涉嫌協助華人洗錢1500萬歐！義大利警方搗毀兩個犯罪組織，20人被捕！

近日，羅馬警方展開大範圍的嚴打洗錢行動，此次行動搗毀兩個犯罪組織，羅馬、米蘭、倫敦3個城市共20人被捕。

綜合義大利《新聞報》、安莎社30日報道，此次行動由憲兵隊發起，羅馬檢察院的反黑調查組（DDA）協助調查。警方分別在英國倫敦、義大利羅馬省、米蘭省、巴里省、維琴察省、波代諾內省（Pordenone）、維泰博省（Viterbo）、坎波巴索省（Campobasso）等多個地區展開搜捕行動，共逮捕20名涉案人員，另有5人被告。警方表示，這些人均涉嫌從事洗黑錢、開假髮票等非法活動。

警方表示，此次行動共搗毀兩個犯罪組織，其中一個犯罪組織的兩名頭目是兩名企業家，羅馬人，其涉嫌幫助米蘭華人洗黑錢共1500萬歐元；另一個犯罪組織的頭目是一名羅馬省的企業家，涉嫌幫助販毒集團洗錢300萬歐元。

副檢察官Michele Prestipino以洗錢和開假髮票等罪名向涉案人員提出指控。

涉嫌幫助華人洗錢

警方表示，犯罪組織從華人處獲取大量非法現金，之後通過開假髮票（其實際交易並不存在）的方式，從該組織的公司將這筆錢匯到倫敦一家被華人公司掌控的賬戶上，用這種方法把錢「洗白」。

調查

此次調查活動由憲兵隊Lorenzo D』Aloia上校負責，他在處置另一起非法洗錢案件時意識到問題的嚴重性。據悉，該案中黑手黨利用一名會計師展開洗錢等非法活動，該會計師是那不勒斯人，但常年居住在羅馬。因涉嫌洗黑錢，該會計師於2015年11月16日被捕。

（意燴原創，翻譯：俞一，編輯：木槿，圖：網路，轉載請註明意燴：oushitalia）

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