天津人快看！專坑熟人，防不勝防！這種新型傳銷就在你身邊！
炒股、炒外匯、炒黃金、炒期貨……現場的投資渠道五花八門，投資者稍有不慎，就可能掉進火坑，血本無歸。繼比特幣、歐亞比、雷達幣被「斃」後，近日又一個名氣不小的「山寨幣」走到了盡頭。
坑親害友發展下線
中新網記者近日從「向人民報告」綿陽市公安局經偵專場新聞通氣會上獲悉，2017年遊仙分局成功破獲一起特大網路傳銷案，打掉一個以投資網路虛擬幣「利物幣」為名，參與人數達2000餘人，涉案金額高達1億餘元的網路傳銷組織，移送審查起訴犯罪嫌疑人31名。
據介紹，2016年5月，分局經偵大隊陸續接到群眾報案稱：轄區有人以投資虛擬貨幣「利物幣」為名，發展大量群眾參與投資，後「利物幣」網站關閉，遊仙地區負責人孟軍、齊俊失去聯繫。
接報後，分局立即成立專案組開展調查取證。經精心部署、縝密偵查，及時將孟軍、齊俊等11名骨幹分子抓獲歸案。在搗毀遊仙片區網路後，專案組發現「利物幣」傳銷組織在綿陽地區的總頭目為趙某某和楊某某。經近一年時間的深挖細查，楊某某在新疆昌吉市被抓獲歸案；趙某某迫於壓力，主動到公安機關投案自首。經審訊，二人對其組織、領導傳銷活動的犯罪行為供認不諱。
2015年12月底，孟軍在楊文的介紹下參與投資利物幣項目，後孟軍又發展自己的親戚孟忠為直接下線，孟忠又發展朋友齊俊為直接下線。
孟軍、孟忠、齊俊三人在投資利物幣項目後，積極通過發微信朋友圈、建微信群、打電話、口口相傳等方式，向親戚、朋友、同事等宣揚利物幣投資模式並鼓勵他們加入該項目。後來，三人又在遊仙區坐班宣傳利物幣相關投資及獲利方式，並接待前來諮詢的投資者，收取投資者費用後在利物幣官網為其進行註冊並激活礦機，同時回收下線的利物幣進行返利，並免費給投資者提供茶水。
投資鏈崩盤
《成都商報》記者了解到：2016年以來，孟軍、齊俊所在的傳銷組織大肆對外宣傳，「利物幣」為德國磐石基金打造的4代虛擬貨幣，具有流通、保值的功能。投資人只需購買價值6000元人民幣的「利物幣」，即可激活網路礦機，礦機每日生產的「利物幣」儲存於投資人個人賬戶中。投資人可從中獲取動態收益和靜態收益，動態收益是以投資人發展下線人數為返利依據，靜態收益為每隔一個固定時間獲得部分固定收益。動態收益和靜態收益的返利均為「利物幣」，投資人需通過找上線兌換或賣給下線激活礦機套現為人民幣。通過採取以上模式，該犯罪團伙共誘騙數千名群眾參與傳銷。
2016年4月，綿陽人王婷在同事口中得知了利物幣項目，於是直接投資6000元申購了10台礦機，每天都會登錄近10次網站，查看自己礦機生產利物幣的情況。同年5月，王婷的礦機生產了近萬枚利物幣，她準備賣給上線套現人民幣時，發現「利物幣」網站已經關閉，孟軍、齊俊等人失去了聯繫。
此時，王婷感覺被騙，選擇了報警。遊仙公安分局經偵大隊主辦民警介紹，那段時間，他們接到了多名投資利物幣的群眾報案，均稱自己投資數千元後與負責人失去聯繫。接報後，警方立即成立了專案組，經過近一年時間的深挖細查，分別將楊文、孟軍、孟忠、齊俊等人抓獲。
民警介紹，經過調查，2016年5月，楊文不再回收利物幣投資者賬號中激活的利物幣，導致利物幣投資鏈崩盤，大量投資者損失無法追回。而此時，他們均已成為利物幣投資體系的大區經理。
「短短半年時間，楊文獲利20餘萬元。因為他有大量的利物幣，下線生產的利物幣還會給他返利，他再將利物幣賣給新加入的成員，一步一步套現。」辦案民警介紹。
傳銷的一大新變種
據《成都商報》報道，遊仙公安分局辦案民警介紹，該利物幣投資體系的運行模式，實質是以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者繳納費用，並按照一定順序組成層級，以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人，騙取他人財物。
2017年10月底，國內最後兩家比特幣交易平台關停。但「新華視點」記者調查發現，這場充滿風險的遊戲並未就此退燒，不少投機者在比特幣參數基礎上做出修改，「發明」出各種「山寨幣」，通過拉人頭方式製造傳銷騙局。
這類行為往往披著「金融創新」外衣，隱蔽性強、傳播速度快、涉及金額大，相關部門亟須提高識別打擊能力，採取更有效的監管舉措。
新華社記者調查發現，「山寨幣」涉嫌傳銷的情況正在全國多地出現。據統計，截至2017年9月，全國公安機關共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元。其中，以各種「虛擬貨幣」為名實施的傳銷犯罪比例不小。今年各地公安機關依法查處了「五行幣」「維卡幣」「亞歐幣」「鈦克幣」等一批重大案件，涉及幣種107個。
警方表示，利用「山寨幣」從事網路傳銷是傳銷的一大新變種，迫切需要工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態，防止其裂變式增長。
「建立完善統一的虛擬貨幣監管體系勢在必行。」中央財經大學金融法研究所所長黃震建議，應對備案管理、許可准入、反洗錢職責和流程、用戶實名、大額交易限額等方面作出具體規定，還要建立向社會公眾發布虛擬貨幣交易潛在風險提示的常態化機制。
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