全球三十五國、歐盟和反洗錢金融行動特別工作組擬修改數字貨幣國際標準

全球三十五個國家和歐盟委員會已經要求負責制定全球反洗錢政策的金融行動工作組（FATF）修改涉及到數字貨幣的標準。該組織承諾，將在G20集團財長會議上提出針對數字貨幣的反洗錢修訂措施。

全球三十五國和歐盟希望優化數字貨幣反洗錢政策

根據韓國聯合通訊社（Yonhap）報道稱，2月18-23日在巴黎舉辦金融行動特別工作組會議上，全球三十五個國家和兩個組織成員均敦促全球機構應該深入理解數字貨幣相關的洗錢風險。

金融行動特別工作組成立於1989年，是一個政府間機構組織，任務是制定標準來有效促進打擊洗錢、恐怖主義融資和其他相關威脅。目前，旗下成員來自於全球三十五個司法管轄區和兩個區域組織，包括中國，法國，德國，印度，日本，韓國，俄羅斯，南非，瑞典，土耳其，英國和美國，兩個組織是歐盟委員會和海灣合作委員會。

根據韓媒報道稱，隨著如今數字錢包交易不斷增多，各成員國在本次會議上都表達了對數字貨幣交易的匿名性和洗錢風險的擔憂。據報道稱：

「金融行動特別工作組討論了修改國際標準的必要性，同時還會修改2015年6月制定的虛擬貨幣指南，並同意在今年三月份舉辦的G20集團財長會議上給予回應。」

據悉，中國將當選為下一屆金融行動特別工作組副主席，生效期自2019年7月至2020年6月。

韓國——首先制定反洗錢指南

在本次會議期間，韓國官員已經向金融特別工作組介紹了與數字貨幣交易相關的義務，希望能夠幫助解決洗錢問題。根據韓國金融服務委員會（FSC）聲明稱，韓國數字貨幣反洗錢指導方針，是金融特別工作組成員國中第一個擬定的。

韓國目前已經禁止了數字貨幣匿名交易，韓國金融情報機構（FIU）也發布了針對金融機構的反洗錢指導方針，他們要求核實客戶，並且密切監控金融交易。如果虛擬貨幣交易所涉嫌使用員工賬戶進行虛擬貨幣相關金融交易，則會加強客戶盡職調查。

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