多吉少。它所代表的交易理念、流通方式，跟當前的國家利益發生了明顯的衝突、背離！

我們的文章還說：

比特幣等數字貨幣，事實上已經成為一個迴避監管、連通全球的資金流動渠道，可以服務於洗錢、資本外逃、行賄受賄。在中國「保匯率、保外匯儲備」的「雙保戰略」之下，這個管道必須切斷，而且幾乎沒有折扣可以打。

如果只能單向流動呢？比如比特幣只能流入，不能賣出到國外呢？這樣會造成比特幣全部流向中國，境外比特幣枯竭。如果切斷中外交流渠道，讓中國人持有的比特幣在中國的平台上交易呢？這個恐怕也很難做到。即便上述兩點做到了，比特幣的炒作價值也將大幅降低。

作為國際化的數字貨幣，比特幣們不可能中國化，也不可能分成中國比特幣和外國比特幣。所以管制只能不斷收緊，最終讓他們退出中國市場（這也為央行即將推出的中國官方數字貨幣騰出空間）。如果未來採取這種方式管理，那麼對比特幣們來說將是史無前例的大利空。畢竟，比特幣等數字貨幣的大部分粉絲在中國。

但令人遺憾的是，央行在年初的調查之後，只對數字貨幣交易平台進行了簡單的規範，然後一直沒有採取實質性措施。於是，才有了後來比特幣價格從9000元人民幣左右突破3萬元的大漲，以及ICO的巨大亂象。

此次監管層對民間數字貨幣態度逆轉，跟ICO不斷闖禍有關。

上圖：生產比特幣的「超級礦場」。

由於超過90%的比特幣在中國交易，其他重要數字貨幣也主要被中國人控制，可以想見這些監管措施正式發布之後，數字貨幣將會遭受怎樣的大跌。

過去幾個月，我們聽到了太多的關於數字貨幣、ICO一夜暴富的傳聞，也通過網路看到了在西北、西南地區不斷湧現的比特幣「挖礦」的龐大場面，這些場面令人震撼。它們不僅帶來社會資源的大量浪費，還讓洗黑錢、資本外逃的規模越來越大。不取締這些交易，中國將無法承受其後果。

上圖：比特幣「挖礦」的場面。

其實，如果監管層在今年年初就出手取締交易平台，可以及時有效地遏制這波投機狂潮。現在一大批在3萬元價格接手比特幣的散戶，將面臨空前的虧損，他們將血流成河。

但這又能埋怨誰呢？事實上，自官方宣布取締ICO開始，持有數字貨幣的人就應該出貨。但是令人遺憾的是，過去幾天比特幣等還一度出現了強勁的反彈行情，可見很多投機分子是不見黃河心不死。

在中國外匯管制日益收緊，提高直接融資比重、推進IPO註冊制改革任務繁重的情況下，官方絕對不能容忍虛擬貨幣這個洗錢、資本外逃的通道越做越大，並成為民間熱錢新的投機中心。

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