男子涉嫌利用交易平台Investment Café實施詐騙

澳大利亞昆士蘭警方近日以詐騙罪為由一名38歲的男子，該男子涉嫌利用交易平台Investment Café實施詐騙。

澳大利亞Capricornia地區的預防金融網路犯罪機構在接到有關Investment Café的投訴後開始了長達11個月的調查。

Investment Café宣稱通過投資某個外匯交易平台管理的份額即可獲得回報；然而澳大利亞警方表示，該平台從未在政府機構註冊。

Investment Café的部分客戶資金確實被用於投資，但罪犯已挪用超過500萬美元；此外，上述被男子還發布虛假聲明用以招攬投資者。

今年二月，該男子被指控犯有兩項詐騙罪並被澳大利亞警方拘留。3月9日，警方進一步指控其涉嫌38項與投資詐騙有關的罪名。

該男子目前仍被拘留，並將於5月10日在澳大利亞羅克漢普頓地方法院出庭。

澳大利亞預防金融網路犯罪機構的探長Terry Lawrence稱：「這起欺詐案中共有40名主要來自Capricornia地區的受害者。他們將一生的積蓄、退休金和賠償金都用在Investment Café上，並虔誠地相信Investment Café會妥善管理他們的錢財。」

澳大利亞競爭和消費者委員會（ACCC）管轄的Scamwatch最新數據顯示，最近澳大利亞投詐騙有增多趨勢。

今年2月，澳大利亞投資者在各種騙局中損失共計11,033,635美元，其中投資欺詐位居榜首；此外，5,005,307美元的損失由投資欺詐造成，與1月份的463萬美元相比增長了8.7%。

上周，澳大利亞維多利亞州政府的消費者監管機構表示收到了很多關於虛擬比特幣網站的投訴信；這種欺詐所涉數額較小，但監管機構表示這種形式非常令人擔憂。

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