又要對幣圈下手！傳國內擬監管虛擬貨幣境外交易

比特幣等加密數字貨幣的快速崛起日益受到各國重視。近日，傳聞國內對比特幣的監管很可能正在進一步收緊，世界各國也相繼擬出台相應舉措以應對其可能帶來的風險。

一、傳聞中國將出新舉措打擊炒幣

彭博今日援引知情人士稱，針對當前包括比特幣在內的虛擬貨幣交易中出現的跨境流動情況，中國監管部門計劃採取進一步的監管措施，主要針對那些允許國內投資者在海外交易所進行虛擬貨幣交易的平台。

該知情人士稱，中國監管部門發現，有國內企業或個人通過到國外設立交易所，或者把伺服器遷至國外，或者通過境外註冊公司等方式，來規避中國對虛擬貨幣交易的監管。

中國監管部門將對金融機構和支付機構提出要求，既不得直接也不得間接為客戶提供與比特幣等虛擬貨幣相關的服務。對於那些被懷疑為幫助國內投資者在海外交易所進行虛擬貨幣交易的企業和個人的國內銀行賬號和在線支付賬號，中國監管部門將進行審查。

報道提到，監管部門考慮中的措施包括加強銀行和支付賬戶監管，建立銀行賬戶與虛擬貨幣交易場所賬戶聯動監控，必要時凍結相關賬戶；將相關公司或交易所負責人列入黑名單，禁止或限制其在境內開展相關金融業務等。

這些舉措旨在切斷中國公民購買數字資產所剩不多的途徑。雖然中國曾經是全球加密貨幣交易最活躍的地區，但當局於去年責令境內交易所關停，那些提供海外交易的平台也受到打擊。

此前為了規避監管，一些公司建立海外平台，允許大陸公民使用境內銀行賬戶或網路支付賬戶等方式購買加密貨幣。目前尚不清楚哪些平台進入當局的打擊範圍，或者有多少錢流經它們。

由於擔心過度投機、洗錢、逃稅和詐騙，中國監管機構一直致力於對加密貨幣浪潮進行控制。年前的一輪政策監管讓投資者產生擔憂情緒，導致比特幣價格從12月份的高點下跌45%。

二、轉戰海外的比特幣交易

從去年9月，央行嚴厲叫停ICO後，中國境內的比特幣炒家轉向場外P2P（個人對個人）交易，但仍有部分人士在海外自行設置或依託現有平台和公司實體，提供做市和結清算服務。

據了解，去年9月中國關停比特幣交易所後，國內三大比特幣交易所——比特幣中國、火幣網和OKCoin陸續調整並關停相關交易業務。

其中，比特幣中國1月底宣布被香港區塊鏈投資基金收購，同時表示將把業務重心完全轉移到國際市場及旗下的三個主要產品——BTCC礦池「國池」、Mobi數字資產錢包和美元現貨交易平台上；火幣網和OKCoin則轉戰海外和場外交易。

境內比特幣交易所關閉後，人民幣計價的比特幣交易量在全球佔比目前已幾乎可以忽略不計，但這並不意味著中國比特幣市場的萎縮。

火幣網升級了火幣PRO，在新平台內可以進行比特幣的C2C場外交易； OKcoin的首頁上，也推介訪問用戶鏈接至數字貨幣C2C場外交易平台OKex。所謂C2C場外交易平台，類似於「淘寶」平台，虛擬幣買賣雙方在平台上競價交易各類幣，平台可從每筆成功交易中收取服務手續費。

另一方面，各類平台新功能及新平台上線亦呈加速趨勢。據國家互聯網金融風險分析技術平台監測，截至2017年11月25日，境內外支持比特幣兌人民幣(BTC-CNY)的C2C場外交易平台已達21家，上線時間集中在10月下旬到11月。

三、監管已醞釀至少一個月

今年以來，中國政府逐漸加大對比特幣等虛擬貨幣的監管力度。

其實，早在1月3日有報道稱，中國央行當日召開了閉門會議，要求限期關停比特幣礦場。但據接近央行人士的消息稱，會議的主要內容是關於規範、整頓比特幣礦場，而非市場傳聞的「一刀切」關停礦場。

1月5日有消息稱，隨著中國對虛擬貨幣的監管範圍擴大到比特幣礦場，一些大型礦場正將業務轉移到海外市場。

1月15日彭博報道稱，中國將加大對比特幣等虛擬貨幣交易的打擊力度，此次主要集中在提供類似於交易所服務的在線平台和移動應用(App)上。此外，中國政府還將對在集中交易中提供做市、結算和清算服務的個人和公司採取針對性措施，但小額P2P交易將不會被針對。

這次的報道比上次更加具體。

另據第一財經報道，公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。一些轉移至境外的平台，也被同步監控。

網路監管最主要的方式是關閉網站入口，但這種方法通過VPN「翻牆」的方式很容易就能破解，如果對交易平台相關銀行賬號和支付賬號進行監管或是凍結，會更加直接一些，印度此前有過先例。

四、禍不單行，各國均擬定加強監管

去年年初，中國曾是最活躍的比特幣平台交易市場，也是一些大型比特幣礦場的發源地。但在過去的數月，中國政府加緊對虛擬貨幣的監管，並引發了全球市場的關注，其他國家政府也開始加大對比特幣和其他虛擬貨幣的監管力度，以避免出現過度投機、洗錢和逃稅等行為。

而更讓幣圈人士提心弔膽的是，多國政府對於加密數字貨幣的態度正逐漸走向一致，一起板起了臉，有的明確表態數字貨幣不構成法定貨幣，有的強調要重視這些數字貨幣的潛在風險。

美國司法部：將制定全面的戰略來處理數字貨幣問題

美聯儲主席耶倫表示了數字貨幣是一種"高度投機性的資產"，"不構成法定貨幣"；美國國會前不久還召開了加密貨幣聽證會，聯邦層面可能對此實施趨於嚴格的監管。

當地時間本周一，美國司法部副檢察長Rod Rosenstein在華盛頓舉行的金融服務圓桌會議上，就加密貨幣問題發表了講話。Rosenstein稱加密貨幣是一個「新挑戰」。 他表示：「我們現在正在與部門內的網路犯罪工作小組合作，努力制定一個全面的戰略來處理加密貨幣問題。」

比特幣三大交易國之一日本

日本仍然保持了傳統的對比特幣相對友好的姿態，但友好背後難免有利益驅動，比如留住市場份額的訴求，以及最近讓比特幣炒家也驚出一身冷汗的一則消息，政府要抽數字貨幣交易利得稅了，投資者也得申報自己的交易所得利潤。

歐盟或即將對比特幣出手，加以管控來消除風險

歐央行行長德拉吉前不久表示了要對加密數字貨幣的潛在風險予以足夠的重視。歐盟已經發出警告稱，如果比特幣等加密數字貨幣快速崛起帶來的風險得不到處理，歐盟將對其進行管控。

印度

財政部長表態加密貨幣不是合法貨幣，政府非但不會考慮加密貨幣合法化，還會阻止在其司法管轄範圍內使用比特幣和其它加密貨幣。

而措辭最為嚴苛的，恐怕要數國際清算銀行總裁卡登斯。他在本月發出警告，稱比特幣這類的加密數字貨幣集合泡沫、龐氏騙局和環境災難於一身。

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