投資移民或成歐洲腐敗溫床 「黃金簽證」亟待統一監管

受歐債危機餘波影響，近年來歐洲國家政府紛紛設立「黃金簽證」計劃，允許外國人通過投資置業等方式獲得本國居留許可，甚至是公民身份。

目前，已有13個歐洲國家提供「黃金簽證」項目，包括奧地利、比利時、保加利亞、塞普勒斯、希臘、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、摩納哥、葡萄牙、西班牙、瑞士和英國。其中，奧地利、塞普勒斯和馬爾他的方案同時包含公民和永居身份。

除上述國家外，匈牙利也自2013年開始實施「黃金簽證」，雖然該計劃在去年被暫停，但今年4月議會選舉後可能會重啟。此外，歐盟候選成員國黑山向投資者授予榮譽公民身份，也正在考慮推出「黃金簽證」。亞美尼亞也打算設立類似的投資移民方案。

然而，「黃金簽證」在近年卻遭到不少詬病，被指在吸引投資者的同時也引來一些富豪違法分子，給歐洲帶來腐敗風險。透明國際（Transparency International）警告說，通過房地產洗錢並不是一個新現象，但「黃金簽證」項目可以使其發生頻率呈幾何級數上升。

據路透社報道，由於一個申根區國家的簽證可被用來在其他申根區國家旅遊和居住，歐洲擔憂「黃金簽證」計劃可能會破壞申根區的完整性。國際調查機構「有組織犯罪和腐敗報告項目」（OCCRP）發布一系列調查報告顯示，一些國家政府對持有歐盟護照和居留許可的個人存在監管不足。

透明國際宣傳總監凱西·凱爾索（Casey Kelso）說：「公民和居住身份是一個國家可以為個人提供的最有價值的資產，但一些歐盟成員國甚至都沒有施用銀行對其高凈值客戶進行的最低程度審查。顯然，匈牙利和葡萄牙等一些歐盟國家的調查程序還不夠嚴謹。」

透明國際文章稱，八個歐盟國家都對「黃金簽證」接受者的身份進行保密。他們的財產來源沒有得到充分審查，投資的具體細節也未公開，公眾並不知道資金將用於何處。在信息不透明的情況下，「黃金簽證」幫助一些官員和前官員逃避起訴，跨境輸送非法資金。

目前黑山已給一些在其他司法管轄區被起訴的個人提供公民身份，如被控貪腐的泰國前總理他信和巴勒斯坦前安全部長。匈牙利的情況更為特別，「黃金簽證」的大部分收益似乎通過企業秘密流入了一些人的口袋。

透明國際稱，通過「黃金簽證」進入歐洲的新移民們還包括據信與普京關係密切的俄羅斯人，而安哥拉的精英統治者也在葡萄牙購買房產以參加該項目。

葡萄牙在2012年開放「黃金簽證」，實施不久後就有醜聞不斷爆出，反對聲音也強調，該項目為犯罪組織和國際洗錢活動敞開歐洲大門。但時任葡萄牙副總理博塔斯（Paulo Portas）依然表明立場：「黃金簽證在兩年內為葡萄牙帶來了12.7億歐元的投資。如果我們緊閉國門，讓其它國家賺到這筆錢，豈不愚蠢。」他還有意降低投資移民的門檻。

「弱審查為那些尋求奢侈生活方式、逃避本國起訴的犯罪分子提供了寬鬆政策，這些骯髒資金帶來的風險不僅僅涉及奧地利、塞普勒斯或馬爾他，更可能威脅到整個歐盟，」反腐敗機構全球見證（Global Witness）的雷切爾·歐文斯（Rachel Owens）說，「持續犯罪與腐敗的風險都到家門口了，歐委會必須採取行動。」

事實上，歐洲議會在2014年1月就曾對「黃金簽證」的風險作出警告。歐委會也計劃在今年年底之前發布關於「黃金簽證」的報告，這份報告將指導歐盟國家更好地實施這項計劃。如果「黃金簽證」要繼續下去，歐委會必須進行適度的監管。

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