央行301號文加大反洗錢監管力度,所有支付機構將被嚴查!
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01-19
近日,央行發布加急文件301號文即《中國人民銀行關於印發《的通知》,自2018年3月1日起,人民銀行及分支機構將啟動反洗錢現場檢查工作,對象為非銀行支付機構,在2018年2月28日之前,支付機構應根據介面規範,提供相關數據。
通知表示在實施反洗錢現場檢查過程中,如被查非銀行支付機構不及時提供數據,格式、內容、數值等不符合介面規範要求等,將視情節嚴重程度,依法予以處理。
在2017年,央行對反洗錢監管非常嚴格,61號文曾要求大額現金交易的人民幣報告標準由「20萬元」調整為「5萬元」,到10月,國務院進一步加強了反洗錢的監管工作。而今央行再發301號文,2018年反洗錢監管也將是一大重點。
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