急急急！央行將對支付公司開展現場檢查……關停違規支付通道加速！

2017年央行陸續發布了多個新規，目前幾個新規均已到期！

按照相關安排，央行分支機構將陸續開展檢查工作！考慮到春節因素，在節前陸續開展的概率較大！

近幾日又一家聚合支付微碼付發布通告表明被上游通道關停通道，導致掃碼付業務停止！

對於那些遲遲未按新規執行的機構相信將會進一步加速處理！

央行《關於進一步加強無證經營支付業務整治工作的通知》(銀辦發[2017]217號文，除了切斷無證機構的支付業務渠道，也將全面檢查並從嚴懲處持證機構為無證機構提供支付清算服務的違規行為。

《通知》中明確在２０１７年１２月底前，進行持證機構的自查階段。２０１８年２月底前，由央行分支機構進行檢查。２０１８年４月底前，央行總行將會親自進行現場督察。而最重要的一步，也就是對違規機構處罰與行業總結將會在２０１８年６月底前完成。

根據此前央行發布的相關文件顯示，3月1日起將會開展針對反洗錢工作的現場檢查！

此前多家支付公司均因發洗錢工作不利被央行處罰！

1、嘉聯支付

寧波分公司因存在如下違法行為被重罰：

1.阻礙反洗錢檢查;

2.未按照規定履行客戶身份識別義務;

3.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;

4.未按照規定報送可疑交易報告。

處罰款共計138萬元

2、銀盛支付

中國人民銀行福州中心支行網站發布行政處罰信息顯示，銀盛支付服務股份有限公司福建分公司與身份不明的客戶進行交易，違反了《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法法》，對其罰款140萬元，1名相關責任人員罰款13.5萬元。

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