中美相繼出手，數字貨幣又一波監管潮來臨

金評媒（http://www.jpm.cn）編者按：研究人士表示，限制乃至暫停海外平台境內金融賬戶交易的確能起到抑制境內投資者海外炒幣的行為，而且審查、監控金融賬戶比起關停網站、APP更為直接，畢竟通過VPN「翻牆」等方式還是能夠訪問把伺服器設在海外的平台。

文/時代財經    唐汪凱

區塊鏈大火，虛擬貨幣種類也是層出不窮，但數字貨幣交易依舊沒有逃脫監管的「法眼」。

2月28日，據第一財經報道，某地公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。

該地網監大隊負責人對媒體表示，自從去年9月起，該地公安機關網監部門就開始密切關注境內交易平台的動向，此後一些平台轉移至境外，他們也同步對此進行監控。至於下一步是否會有進一步監管措施，還要等待上級單位的通知。

同一天，據外媒援引知情人士透露，中國監管部門將對比特幣交易採取進一步的監管措施，主要針對那些允許國內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的平台。

該知情人士表示，中國監管部門發現，有國內企業或個人通過到國外設立交易所，或者把伺服器遷至國外，或者通過境外註冊公司等方式，來規避中國對虛擬貨幣交易的監管。為此，對於那些被懷疑為幫助國內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的企業和個人的國內銀行賬號和在線支付賬號，中國監管部門將進行審查。

早在2017年9月，央行等七部委就曾聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，全面取締ICO非法融資，並關閉境內所有虛擬貨幣交易所。

此後，境內的各大數字貨幣交易平台紛紛以「出海」的方式撤離。但與此同時，數字貨幣交易卻並未停止，通過場外交易用法幣兌換比特幣等主流虛擬貨幣後，可繼續在這些海外平台上進行幣幣交易。此次傳出進一步監管措施，正是針對目前出現的此類新情況。

審查境內銀行賬號和在線支付賬號能否起到限制海外交易的作用？有業內研究人士對時代財經表示，限制乃至暫停海外平台境內金融賬戶交易的確能起到抑制境內投資者海外炒幣的行為，而且審查、監控金融賬戶比起關停網站、APP更為直接，畢竟通過VPN「翻牆」等方式還是能夠訪問把伺服器設在海外的平台。

「但此舉並不能完全杜絕境內投資者進行數字貨幣投資，因為如果是場下交易的話還是很難監控。不過，如果監管審查賬戶的消息屬實的話，對國內數字貨幣的投資一定會有不小影響，首先規模上肯定會有較大幅度的下降。」上述研究人士表示。

無獨有偶，美國監管部門近期也盯上了數字貨幣市場。當地時間2月28日，據《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會(SEC)已經對加密貨幣業務展開了調查。

據未披露的消息來源透露，監管機構目前對活躍在美國加密貨幣市場的顧問和技術公司發出了傳票和信息要求，具體數量不詳。此外，這批傳票的內容包括要求企業提供ICO的預售和銷售構成信息。目前，該類信息不再證券業公開披露的範疇之內。通過發行代幣來融資的企業可自行安排所有事宜。

值得一提的是，美國司法部副部長羅德·羅森斯滕曾在華盛頓特區召開的一次會議上表示，加密貨幣帶來了「新挑戰」。他透露目前正與部門內的信息安全犯罪工作小組合作，制定全面的戰略來處理加密貨幣的問題。

（編輯：鄭惠敏）

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