義大利銀行提示：賬戶必須實名制

新歐洲僑報編譯消息：

（未經允許請勿轉載）

2月6日義大利銀行協會針對銀行活期賬戶、存摺流通及是否記名等問題再次做出提示。義大利銀行協會表示，對現金而言，儲戶依然可以憑藉有效單據在銀行賬戶上存、取金額超過3000歐元的現金，只有在不同名下的賬戶之間轉賬時，會受到3000歐元的限制。事實上，個人賬戶凡超過5000歐元的流動都會被稅務部門為銀行設置的自動監控軟體上報給稅務部門。

此外，在義大利開具的現金支票、銀行支票等，如果金額超過1000歐元，除了要填寫詳細的日期、地址、收款人、金額及簽名外，還需註明「不可轉讓」。如果支票上沒有簽名的話，要注意金額不能超過1000歐元。

目前義大利政府已明令禁止以任何形式辦理的匿名銀行賬戶或以假名開戶的存摺，同時也不得在國外設立匿名的銀行賬戶或以假名開戶的存摺，只允許人們在實名賬戶之間進行交易。對於此前存在的匿名或不記名賬戶，政府將給予一段過渡時間進行銷戶，截止日期在2018年12月31日，目前匿名賬戶已禁止轉賬交易。如有違反上述規定的行為，稅務部門將視其嚴重性給予處罰。如果冒名虛假開戶，一經查實將根據賬戶中的金額進行10%至40%的處罰。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！