「空殼公司」套路被識破，兩華商涉嫌1200萬歐稅務欺詐被起訴！

近日，兩名華商、一名意籍商人和一名意籍會計師因涉嫌高達1200萬歐元的稅務欺詐，被拉文納（Ravenna）檢察院起訴。

義大利Il resto del carlino網站消息，法恩扎市（Faenza）稅警經過長期調查發現，當地部分包裝公司和服裝公司存在嚴重的逃稅行為。一名意籍商人是這一系列稅務欺詐行動的領導者，他夥同兩名華商重複開設多家「空殼公司」，通過不斷開關公司及其他非法操作，以達到逃稅的目的。據調查，逃稅金額高達1200萬歐元。此外，警方還發現一名佛羅倫薩市會計師也幫助他們進行稅務欺詐。

目前，拉文納（Ravenna）檢察院以遺漏申報、使用虛假髮票、藏匿和銷毀會計資料、稅務欺詐等指控，對上述義大利商人、會計師以及兩名華商提出起訴。同時，警方還扣押了涉案人員價值300萬歐元的動產和不動產。

（意燴原創，翻譯：奧楚，編輯：華嘉顏，圖：網路，轉載請註明意燴：oushitalia）

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