單筆最高1524萬元！東莞市反詐騙中心涉案資金集中返還

「偵查發現涉案資金匯入的兩個東莞銀行對公賬戶，後經層層轉賬。專案民警立即對涉案賬號進行緊急處置，成功止付1524萬元人民幣被騙資金。」30日，東莞市公安局，東莞市反詐騙中心電信網路詐騙涉案資金集中返還活動開展，10多名遭遇電信詐騙的群眾代表領回了被騙的資金。

記者了解到，東莞市反詐騙中心於2016年9月30日成立，共止付凍結涉案資金摺合人民幣近7千萬元（其中美元89萬元）、返還涉案資金摺合人民幣3517多萬元（其中美元44.3萬元）。

主要是遭遇QQ詐騙

2017年9月，東莞市反詐騙中心收到上海市反詐騙中心緊急協查通報稱：該轄區某公司被他人詐騙，網上銀行被人非法轉走巨額資金，請求東莞市反詐騙中心進行追查、止付。

接報後，東莞市公安局領導高度重視，立即組織專案民警對涉案資金進行追查。經偵查，發現涉案資金匯入的一級賬戶為「東莞某電子科技公司」和「東莞某貿易公司」兩個東莞銀行對公賬戶，後經層層轉賬，匯入20多個銀行賬戶及多個第三方支付機構賬戶內。專案民警立即對涉案賬號進行緊急處置，經過兩天的不懈努力，成功止付1524萬元。

當前，電信網路詐騙違法犯罪呈現出智能化、職業化等特點，使得提高全民的甄別和防範能力尤為重要。記者發現，此次東莞市反詐騙中心通報的案例，主要是受害人遭遇了QQ詐騙，被犯罪分子利用QQ手段實施詐騙。

2015年3月27日16時許，事主胡某在大朗鎮某公司收到提供原料客戶「蔡某」的QQ信息，對方要求將一筆1566325元人民幣貨款轉到另外一個工商銀行的賬戶內，胡某匯款後發現蔡某的QQ號碼被盜，才知道被騙。接報後，東莞市反詐騙中心立即協調相關商業銀行對涉案資金進行追查，後在工商銀行成功止付凍結1566325元人民幣。

2016年11月26日，事主賴某輝報案稱：其接到一陌生電話，對方稱其涉嫌一起傳銷案要求配合調查，後又分別冒充公安局和檢察院工作人員進行詐騙，其按照對方要求操作電腦進行資金核查，第二天又到櫃員機匯款，事後發現被騙 166萬元人民幣。接報後，東莞市反詐騙中心立即對涉案資金進行追查，後在農業銀行成功止付凍結100萬元人民幣。

止付凍結涉案資金約6996.2萬元

2016年9月30日，東莞市反詐騙中心，由市公安局聯合人民銀行東莞市中心支行、東莞銀監分局、市銀行業協會以及進駐反詐騙中心的中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、郵政儲蓄銀行、光大銀行、民生銀行、興業銀行、招商銀行等9大銀行，中國移動、中國電信、中國聯通、中國鐵通等4大通信運營商等企業組成。

在市反詐騙中心涉案資金集中返還上，市公安局黨委委員、副局長李灼華表示，東莞市反詐騙中心進駐銀行涉電信網路詐騙犯罪賬戶覆蓋率達80%，是全省進駐銀行數量最多的地級市反詐中心之一。公安、銀行、通信運營商分工合作，密切配合，全天24小時處置電信詐騙犯罪，實現快速接案，快速止付凍結、關停涉案電話號碼、勸阻被騙受害人等。

李灼華透露，市反詐騙中心成立至今共接警12399宗，接聽電話15688個、勸阻群眾25299位，發送勸阻簡訊33746條、關停涉電信詐騙電話10.7萬個、關停非法木馬網站鏈接53個，查處黑廣播186台套、查處偽基站設備26台套，查詢銀行賬號16202個、止付凍結涉案資金摺合人民幣6996.2萬元（其中美元89萬元）、返還涉案資金摺合人民幣3517.7萬元（其中美元44.3萬元）。

「希望打擊治理電信網路新型違法犯罪工作局際聯席會議各成員單位，進一步增強責任感和使命感，全力推進打擊治理電信網路詐騙違法犯罪，震懾犯罪分子，最大限度挽回人民群眾財產損失。」李灼華說。

多方聯動重拳打擊電信詐騙

近年來，國家把打擊防範電信網路詐騙犯罪作為保障民生、服務民生的一項民心工程，是新時期加強和創新社會管理的重要舉措。中國銀行業監督管理委員會東莞監管分局（以下簡稱「東莞銀監分局」）積極推動與公安機關等部門建立聯繫人制度，督促協調各商業銀行建立涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶快速查詢、止付、凍結機制，規範開卡行為，查處非實名登記銀行賬戶等等，有效遏制了電詐違法犯罪勢頭。

東莞銀監分局全力支持東莞市反詐騙中心的建設與運營，加大人防、物防、技防投入力度，組織9家銀行機構選派業務能力強、綜合素質高的工作人員進駐市反詐騙中心，並協助成功堵截案件，打擊成效明顯。

「一年來轄內銀行機構共凍結嫌疑賬號1100餘個，止付涉案資金6900餘萬元。」東莞銀監分局相關負責人表示，協調銀行業機構依法配合公安機關做好涉案賬戶的及時查詢、緊急止付、快速凍結等查控工作，積極推進涉案賬戶資金網路查控平台建設。

東莞銀監分局同時督促銀行機構加強打擊治理工作力度，配合公安機關有效打擊電信詐騙違法犯罪行為。如督促銀行機構嚴格執行實名制管理規定，限制開卡數量，充分利用身份證聯網核查等技術手段，認真審核辦理人身份證件，堅決杜絕違規代開卡、亂開卡、批量開卡等問題。

與此同時，東莞銀監分局廣泛開展金融知識宣傳教育活動，舉辦開展「金融知識進萬家」宣傳活動等，並宣講當前社會關注的非法互聯網金融活動、「校園貸」、電信詐騙等熱點問題，並且持續創新金融宣傳教育的長效機制，多渠道提升群防群治能力。

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