安丘這家公司靠「拉人頭」非法吸收公眾存款1.17億

電子商務公司負責人犯非法吸收公眾存款罪獲刑並處罰金

一個經營範圍為網上銷售化妝品、保健品、酒的商務公司,卻以多種虛假宣傳手段,靠「拉人頭」非法吸收公眾存款金額近1.17億元。近日,安丘市人民法院開庭審理此案,該公司負責人劉某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年十個月,並處罰金人民幣20萬元。

報警 投了170餘萬元,公司負責人失聯

2015年10月,安丘的付某通過包某介紹,得知安丘有個投資項目。隨後,付某與包某一同來到山東某電子商務有限公司公司考察,得知該公司成立於2015年8月,辦公地點在安丘某商務大廈八樓,實際控制人為王某。該公司的經營範圍為網上銷售化妝品、保健品、酒,在對外宣傳上,該公司自稱為集電子化妝品、保健品、酒類、電商平台為一體的多元化經營大型公司,且設立了一個總經理、四個副經理,並設有教育部一二三四部、市場部、賬務部、後勤部。付某感覺很正規,對其評價很高。

按照該公司的《VIP客戶拓展獎勵方案》,付某先後投資了170餘萬元,一周一返錢,全部是通過網銀返款。在之後的幾個月里,他相繼得到了20多萬元的收益,但此後該公司的負責人就開始聯繫不上,付某感覺事情不對,遂打電話報警。

內幕 高額回報為誘餌,拉人頭髮展會員

接警後,安丘警方通過調查得知,該公司實行《VIP客戶拓展獎勵方案》營銷模式,客戶購買該公司的產品後,再推薦他人購買可獲得高額返利,公司藉此達到面向社會不特定公眾非法吸金的目的。比如說,若客戶A購買了4900元產品,產品包括各類保健品及化妝品,如果A再推薦另一位客戶B購買4900元產品,該公司則獎勵A價值10600元的產品,所得產品A可自用、自售或委託該公司電商平台銷售,產品售出後,所得貨款分期分批返還給A。

同理,若客戶B購買了4900元產品後,又推薦客戶C購買了4900元產品,則B也可獲得10600元的獎勵產品。此時客戶A不能從客戶C的購買或消費活動中獲取報酬或提成。

這種經營模式會給公司造成巨大的虧損,這是公司內人人都知道的事,因為公司不可能產生這麼大的利潤。該公司就是以這種高額回報為誘餌,以拉人頭的方式發展會員,向社會大肆宣傳並非法吸收公眾存款。而公司里的所謂化妝品、海馬酒等,都是東拼西湊來的產品。

2016年11月12日,該公司負責人劉某被抓獲,他是河南省羅山縣人,犯罪嫌疑人張某、鄒某、李某等人相繼落網。

進展

仍有3000萬未歸還

警方審理查明,2015年8月至2016年1月期間,從該公司賬面上看,一共收取了116956414.55元,直接返還給客戶86821901元。截至2017年12月,該公司仍有3000餘萬元非法吸收的資金尚未返還給被害人。

經中國銀監會濰坊監管分局證實,該公司不是依法批准設立的銀行業金融機構。

近日,安丘市人民法院開庭審理此案,山東某電子商務有限公司負責人劉某違反國家金融管理法律規定,未經有關部門批准,向社會不特定公眾吸收存款,數額巨大,劉某因犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑四年十個月,並處罰金人民幣20萬元。

記者 張少華

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