韶關市翁源縣公安局破獲一特大網路傳銷案

國際在線廣東頻道消息：日前，韶關市翁源縣公安局歷時3個多月，經偵、網警、派出所多警聯動，破獲一起特大網路傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。

投資熱潮 又見「龐氏騙局」

「投資600元，買個『珠寶包』， 10天回本，每人限購50個。」2016年6月份，縣城龍仙的大街小巷突然掀起了一股投資珠寶的理財熱潮，很多人茶餘飯後都在討論這個話題，已經參與投資的人還經常拿著手機向旁邊的人炫耀今天又賺了多少錢，極力鼓動身邊的親戚朋友購買此類理財產品，加入他們行列，甚至連民警也成為他們洗腦的對象。

民警獲悉這一情形後，腦海中第一時間浮現了「龐氏騙局」這個詞。為了進一步了解清楚情況，民警假裝對該投資事項很感興趣，和更多的「投資者」探討，並且跟隨代理人員去該公司在縣城的珠寶商店參觀，初步確定這就是一個網路傳銷平台。

專案經營 金字塔犯罪網路浮現

針對這一情況，翁源縣公安局迅速成立了專案組，隨著進一步調查，一個「龐氏騙局」的金字塔傳銷網路慢慢浮現。

民警發現，廖某、管某4等人以湖北宜昌譽發珠寶首飾有限公司為網路平台，以 600元購買一個「珠寶包」的方式在翁源發展會員，每個「珠寶包」配送等值積分，每投資600元購買一個「珠寶包」成為公司會員，會員帳戶分3種積分：商城積分、贈送積分和原始積分，一個身份證最高可以購買50個「珠寶包」。該平台系統會把全球每天新增營業額的15%以積分的形式平均分配給所有「珠寶包」，分配積分的30%為原始積分，70%為贈送積分，原始、贈送積分滿600時，可以復投一個珠寶包，介紹新會員還可以獲得公司的三級獎勵積分。商城積分可以兌換珠寶，贈送積分可以復投、提現和發展新會員兌沖現金。

廖某祥等人每天通過微信群發布公司的最新資訊，不定期舉行投資培訓，為投資人洗腦，鼓勵投資人推廣市場，發展新會員來消費。期間，還曾組織人員到湖北宜昌公司參觀考察。

日夜奮戰 嫌疑人悉數落網

據了解，在2016年底，譽發珠寶首飾有限公司的資金鏈開始出現問題，很多會員在要求提現時，被代理商以各種理由拒絕，並遊說會員繼續投資。為緩解資金鏈壓力，該公司更改運營模式，試圖拆東牆補西牆，新會員以1000元購買一個「珠寶包」，老會員600元加400個積分購買一個「珠寶包」，每天就贈送1%積分，前三個月每個月可以提現10%，第四個月開始就可以一次性提現或復投，並獎勵介紹人投資款的5%。

今年1月份起，陸續有群眾開始以被詐騙為由向公安機關報案，專案組意識到該公司構建的金字塔隨時可能崩盤，加緊收集證據的同時，盯緊了嫌疑人，防止他們捲款外逃。

等到時機成熟，專案組實行收網行動，在網警部門的大力協助下，專案民警先後抓獲該網路傳銷犯罪嫌疑人廖某、管某、許某等5人。（供稿 韶關市公安局 呂欣偉 編輯 陳偉贊 楊樂茹）

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