實名、徵稅、禁止、鼓勵、打擊？一年來韓國對比特幣到底做了什麼

整個 2017 年，比特幣從年初的 1000 美元漲到了年尾的 10000 美元，10 倍的漲幅成就了很多人的暴富夢想，也讓一些人在動蕩起伏的遊戲中輸掉身家性命。好景不長，進入 2018 年的第一個月，比特幣就開始了自己的暴跌之旅，月末時一度跌破 9000 美元。隨著比特幣價格的大幅下跌，全球加密貨幣市值在 2 月 2 日縮水超過 1000 億美元。

雷鋒網觀察到，眾多分析人士將此歸因於全球各國對加密貨幣監管形勢的加強。國內監管機構早在去年就將 ICO 一刀切到了底，並且關停交易所，禁止國內一切法幣與加密貨幣的交易。而在國外，俄羅斯、日本、韓國、美國、歐盟、英國等主要經濟體都對此做出了或嚴或寬、或禁或放的政策。其中，韓國「存在感」尤為搶眼。

雷鋒網了解到，2017年下半年，加密貨幣交易在中國折戟後，韓國成了中國幣民最嚮往的地方。然而，有意思的是，在加密貨幣這個問題上，韓國政府內部的政見不和再次凸顯，各權力部門和官員在很長一段時間內並未達成一致，上演了一出出公告、否認、指責、誤報、澄清等「戲碼」。

雷鋒網按照時間線，梳理了近一年來韓國政府對比特幣等加密貨幣做出的反應，來看看韓國政府對比特幣的真實態度是什麼？

2016年11月，設立數字貨幣工作組

韓國金融服務委員會（FSC）在11月召開會議，針對比特幣交易設立數字貨幣工作組，工作組還沒有形成正式的監管方法，但表示將參考美國和日本現有的監管法案。在會議上，FSC 還發布了一項聲明，聲明稱出於監管需要，將採取嚴格措施防止交易所濫用數字貨幣。此前，FSC 主席 Yim Jong-yong 在演講中表示，韓國政府將與美國、日本和其他國家的趨勢同步，推動全球數字貨幣系統化。

2016年12月，新韓銀行開通中韓比特幣匯款通道

新韓銀行在11月宣布，將在12月開通韓國和中國之間的比特幣匯款服務，是韓國售價開放比特幣轉賬系統的大型金融機構。新航銀行在韓國擁有 732 家支行，在全球 19 個國家設有 140 個海外網點。其比特幣匯款服務由 Streami 提供底層技術，該公司曾在 2015 年被新韓銀行以約 43 萬美元的價格收購部分股權，同時後者也是 Streami 的種子輪投資者。

2017年3月，韓國政府計劃啟動比特幣系統

隨著比特幣市場在韓國的爆炸式增長，韓國金融部門計劃推出一系列比特幣系統，包括交易所交易基金，方便傳統投資者進行交易。

2017年6月，韓國政府辦比特幣拍賣會

韓國政府所有的資產管理公司（KAMCO）在 6 月拍賣了216個比特幣，這些比特幣是從一個遭盜查處的色情網站中沒收的，這也是韓國首次以犯罪所得的名義沒收數字貨幣。該行為被認為是政府承認虛擬貨幣經濟價值明確表示。

2017年7月，韓國民主黨代表起草監管併合法化加密貨幣修正法案

韓國民主黨代表 Park Yong jin 起草了三份修正法案，主要關於監管併合法化加密貨幣。根據當地媒體的報道，Park Yong jin 的一項法案中透露，將修改韓國電子金融交易法，授權監管部門對加密貨幣交易、加密貨幣交易所、加密貨幣交易員等進行監管。

2017年7月，韓國正式合法化比特幣國際轉賬

從7月18日起，《韓國外匯交易法案》修訂版允許金融科技公司在金融監管服務局（FSS）進行註冊，「為小額資金提供國際貨幣轉賬服務」，其中包括比特幣。這標誌著，韓國正式批准了在跨境支付中使用比特幣，比特幣跨境轉賬在韓國正式合法化，韓國金融科技公司也可以合法提供比特幣國際轉賬服務。

2017年9月，韓國計劃懲處 ICO 項目

根據韓國聯合通訊社報道，韓國金融服務委員會（FSC）宣布加入了中、日等亞洲國家監管加密貨幣的隊伍，對高額交易量及數字貨幣的大幅波動加強監管，並將調查洗錢、未授權融資及其他數字貨幣的非法交易。同時，FSC 秘書長Kim Yong-beom 在其主持的一場聯合工作會議中明確表示，數字貨幣不能被視作貨幣，貨幣不是金融產品。FSC還透露，將處罰 ICO 項目，包括進入國外的韓國項目。

2017年9月，韓國法院認為比特幣不能夠被沒收

在6月份，KAMCO 對查處色情網站案件中，沒收的 216個比特幣進行了拍賣，而韓國水原地區法院認為在這起案件中，沒收比特幣是不合適的。該法院表示，沒收比特幣是不合適的，因為它們是沒有物理實體的電子文件的形式，不同於現金，虛擬貨幣並不被認為是一種客觀的標準價值。

2017年9月，韓國兩部門現場檢查交易所

韓國科技與通信部聯合韓國通信委員會宣布，將對包括比特幣交易所在內的加密貨幣服務供應商進行現場檢查，重點關注這類供應商的網路安全以及合規（是否遵守隱私法案）狀況。

2017年9月，韓國禁止所有 ICO 項目

根據路透社報道，韓國金融服務委員會（FSC）正式宣布「禁止通過各種形式的虛擬貨幣進行籌集資金」，並表示數字貨幣加以需要受到嚴格的控制和監視。

2017年10月，韓國準備對加密貨幣徵稅

韓國國稅廳（NTS） Han Seung-hee 告知立法部門，正在討論對加密貨幣進行徵稅的最佳方法，目前只對交易所營收進行徵稅，此外仍在和韓國企劃和財政部討論對比特幣等數字貨幣收取增值稅、資本利得稅、贈與稅。

2017年10月，韓國財政部長金東妍表示加強監管

金東妍在國際貨幣和金融委員會（IMFC）第三十六次會議厚表示，為了實現經濟增長，必須推進結構改革。同時認為，虛擬貨幣是一個新的領域，但由於監管的缺失，對投資損失感到擔心。

2017年10月，韓國央行行長表示比特幣是商品而非貨幣

在韓國國民議會舉辦的政府審計會議上，韓國央行行長Lee Ju-yeol 否決了比特幣的貨幣屬性，而是將這類加密貨幣歸類為一種商品。但同時 Lee 也承認韓國央行將圍繞加密貨幣及區塊鏈進行研究。

2017年11月，韓國金融監管服務主管表示無意監管比特幣

韓國金融監管服務（FSS）主管 Choe Heung-sik 在接受記者採訪時表示，FSS 並不認為加密貨幣是「合法」貨幣，因此並不打算對此進行監管。Choe 還表示，韓國政府認為加密貨幣只是被用於投機，而不是作為支付工具，其交易也不屬於金融服務。他認為，只有數字貨幣被法律認可，成為合法貨幣後，才會去監管。

2017年11月，韓國總理李洛淵認為比特幣危害青少年

韓國總理李洛淵在內閣會議中發表演講，他認為比特幣等加密貨幣的發展可能導致年輕人陷入非法活動。同時，就比特幣引發的欺詐和龐氏騙局發出警告，呼籲監管部門、司法部等機構進一步監管加密貨幣市場，保護青少年免受影響。

2017年12月，韓國禁止金融機構參與加密貨幣活動

在定期舉行的加密貨幣監管會議上，韓國總理辦公室表示，首爾將禁止金融機構買入、持有加密貨幣，而且不能以抵押品的形式持有。同時，監管部門首次下令，為虛擬銀行賬戶設限制。韓國大型國有銀行、商業銀行宣布停止位加密貨幣交易所開設新的虛擬銀行賬戶。這意味著，如果銀行取消虛擬銀行賬戶，那麼通過銀行買賣虛擬貨幣基本告吹。

2017年12月，韓國政府打擊欺詐性交易所

韓國政府召開了一次緊急會議，參加會議的有加密貨幣專門工作組、司法部金融服務委員會、公平貿易委員會、金融監督委員會等。韓國政府在這次會議期間起草了幾項條例，其中包括不允許外國人、未成年人參與加密貨幣交易；適當監管加密貨幣交易所，將其納為合法金融服務提供商。此外，由於欺詐性交易所的增長，韓國政府將嚴格監管交易所，打擊欺詐性運營。

2017年12月，韓國政府宣布更多監管措施

韓國政府宣布將採取更多措施監管加密貨幣，其中包括加密貨幣交易實名制、禁止匿名開設加密貨幣賬戶，關閉虛擬貨幣交易所等。

2018年1月，未經實名認證的交易者將面臨罰款

韓國政府宣布，加密貨幣交易者需要在本月內將虛擬賬戶升級為實名賬戶，拒絕實名認證的交易者將面臨罰款，並將其資金存到另一個賬戶中，而目前虛擬賬戶只能進行體現。此外，金融部門調查了韓國 6 家大型銀行，關於是否在反洗錢方面做到合規。

2018年1月，韓國國防部禁止軍方交易加密貨幣

韓國國防部發出禁令，宣布禁止在軍事基地使用在線加密貨幣交易平台，並且在多個軍事基地設置防火牆，禁止軍人訪問加密貨幣交易所。

2018年1月，韓國公平交易委員會主席稱沒有權力關閉交易所

韓國公平交易委員會（KFTC）正在調查包括Bithumb、Coinone、Korbit在內的13家主要交易所，他們涉嫌違反電子商務法。但其主席 Kim Sang-Joo在接受 CBS 採訪時表示，他所屬的機構沒有權利關閉加密貨幣交易所。

2018年1月，韓國議員確認加密貨幣交易將事實合法

在韓國金融服務委員會最新的法律文件中寫到，「存款和取款賬戶實名制結算系統的建設將於2018年1月30日完成」，這意味著投資者如果想合法參與加密貨幣交易，必須在銀行建立一個銀行賬戶，才能使用韓元充值。這也意味著加密貨幣交易在韓國已經成為事實上的合法交易。

2018年1月，韓國25家交易所參與加密貨幣自律倡議

韓國區塊鏈協會成立於 1 月16日，其成員中有66家公司，其中包括25家加密貨幣交易所，該協會在去年12月宣布了自律計劃，除 Upbit 之外的十幾家加密貨幣交易所均參與了這一計劃，進行自我監管審查。

2018年2月，韓國海關打擊加密貨幣罪案

根據路透社報道，韓國海關宣稱從加密貨幣罪案中繳獲資金總額達到 6375 億韓元，約和 5.94億美元，這批資金涉嫌非法外匯交易。在該案件中，韓國投資者以近20億韓元購買加密貨幣，隨後通過虛擬錢包發往海外，再換回法幣。這樣的行為被判定為未記錄的資本外流。

2018年2月，韓國財長表示不會禁止加密貨幣交易

面對韓國監管部門對加密貨幣交易的檢查，韓國財長金東兗表示，韓國政府沒有禁止或抑制加密貨幣的意向。而與此相反的是，韓國司法部部長朴相基在新聞發布會上表示，加密貨幣禁令已在計劃中。這一表示導致了大量加密貨幣的拋售行為。

作者：叨叨

來自@AI金融評論報道

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