席捲東南亞的傳銷騙局 馬勝金融瘋狂吸金222億 首腦新加坡被捕
左起被告林安和（61歲）、被告吳曉梅（58歲）和被告陳明江（44歲） （圖：星洲日報）
據馬來西亞《星洲日報》報道，涉及非法傳銷的馬勝金融在台灣、香港和大馬等地，自2015年起被當地執法單位調查，積聚超過5萬名投資者，吸金逾74億(約222億令吉)，獅城首腦及兩名男女昨在新加坡當地被捕!
警方昨晚發布文告，商業事務局調查一家駐外地的公司，在2013至2015年間，對新加坡投資者提出的投資計劃。該公司承諾通過外匯交易，給予投資者每月6至8%的回報率。參與計劃的投資者可通過引進新人和新人召入新投資者賺取傭金。
文告指出，年齡介於44至61歲的兩男一女，因為參與這項被禁止的多層傳銷計劃在昨天被捕，今天面控。他們被指違反多層傳銷法令，同時在沒有獲得金融管理局發出資本市場服務牌照下進行商業活動。
根據控狀，61歲的男被告林安和是Maxim Capital(馬勝金融)的總裁，在沒有得到當局許可下進行資金管理。
2015年在馬港台受調查
記者步步追蹤並發現，馬勝金融其實在馬港台三地，早已被當地執法單位盯上，自2015年起相繼遭到調查。
綜合海外媒體過去兩年多來的陸續報道，馬勝金融以Maxim Trader之名在多個地區，以豐厚報酬招攬會員投資。
經估算，公司在亞洲相信已積聚超過5萬名投資者，吸金超過74億新元。(人名譯音)馬勝金融集團遭新北地檢署查出2年吸金台幣140億(約新幣6億3600萬)，2015年9月依違反《銀行法》等罪嫌起訴主嫌台灣區總裁張金素等13人，並在2016年9月間由調查局人員從馬來西亞押解集團高層許思為到台歸案。起訴後，另一名高層陳澄玄也在馬來西亞落網，過後同樣被送回台灣歸案。
檢調查出，馬勝金融集團在2013至2015年間，對外聲稱集團從事全球外匯、採礦與黃金交易平台，以舉辦說明會、餐會等方式吸引公眾投資，年息可高達96%，不僅會員可固定分紅，還有業績獎金，只要投資就可以穩賺不賠。
新北地檢署2015年5月指揮調查局台北市調查處等單位偵辦，在總裁張金素與集團高層住處查扣多輛名貴轎車與重機等，還有18朵千元大鈔折成的鈔票花束、名牌包等奢侈品。
當時台灣區總裁張金素聲稱投資人18個月就能拿回本金，還找理財書籍《就是要你變有錢》作者廖泰宇、楊秀娟，以及曾接受《今周刊》採訪的投資專家羅詠樂等人當講師，受害人數超過3000人。
獅城總裁曾發文闢謠
獅城總裁曾發文闢謠，稱非傳銷公司。
被告林安和曾於2014年在公司的布落格上闢謠。他當時以公司首席執行官身份發文寫道：「大家可能聽到很多謠言或者猜測，妄斷馬勝資本有限公司是一家(基於)產品型的傳銷公司。敬請留意，我們是一家專業的基金管理公司。我們並無任何的既得利益，且不與任何(基於)產品型的傳銷公司有任何關係。」
該文不僅用中英雙語書寫，甚至還用了韓語，可見投資者當中應有不少韓國人士。
此外，公司原本的網站已經無法進入，只有部落格部份僅存。部落格上載了許多公司的得獎照片，甚至還有林安和領取「亞洲誠信大獎」的資料獎狀。不過，該部落格最後一次更新是在2014年8月。
來源：馬來西亞《星洲日報》
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