美國CFTC聯手SEC，嚴厲打擊虛擬貨幣犯罪

目前，全球金融監管機構都在考慮如何有效地監管虛擬數字加密貨幣，作為美國甚至全球首屈一指的官方監管機構，美國商品期貨交易委員會（CFTC）儘管還沒有出台加密貨幣欺詐行為的具體準則，不過CFTC日前宣布將嚴厲打擊加密貨幣犯罪。

目前隨著加密貨幣的不斷發展，世界大部分國家都在以不同方式對加密數字貨幣進行著監管。比如中國就採取了全面禁止加密數字貨幣交易和相關挖礦行為；還有一些國家則為加密數字貨幣提供安全合法的交易場所。無論採取何種方式，所有的金融監管機構都已經認識到了加密數字貨幣所帶來的潛在威脅。

隨著美國和全球數字加密貨幣交易的迅速增長，本土監管機構已經準備好對付任何相關的犯罪。上周五（1月19日），CFTC和美國證券交易委員會（SEC）發布聯合聲明，稱兩家機構將繼續打擊數字貨幣領域的違法行為。

CFTC執行董事James McDonald及SEC聯合執行董事Stephanie Avakian和Steven Peikin共同發布聲明表示，當市場參與者涉嫌用數字加密貨幣工具偽裝的詐騙---無論它的特性是實際貨幣、代幣或其它形式---SEC和CFTC都將進行詳盡審查，判斷其是否違法。

聯合聲明還指出，SEC和CFTC執法部門將對違規行為進行打擊，並將採取必要措施制止和防止數字加密貨幣欺詐行為。消息傳出後，比特幣從11750美元附近跌落至近11000美元，隨後逐漸上漲，目前已經挽回所有跌幅。SEC和CFTC主席將於2月在美國國會參議院銀行委員會舉行的加密貨幣聽證會上陳述證詞。

值得一提的是，近日CFTC懲處了多起加密貨幣相關案件。其中一期訴訟中，CFTC指控被告方挪用資金，該公司從600餘人手中收取價值超過110萬美元的比特幣，作為商品交易資金池的一部分，投資於更為傳統的商品，並聲稱自己擁有更高的回報率。CFTC認為該行為提高了公眾對比特幣及其他虛擬貨幣的興趣，為不端行為提供新機會。

業界人士認為，美國兩大監管機構SEC和CFTC同時發聲，這對數字加密貨幣交易世界來說是一個嚴厲警告，儘管加密貨幣行業整體還處於起步階段，但是監管機構已經注意到了相關潛在的犯罪行為，並採取積極行動謹防任何形式的違規行為。

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Forexpress

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