「女友起訴男友，簡直是笑話！」僅僅是一個笑話嗎？

為分得被執行財產，在律師的「指引」下，當事人採取「滾流水」方式，作出資金往來款憑證，進行虛假訴訟。檢察官明察秋毫，三名嫌疑人因涉嫌虛假訴訟罪被刑事立案追究。

「笑話」背後有玄機

「女友起訴男友，簡直是笑話！」「她憑什麼參與分配我保全的房產拍賣款？」「請檢察院幫我們討回公道!」……2017年春節前夕，20餘名情緒激動的群眾來到江蘇省連雲港市海州區檢察院接待大廳，聯名控告姚雙和其女友翁倩涉嫌虛假訴訟。

海州區檢察院迅速啟動重大案件快速辦理機制，安排精幹力量展開初查。經查：翁倩、姚雙繫戀人關係，二人皆離異。2016年5月20日，翁倩將姚雙起訴至海州區法院，請求判令姚雙給付其借款260萬元、利息30萬元，共計290萬元。2016年5月30日，應翁倩申請，法院對姚雙位於東海縣老家的酒店房產採取保全措施。2016年6月29日，雙方在法院主持下達成調解協議，290萬元分期還款，逾期將按照30%給付違約金。

案件看起來似乎沒什麼問題，但梳理翁倩提供給法院的銀行流水以及外調獲取的大量證據後，檢察官發現諸多反常之處：一是當事雙方感情一直較好，且翁倩的代理律師汪可凡還曾幫助姚雙打過官司；二是在翁倩起訴姚雙期間，多名債權人正向姚雙及其父親追討借款，部分已進入執行階段；三是在起訴前夕，翁倩還頻頻借款給姚雙，且借款均為當天存入翁倩賬戶，轉入姚雙賬戶後很快就被提現；四是調解過程異常順利，雙方對還款時間、數額、方式等均無異議。

種種跡象表明，該案涉嫌虛假訴訟，律師汪可凡也極可能涉及其中。2017年4月8日，檢察機關將案件移送公安機關立案偵查。

一條信息戳穿謊言

公安機關立案後，發現翁、姚二人早已躲藏起來，辦案工作一度陷入僵局。

為取得突破，辦案人員想出了一個辦法：由法院執行部門借執行和解名義，通知翁倩、姚雙及汪可凡來法院。

2017年9月11日，翁倩及汪可凡如約來到法院，辦案人員立即將二人控制。

姚雙怎麼沒來，他在哪裡？汪可凡稱從未與姚雙單獨聯繫過，翁倩則稱已與姚雙分手不清楚。事情真的是這樣嗎？這時，翁倩兒子發來的一條信息戳穿了她的謊言，「媽媽，你趕緊回家吃飯，姚雙來我們家了。」看再也瞞不住，翁倩只好把辦案人員帶到她的住處。在翁倩住所樓下，辦案人員將姚雙抓獲。

真相大白，律師參與其中

面對審訊，姚雙很快將事實真相全盤托出。本來還極力否認的翁倩及汪可凡，也相繼交代了事情的來龍去脈。

原來，在與姚雙相處期間，翁倩借給他不少錢，姚雙卻無力歸還，名下唯一一套房產又被眾多債主盯著，且已被法院查封。如何保護自己的利益呢？翁倩找到律師朋友汪可凡商量。

「你可以起訴姚雙，不妨多起訴些金額，這樣就可以在房產拍賣款分配中足額保護自己的利益。錢到手後，你可以再分一部分給姚雙，他也會願意配合的。」汪可凡給翁倩出主意。

翁倩徵求姚雙意見，姚雙欣然同意，二人便向汪可凡請教具體操作細節。

汪可凡告訴他們，若打官司還需要銀行流水，出流水有兩種方法：一種俗稱「滾流水」，即翁倩先將錢打到姚雙的賬戶，再由姚雙將錢取出來還給她，她再將錢打到姚雙賬戶，這樣反覆循環；另一種就是找朋友要一些大額的銀行流水，對法院稱是朋友還款後又借給姚雙的即可。

按照汪可凡傳授的方法，2016年5月，短短4天，翁、姚二人用20餘萬元「本錢」作出130餘萬元銀行流水。翁倩還從有生意往來的朋友處，要來數十張總計約80餘萬元的銀行流水。

銀行流水準備好後，汪可凡建議起訴260萬元本金及30萬元利息，並起草了總額為290萬元的借款合同。作為回報，翁倩將案子交由汪可凡代理，並約定2萬元的代理費。

目前，翁倩等三人因涉嫌虛假訴訟罪被立案偵查。

（本文涉及人員均為化名。作者：江蘇省連雲港市海州區檢察院 李超）

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編輯丨李春薇

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