Cryptocurrency比菲亞特貨幣更難洗錢

比特幣是恐怖分子和洗錢者的工具。至少這是你當選的官員所相信的。當西方領導人對於加密貨幣的想法受到壓制時，這無疑是第一個留下口頭的聲音，偶爾還會有一個吝嗇的承認，認為「潛在的區塊鏈技術有潛力」。但正如Coincheck上周從NEM竊取的4億美元的案例所顯示的那樣，洗錢數量龐大的加密貨幣是非常困難的。另一方面，洗錢法幣非常容易，當你知道如何。

Coincheck，NEM和受感染的加密的詛咒

周五在新聞發布會上，Coincheck的陰鬱總統。

上周，在成功從Coincheck的熱錢包中提取了超過4億美元的NEM之後，黑客一定是欣喜若狂。在一次交易中，他們掀起了有史以來最大的數字搶劫案。那些沾沾自喜的笑容很快就讓位了，但小偷正在考慮卸下不義之財的最好方法。

在現實世界中，沒有區塊鏈來實時監控美元的變動。小額清理現金就像進入賭場一樣簡單，如果您有明確目的的現金業務，則更容易大量清理現金。但是在網路上，區塊鏈可以查看和記錄所有內容，方便觀察人員監控被盜資金的流動情況。在過去的幾天里，NEM黑客已經開始搬運，但遇到了很大的困難，找到一個接受它的交換。

在區塊鏈上列入黑名單

在Coincheck黑客攻擊之後，NEM選擇不發放硬叉來隔離被盜的硬幣並使其變得毫無價值。相反，它開始聯繫交換與被盜貨幣坐在的錢包地址，試圖將其列入黑名單。有33個交易所接受NEM存款，黑客在理論上不應該缺乏選擇權。不過，在過去24小時內，其中只有8個交易量超過100萬美元。洗錢的收益，即使黑客能夠找到一個交換，將採取他們，可能需要一些時間。NEM的傑夫·麥克唐納（Jeff McDonald）告訴路透社：「黑客們正試圖在多個交易所上花錢。我們正在聯繫那些交易所「。

為了避免審查，黑客已經開始將硬幣分成100個XEM批次（目前價值55美元左右）。將5億個硬幣分成100個硬幣包 - 即使是自動化的，也是一個繁瑣的過程。被盜的NEM很可能會以某種方式進入流通領域，但即使是以這種方式清洗所得收益的1％的機會似乎也很遙遠。麥當勞承認：「我會認為他們會拿走一些錢。」

洗錢加密很難

Cryptocurrency並不是洗錢者所描繪的天堂。上個星期，英國首相特蕾莎·梅（Theresa May）輪到在加密貨幣上打破沉默，可以預見的是，「正是因為他們被使用的方式，特別是罪犯」，才需要仔細審查。當唐納德·特朗普的財長介紹了在比特幣十一月回他的第一個評論，這是呼應了類似的觀點，他說：

第一個問題是確保人們不能使用比特幣進行非法活動。所以我們要確保你沒有比特幣資助的黑網，這是我們今天所關心的問題。所以，如果你是美國的一個比特幣經銷商，你有相同的知道你的客戶的要求和BSA的要求。

當政治領導人聲稱由於洗錢問題必須監管加密貨幣時，他們的真正含義是「我們在很大程度上無力防止法定貨幣洗錢，所以我們將把精力集中在加密貨幣上」。由於公共區塊鏈的性質和需要現金轉換為法幣，加密貨幣更容易監控。所有關於「匿名」和「深藏網路」的犯罪分子都是這樣的。在現實中，除非是像蒙羅這樣的隱私硬幣，否則熾熱的加密貨幣是非常棘手的。

一個最近的一份報告跟蹤資金的循環經濟比特幣中2013年至2016年的結論是，比特幣交易的不到1％來自非法來源的硬幣朵朵。相比之下，估計全球國內生產總值的2％-5％，或者說8000億美元到2萬億美元，每年都會被清洗掉。加密貨幣不僅難以大規模洗錢，而且其流行率明顯低於法定貨幣。只是不要指望你的政府告訴你。

你認為加密貨幣與洗錢有不公平的聯繫嗎？請在下面的評論部分告訴我們。

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