國通星驛因違規被央行處罰53萬元!
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01-07
12月27號,中國人民銀行鄭州中心支行公布了最新行政處罰信息,福建國通星驛網路科技有限公司河南分公司因違規對單位罰款48萬元,對1名直接負責的高級管理人員罰款5萬元。
具體違規內容:未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶建立業務關係。
這是2017年度國通星驛第二次被央行處罰,就在一個月前,國通星驛山東分公司因違反支付結算業務規定被罰款3萬元。
此前,新大陸6.8億收購了國通星驛100%的股權,福建國通星驛網路科技有限公司於2012年獲得支付牌照,業務範圍為全國銀行卡收單,牌照有效期至2022年6月26日。
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