虛擬貨幣高燒不止 交易平台玩法花樣翻新
虛擬貨幣高燒不止 交易平台 玩法花樣翻新
記者 殷怡
[截至2018年1月10日，幣安總用戶已突破500萬，24小時交易量突破100億美元。幣幣交易帶來的風險值得警惕。]
近兩日美國證監會（SEC）在其官網重申針對比特幣安全問題的申明，並同時說明了此前駁回多家機構對比特幣ETF申請的五大原因。事實上，除美國之外，中國、韓國、印度等國家也在近一個月的時間內先後加強對虛擬貨幣的監管。
然而，據第一財經記者觀察，虛擬貨幣熱度只增不減。越來越多的中國區塊鏈企業遷往東南亞，並加速布局全球市場，比特幣價格也在大幅回調後持續反彈，甚至有交易平台花樣翻新推出「區塊鏈積分」等「新玩法」。
有權威區塊鏈圈人士對第一財經表示，雖然全球監管不斷趨嚴，但這並不會影響優質區塊鏈項目的快速發展，同時，資產數字化也會是2018年的一大趨勢。
全球監管持續走強
1月19日，SEC聯合美國商品期貨交易委員會（CFTC）在官網發布《SEC與CFTC關於對虛擬貨幣採取強制措施的聯合聲明》。
聲明表示，如果有主體參與到以「數字代幣發行」為主體的欺詐中，不管它是被描述為虛擬貨幣、幣、代幣還是其他類似的東西，SEC和CFTC會通過多種方式，檢查此類活動的實質以及它是否違反了聯邦證券法律和商品法。兩家機構將繼續採取強制措施，停止和防範在數字工具的發行和售賣中的欺詐行為。
同日，SEC官網還掛出了投資管理部主管Dalia Blass的一份公開信，明確表示，雖然有越來越多的機構向SEC提交加密貨幣基金（ETF）的申請，但SEC認為，這類基金在被提供給散戶之前還需要解決投資者保護問題。SEC主要擔憂五點內容：定價、流動性、託管、套利和可能存在的操控現象。
上月，SEC就在官網發布聲明，警示加密貨幣存在「被盜竊或損失，包括黑客攻擊」等重大風險，主席傑伊·克萊頓表示，比特幣和其他借比特幣發起交易熱潮的虛擬貨幣令他感到擔憂。
事實上，自本月以來，中國、韓國、印度等國家的監管機構也先後對虛擬貨幣進行嚴控，這導致虛擬貨幣價格走勢如同坐上過山車。
在過去的幾個星期里，韓國政府加強了對比特幣交易的監管，監管機構要求所有的交易者在本月內採用實名制，否則將進行重罰，另外韓國監管機構還突擊檢查了該國最大的兩個虛擬貨幣交易平台。
印度四家大銀行在近日凍結了主要虛擬貨幣交易平台的賬號。據印度媒體報道，印度同心銀行、HDFC銀行、YES銀行和工業信貸投資銀行此次突然凍結虛擬貨幣交易平台賬號，是因為發現存在可疑交易。媒體認為，這可能是印度監管虛擬貨幣交易的第一步。
中國方面，去年9月便禁止ICO（首次代幣發行）和虛擬貨幣場內交易。日前，中國互聯網金融協會（下稱「互金協會」）和國家互聯網安全技術專家委員會（下稱「互安專委會」）先後發布針對ICO和虛擬貨幣交易的風險提示。
互金協會發布《關於防範變相ICO活動的風險提示》並呼籲廣大消費者和投資者應認清相關模式的本質，增強風險防範意識，理性投資，不要盲目跟風炒作。並同時點名迅雷(16.39, -0.05, -0.30%)「玩客幣」為變相ICO，造成迅雷股價當日暴跌。
互安專委會則表示，虛擬數字貨幣作為新技術與新經濟模式的融合產物，因其本身的發展以及各界對其認識尚不充分，交易價格易受各國政策、技術更新、人為炒作等因素的影響產生劇烈波動，請投資者注意防範風險。同時，場外交易對手雙方匿名性強，交易支付渠道眾多，且可能存在欺詐交易隱患。
中國方面上周還傳出多部門將聯合整頓虛擬貨幣場外交易的消息。該消息稱，「包括央行、網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對於註冊地在境內的場外交易平台、境內大額點對點的做市交易，甚至是註冊在境內但通過其在境外的網站平台為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。」
就此，第一財經向接近上述有關部門人士詢問此消息後獲悉，目前並未有明文下發到各個部門，但該人士認為，去年9月監管部門下發的《虛擬貨幣交易場所清理整治工作要求》，並非僅僅針對法幣與虛擬貨幣的交易，只是後來被市場解讀為幣幣交易依然可以進行。因此，但凡在境內註冊的虛擬貨幣交易場所，都會受到監管部門的調查和整治。
高燒不止
第一財經記者採訪發現，雖然此前交易平台均已無法進行人民幣交易，但目前OTC（場外交易）平台的交易依然火熱。這些平台大多註冊在境外，但國內投資者依然可以直接在這些交易平台用人民幣購買比特幣，再通過幣幣交易的方式兌換成其他幣種，整個過程不需要手續費且方便快捷，幾乎與原先的交易平台無異。
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