BitFury推出區塊鏈調查工具來打擊比特幣犯罪

Bitfury是一家知名的行業集團，於2011年開始成為比特幣礦業公司，並成長為跨國區塊鏈研究集團，隨著其新工具Crystal的發布，已進入執法領域。

Crystal工具的設計主要考慮兩個主要用例。第一個是執法部門跟蹤與犯罪活動有關的比特幣交易。比特幣通常用於Ransomware攻擊，它會對用戶的數據進行加密，並強制用戶支付一定的費用來解密數據。臭名昭著的WannaCry這樣的攻擊在兩年內就賺了近2500萬美元的比特幣。

在WannaCry勒索軟體攻擊行動中的水晶工具

WannaCry的創造者雖然規模浩大（約40億美元的損失），但是（像臭名昭著的殺戮開關一樣，是為了測試勒索軟體是否被沙箱化），以及巨大的金錢損失; 沒有人被逮捕。水晶隊聲稱，這次襲擊事件可能在3個小時內被追查，並且可以輕鬆地允許當局指示交易所實時停止從懷疑的錢包地址中提款。

該工具的第二個用例是針對金融機構的合規措施和風險管理工具。作為案例研究，Crystal使用以比特幣為基礎的風險投資公司，主要面向醫療行業。在這種情況下，工具的目標是證明遵守了違反國家制裁，資助恐怖主義和洗錢的規則。通過製作透明的資金來源報告以及他們去哪裡機構可以證明符合國家法律。這可以防止對風險投資基金及其委託人的法律訴訟。Crystal還宣布了對採礦業務進行審計的能力，以確保他們不是龐氏騙局，並抵制當選官員的腐敗行為（當然是通過比特幣賄賂）。

不是一個新的發展

Crystal工具是BitFury集團正在進行的對區塊鏈進行匿名化處理的一部分。今年早些時候，該集團宣布，在「聚類」相關錢包的新方法方面取得了進展。他們發表了一份 關於這個問題的詳細白皮書，解釋了他們的研究結果，揭示了確定交易相關性的概率模型，然後用脫鏈數據對其進行測試，以確定與賭博，採礦池和藥物交易相關的地址。這個近一個月的第一篇論文成功地將約15％的區塊鏈匿名化。

白皮書「自動比特幣地址分組」中的聚類方法解釋表。

新工具的營銷材料表明，Crystal已經在一段時間內在現實世界中使用，並且可能已經對幾個高調調查產生了影響。最重要的發展似乎是Crystal的風險評分，這些風險評分旨在以自動化的方式使用，並可能在不久的將來被主要的交易所實施。

向匿名？

Bitfury在去除匿名比特幣區塊鏈方面的發展有可能提高以安全為重點的加密貨幣的吸引力。我們已經看到，惡意軟體開發人員將資金從比特幣轉換成較低的可追蹤貨幣形式，並將資金轉移到交易所（例如Wannacry的執行者，將其資金轉移到Monero）。

為了防止實時交換級別的鎖定，我們可能會開始看到更多的勒索軟體開發者要求以其他形式的加密貨幣進行支付，甚至可能返還美元。

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