一男子銀行卡內14萬被轉 牽出重案公安抓5人涉金1000餘萬

2017年12月9日，涇川縣公安局刑偵大隊通過縝密偵查、精心研判、跨省追蹤，成功破獲了一起跨區域系列團伙詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人5人，涉案金額1000餘萬。

案件來源

2017年8月26日，溫某娟來我隊報稱：2017年8月24日，其接到自稱為上海洋山公安分局的電話，對方告知其涉嫌洗錢，其信以為真，將其本人的甘肅銀行卡的驗證碼告知對方，導致其卡內143836元錢被轉走，要求查處。

由於該起案件涉案金額巨大，且受害人是普通的打工者，接到報案後，涇川縣公安局領導高度重視，局長梁文義親自挂帥組成專案組，明確要求從涉案電話、涉案銀行卡、資金流入手偵破案件。

偵破方案及過程

根據專案組制定的偵破方案，從涉案銀行卡入手，趕赴該案的涉案銀行卡開戶地南京市展開偵查工作，通過調取銀行的開戶記錄、銀行監控，最終確定涉案銀行卡的開戶嫌疑人種某某（女，漢族，戶籍地：江蘇省徐州市沛縣）。在確定嫌疑人後，偵查員在縣局副局長趙真的帶領下輾轉南京市、徐州市、上海市、廈門市等地，最終在廈門警方的幫助下抓獲犯罪嫌疑人種某某，通過對犯罪嫌疑人種某某的訊問，通過多方面偵查，確定種某某的上線張某豪、張某敏、張某鵬、陳某某。2017年12月9日，在南京市警方的配合下，在南京市江寧區某賓館將該團伙剩餘的四名嫌疑人抓獲，當場扣押作案手機6部，電腦一台，記賬本2本，銀行卡30餘張，快遞包裝袋數套。

經審訊，犯罪嫌疑人張某豪受犯罪嫌疑人陳某某的指使，在網上發布收買銀行的信息，再帶領開卡人去銀行辦理一類銀行卡、U盾、與銀行卡綁定的手機號碼等作案工具（一套銀行卡張某豪給予開卡人200-300元錢），張某豪在得到銀行卡後，交給其上線陳某某（陳某某給予張某豪一套銀行卡300-400元錢），陳某某再交給上線張某敏、張某鵬（兩人給予陳某某一套銀行卡500-600元），張某敏、張某鵬再通過郵寄的方式，將涉案銀行卡提供給詐騙團伙。

在當場扣押的賬本及電腦記賬記錄中，嫌疑人詳細的記錄了數百張銀行卡的開戶人、開戶人身份證號碼、銀行卡號、交易密碼等，偵查員在電信詐騙偵辦平台中將記錄的銀行卡號逐一檢索，成功串並出涉及全國20多個省市的電信詐騙案件100餘起，涉案金額高達1000餘萬元。

目前，犯罪嫌疑人種某某、張某某已被涇川縣公安局取保候審，犯罪嫌疑人張某敏、張某鵬、陳某某已被涇川縣公安局依法刑事拘留。此案正在進一步辦理之中。

該案的成功偵破得到了上級公安部門的高度肯定，為維護社會治安穩定、保障人民群眾安居樂業作出了應有的貢獻。涇川縣公安局刑偵大隊將繼續本著不畏艱難、敢於攻堅的工作作風，繼續發揮特別能吃苦、特別能戰鬥的精神。繼續提高自身的偵查破案水平和執法辦案能力，在打擊治理電信網路新型違法犯罪行動中再立新功。

▍素材來源：涇川公安

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！