深扒！那些披著「數字貨幣」外衣的傳銷組織如何混進幣圈
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來自區塊鏈垂直媒體45區丨45區特約作者
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使用價值20萬的Vertu手機、開著價值數百萬的「豹子座」瑪莎拉蒂、辦公室兩米長的浴缸里養著珍貴的珊瑚蟲、租用在十分豪華的辦公樓上…….數字貨幣傳銷教頭們過著世界富豪一般的生活。
而與之相反的是，他們的傳銷教徒們如同在烈獄般，還不斷心甘情願地將自己的血汗錢供奉上去。
據最新發布的《互聯網傳銷識別指南》披露，有26種號稱數字貨幣的幣種被認定為騙局，其中大部分都被傳銷組織用來從事非法活動。
這些打著創新名義的「數字貨幣」，一誕生就帶著不可告人的目的，蘊含著不可預料的巨大風險，實質上就是一場披著互聯網外衣的龐氏騙局。
數字貨幣大潮來襲時，傳銷組織在狂熱的投資氛圍里戴上各種各樣的面具，悄悄混進了幣圈。
01
正統數字貨幣上的「寄生蟲」
2017年12月28日，株洲市中級人民法院對段某等35人組織、領導維卡幣傳銷活動一案二審公開開庭宣判，涉案金額達16億餘元。
被世人拋棄而垂死掙扎的維卡幣彷彿又被當頭一棒，奄奄一息。
究竟是怎樣的「數字貨幣」能讓這麼多的投資者尾隨其後為其瘋狂著迷？
2014年維卡幣誕生，之初類似於比特幣，被譽為繼比特幣之後的第二代加密貨幣，更被追捧為既繼承了比特幣的財富增值屬性，又附有創新的金融思維和理念，其增值速度或超比特幣。
事實上維卡幣的模式很簡單：投資人購買賬戶後，便得到相應的代幣，利用代幣「挖礦」，就能獲得相應的維卡幣回報。
但其2014年9月底進入中國市場後，便離其「初心」越走越遠。
「未來世界主流貨幣之一」、「只需幾百元就能讓你在幾年內身價上百萬」的口號在中國如妖風般吹開，大批瘋狂的「粉絲」深信不疑。
而對於這些「粉絲」來說，要想獲得「維卡幣」 首先必須花錢成為會員進行「挖礦」，然後根據「維卡幣」的市值進行買賣。
值得一提的是，投資人想自行賣出「維卡幣」是非常困難的，而且想要變現或者退出投資，只能轉讓整個帳號給他人。
如果想要快速回本或獲取更多收益，就只能發展下線「推廣」，發展下線可獲直推獎、對碰獎、代數獎等獎勵，而此後這個下線再拉人，還可以繼續拿到提成，這實際上已經涉嫌傳銷。
這導致維卡幣投資者中，主要有兩種人，一種是徹底被洗腦的；另外一種則很清楚地認識到這就是一個騙局，但就想渾水摸魚。
陳滿的維卡幣傳銷案就是一個鮮活的例子。
「這是證明我自己的最好機會，維卡幣就是未來」，陳滿激動的對記者說。
這個蒙冤坐牢二十餘年後重判無罪的中年男人，拿著政府賠償的200多萬元，充滿了對成功的渴望。
不過在投資了一百萬元的維卡幣後，陳滿就「消失」了，疑似陷入傳銷陷阱。
悲劇一直在發生，仍然有其他幾十萬個「陳滿」在遭遇這樣的騙局。
「 維卡幣是一個龐氏騙局，其策劃者應當被拘捕」，布魯斯·芬頓，比特幣基金會的創始人在接受Cointelegraph 的採訪時稱。
而這種類型的新型傳銷方式已經多次被應用在其他所謂的「數字貨幣上」，如暗黑幣。
我們所熟知的達世幣改名前就叫暗黑幣，或許受到「傳銷版」的暗黑幣影響而改名。
所謂的「傳銷版暗黑幣」是不存在的 只是他們騙子系統虛假製造出來的數字。
這種數字只能在他們系統里流通，也就是會員之間來迴轉換，不能充值到正規暗黑幣錢包里，也不能在正規暗黑幣交易平台交易，其實是一堆垃圾數據而已。
這種新型的騙局不過是傳銷組織在數字貨幣上的寄生蟲，通過吸取寄主身上的血來獲得生存。
02
拉政府大旗撐腰
金玉其外敗絮其中，這類傳銷組織通過包裝把自己打扮的無比正式，裡面早已不堪入目。
2015年，一個名為「百川幣」的傳銷組織召開700多名會員參與的「百川世界互聯網峰會」。
會議地點選擇在中部某省一地級市市委黨校，該市副市長到會致辭，商務局局長、副局長等領導幹部一一出席，政府的背書讓其愈發肆無忌憚。
當全民陷入不理性，甚至連官員都參與到這場瘋狂的盛宴中時，其瘋狂的魔爪已經深入社會的各個角落。
據悉，福建百川幣網路科技有限公司法定代表人周運煌只用了不到一年時間，便建立起「百川幣」多級金字塔形傳銷活動王國，範圍涉及24個省區市90餘萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。
一條條骯髒的金錢血流從這些百川幣的運作者的手中穿過。
而百川幣這種所謂的「數字貨幣」完全是空穴來風，根本不存在。
這種為自己作秀，通過正面官方形象為自己站台的傳銷模式已經不是第一次出現了。
從2016年2月份開始，「中華幣」打著「中國人自己的虛擬貨幣」等旗號在網上宣傳「發財夢」。
「中國第一虛擬貨幣」、「中管院主管、國家大力扶持」等口號十分吸引眼球，但經警方調查發現其非真正的虛擬貨幣，而是打著虛擬貨幣幌子發展下線、集資斂財的「網路傳銷」。
03
高返利釣餌釣你沒商量
貪婪是人性之一，人們在追逐更高的利益的同時經常失去判斷力。
2016年4月27日註冊成立之後，跨亞歐公司一度只是一個空殼公司，註冊地和辦公場所是一間不足40平米的小房子。夏建榮是這家公司的法定代表人、董事長。
而2017年，他卻成了亞歐幣特大網路傳銷案的主要犯罪嫌疑人。
這一特大網路傳銷案被警方破獲時，已在10個月內吸金40億，發展會員近5萬人，賬上資金缺口達30億元。
經警方調查，此次傳銷案約40.6億元中約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現，剩餘3億餘元被夏建榮一夥非法佔有。
通過高額返利，夏建榮牢牢地將亞歐幣和投資者拴在一起。
並且他們聲稱只花5角錢買入，不到1年時間就能有超5倍的盈收。
換言之，如果投100萬元，到期可以拿到超500萬元。並且，他們謊稱「亞歐幣」能夠在市面流通，還慫恿會員介紹親朋好友一起投，收利息的同時還能獲得返利。而事實上亞歐幣根本是子虛烏有的東西。
「數字貨幣這種高回報、沒有實體產品、靠拉人頭吸收資金的模式，正符合傳銷的特徵。」夏建榮在獄中對民警說。
打著虛擬貨幣的旗號，以高額返利為誘餌，公司化運作為包裝，「亞歐幣」不僅騙過了眾多投資人，還一度避開了當地政府的監管。
事實上不只亞歐幣一家通過高返利的傳銷模式來吸引投資者，如烯量幣等多種傳銷組織都是通過這種高返利的模式將投資者吸引過來。
04
網路上發展下線
「錯過了比特幣、萊特幣，不可再錯過V寶了。」
「船王奧納西斯家族旗下投行對V寶讚不絕口，首期1000萬歐元投資將於近期公布。」
這樣的信息出現在各個V寶網路社區里，眾多玩家在其中興奮地交流著關於V寶的一切。
一根根網線連接的不僅僅是網際網路，更是一張巨大的傳銷網路。
V寶，又稱作Vpal。據組織者宣傳，V寶是新一代虛擬貨幣，購買持有V寶後，便得到相應的算力，即可以獲得相應的V寶幣回報。
但想要得到更多的收益，必須要進行推廣，即發展下線，將下線的錢包附在自己的錢包下面，便可得到相應的推廣算力，獲得更大的收益。
傳銷組織者擅長將簡單的東西說的很複雜來迷惑投資者，v寶的模式其實不過是將傳銷線下的拉人頭的方式搬到網路上，而v寶就是就是拉人頭的噱頭。
與比特幣最早的玩家多為金融、IT業人士不同，V寶的受眾一開始就多為企業主、個體商戶等中年人，在江浙地區尤盛。
根據V寶官網宣稱的數據，目前這一虛擬貨幣每天的交易資金量都在3億元以上。知情人士稱，V寶捲入的玩家人數，多達10萬之眾。
「他們是穿著虛擬貨幣外衣的傳銷組織。」一位曾經的玩家對記者表示。
這種網路上拉人頭的玩法同樣吸引了其他眾多傳銷組織的注意。五行幣，k幣等諸多傳銷組織紛紛效仿，不過似乎都沒活多久。
貨幣的分散式網路節點和傳銷的發展下線似乎在某個節點上找到融合點，並被不法分子運作在新型騙局上。
而「數字貨幣」里的傳銷組織遠遠沒有清理乾淨，隨著數字貨幣的發展，新的騙局仍然會不斷換著花樣出現。
對於公眾來說，最重要的或許是少一點貪心，多一點戒心。
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