重磅：韓國正式實行虛擬貨幣交易實名制

最新 01-31

央行主管媒體：交易平台和ICO出海，六大舉措加強監管

重磅：韓國正式實行虛擬貨幣交易實名制

日本Coincheck比特幣交易所暫停兩項業務

香港政府多部門聯合警示：投資者需警惕ICO和數字貨幣涉及的風險

全球最大資產管理公司貝萊德：數字貨幣是「一種有趣的新生事物」

支付寶：將堅持不提供比特幣等虛擬貨幣交易服務的原則

盤點歷年數字貨幣遭黑客攻擊事件

央行主管媒體：交易平台和ICO出海，六大舉措加強監管

1月29日，央行主管媒體《金融時報》發表頭條文章《嚴密關注虛擬貨幣交易平台和ICO出海新形勢下仍需加強監管》，採訪中國人民大學金融科技與互聯網安全研究中心主任楊東。文章稱，ICO項目出走國外後，仍然可能存在以往在國內出現的非法發行、項目不實、欺詐乃至傳銷等問題，而且可能更加難以追回損失，金融消費者保護形勢更加嚴峻。在此形勢下，央行、證監會等金融監管機構，基於保護金融消費者的立場，應當也必然會採取措施進行監管，而不論項目名義上是在國內還是國外。

楊東進一步列出六大監管舉措

第一，堅決打擊惡性犯罪行為。對於涉嫌犯罪的ICO項目，根據刑法的屬人原則和保護原則，堅決依法追究相關行為人刑事責任。

第二，加強賬戶監管。相關金融、支付機構應當予以配合，加強對虛擬貨幣賬戶的監管，通過監管賬戶，實現對監管數據的觸達、辨別和獲取，對線下黑色轉賬也應當加強監管。

第三，加強外匯監管。針對海外ICO項目，加強外匯風險管理和交易管理，監控外匯流向，審核外匯的真實用途。

第四，加強穿透式監管。針對符合「證券」特徵的ICO項目，無論其對外如何表述，都依據證券的相關規定要求加以監管。

第五，開展跨境監管合作。世界上許多國家已經將虛擬貨幣交易和ICO納入法律監管體系內，可以與這些國家開展廣泛的跨境合作，共同採取措施保護金融消費者的合法利益。

第六，建立黑名單制度。對於有問題的境外ICO項目，無論其運營主體和主要負責人國籍如何，都將其主體和相關責任人列入黑名單，禁止或部分限制其今後在境內開展活動、從事相關金融業務。

重磅：韓國正式實行虛擬貨幣交易實名制

1月30日，韓國正式實行虛擬貨幣交易實名制。

目前韓國交易所公布各自規定：

1.Bithumb彈窗公告稱，針對已有虛擬賬戶的投資者將一次性回收現有虛擬賬戶，重新發放新的實名確認賬戶，農協銀行發放時間為2018年1月30日上午8時，新韓銀行時間暫未確定；新開戶的投資者只能使用農協銀行或新韓銀行的賬戶。

2.Coinone發布公告，投資用戶需要開通農協銀行賬戶，才能申請實名確認賬戶，且只能通過農協銀行賬戶進行註冊。

3.Upbit發布公告稱，需要投資者補充實名確認賬戶信息，在興業銀行開戶的投資者提供實名、出生年月日、賬戶號碼、交易明細。關聯其它平台的用戶需要補充提供照片、電子郵件、手機號碼、實名認證等信息。

4.Coinnest公告稱，目前經營虛擬賬戶的交易所的實名認證是針對現有虛擬賬戶會員信息的更改，對新註冊用戶並不受影響，虛擬貨幣投資者的賬戶匯款將與銀行的審查相配合。

另據韓媒報道，在實名認證開啟的第一天，由於用戶量巨大，各交易平台的認證過程出現不同程度的延遲。目前一些銀行除了四大交易所之外，還單方面暫停了其他交易平台虛擬賬戶的註冊，因此截止目前約有100萬的用戶處於無法交易的狀態。

日本Coincheck比特幣交易所暫停兩項業務

Coincheck今日發布公告稱，從北京時間1月30日11:00起暫停兩項業務：

1.「交易量排名賽」和「第二階段3萬聰贈送活動」；

2.新用戶的註冊。目前還不確定Coincheck上述兩項業務恢復服務時間。

另據日本產經新聞報道，為應對數字貨幣交易所Coincheck的巨額流失，金融廳於30日對數字貨幣交易所展開全面調查，將重點調查交易所是否妥善管理客戶資產。數字貨幣交易所雖然業務擴展迅速，但安全措施落後。Coincheck交易所就忽視了將客戶的數字貨幣與互聯網分開管理的措施。金融廳要求所有證券交易所檢查信息系統和終端是否被病毒感染。在客戶資產管理方面，金融廳將訪問調查所有交易所，發現問題則立刻進行檢查。

香港政府多部門聯合警示：

投資者需警惕ICO和數字貨幣涉及的風險

昨日，香港財經事務及庫務局、香港證監會、香港金管局以及投資者教育中心聯合召開記者會。四家機構負責人表示，近期數字貨幣相關話題趨熱，但投資者未必清楚數字貨幣的潛在風險，所以香港政府將推出一系列活動，教育投資者警惕ICO和數字貨幣涉及的風險。香港政府正密切留意數字貨幣及ICO公司在香港設立辦公室的情況，但目前沒有針對香港ICO和數字貨幣所涉的資金統計數字。

全球最大資產管理公司貝萊德：

數字貨幣是「一種有趣的新生事物」

全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)多元化資產首席策略師Isabelle Mateos Y Lago 表示，該公司正將數字貨幣看作是「一種有趣的新生事物」來進行密切審查。雖然數字貨幣目前並不被視為「可投資資產」，但它很顯然地正在快速發展演變中，貝萊德一直在積極地跟蹤它的進展情況。貝萊德預期：在未來的五到十年，隨著監管的有效實施，可將數字貨幣視為「既定的資產類別」。該觀點與德意志銀行首席投資辦負責人Markus Mueller的看法一致。

支付寶：將堅持不提供比特幣等虛擬貨幣交易服務的原則

上周五互聯網金融協會曾發出提示，要防範境外ICO與「虛擬貨幣」交易風險，其中提到「境內投資者的網路訪問渠道、支付渠道等可能會受到影響」。昨日有消息透露了支付寶對此的回應：「支付寶一直堅持不提供比特幣等虛擬貨幣交易服務的原則，我們會繼續密切監察場外交易活動，一旦我們發現任何可疑的交易，我們將立即採取適當的措施。」據了解，目前有多家數字貨幣交易所的場外交易可以用支付寶或微信支付，微信對此尚無回應。