被罰55億！證監會史上最大受罰公司北八道非常不簡單！
摘要：一家外界很少聽聞，也很難找到官網的物流帝國
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撰文|張銀銀
一家外界很少聽聞，也很難找到官網的公司，被證監會開出55億元罰單，創下證監受罰歷史記錄。
為炒作張家港行、和順股份、江陰銀行三支次新股，廈門北八道集團利用300多個股票賬戶，100多台電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資，籌集資金數十億元，操縱期間累計獲利9.45億元。
自然，無數的股民被其坑！
還不止於此，證監會披露北八道集團在調查過程中，其集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據抓傷證監會稽查人員。
真是厲害、蠻橫的公司。如果去檢索這家公司的歷史，還有更多見不得人的「黑金」往事。這到底是一家什麼樣的公司，槓桿遊戲今天就來做個解剖。
1、數十億的物流帝國背後：神秘的公司，神秘的老闆
所謂廈門北八道集團，全稱實際為，北八道（廈門）物流集團有限公司。相關媒體報道，知情人士透露該公司的實控人為林慶豐。
不過，關於林老闆和該公司的財務介紹少之又少。
這家成立於2006年的公司，國家企業信用信息公示系統顯示,註冊資本為5000萬元。槓桿遊戲發現，比其實際控制的旗下一些企業註冊資金要少（下文會寫）。
在此之前，北八道在外界知名度很低。其集團官網無法正常瀏覽，企業動態只散見於各地方政府的引資政績宣傳。
一份該公司2014年的宣傳資料稱：北八道物流集團是一家擁有固定資產二十多億元，職工總人數一千三百多人，總佔地面積五千多畝，倉庫二十萬平方米，集裝箱3萬多標箱，集卡車六百多輛，各種裝卸設備齊全，集鐵路、公路、水路聯合運輸、倉儲裝卸、現代配送業務於一體，覆蓋全國配送網路的大型物流企業。
該公司業務涉及貨物監管、倉單質押、集裝箱製造、租用、銷售、以箱代庫、融資租賃。並率先在全國設立二十多家子公司，形成物流、製造、融資租賃三大支柱產業鏈。
這份資料稱，北八道物流集團具有道路運輸一級等級自治（此為錯別字，應為「資質」，引述的原文），集鐵路、公路聯合運輸、倉儲裝卸、現代配送業務於一體……
目前，（道路運輸）有固定資產近億元，擁有佔地2.5萬平方米的倉儲及配套設施，4萬餘平方米的集裝箱堆場，165台大型箱式、拖式車輛，16台正面吊、龍門吊、汽車吊，公司員工530餘人，先後在四川、湖北、河南、湖南、江西、上海、浙江、江蘇等省市設立分公司子公司9個，大小78個業務網點覆蓋全國21個省市自治區……是福建「閩南金三角」乃至全省最具實力的大型物流配送企業之一。
這份資料稱，北八道的發展，自始至終都得益於鐵路部門和地方政府的關心與支持……
是的，鐵路部門，這家公司和鐵路有不解之緣。請繼續看下文第二部分。
而該公司除了資產和業務披露較少外，實際控制人林慶豐，外界對其了解也很少。槓桿遊戲找到胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國遊艇行業報告》。
圖1.中國富豪的遊艇（因為太長，截圖不完整） 圖表來源|胡潤研究院
該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的「法拉帝800」遊艇，總價排13位。據說，當時比張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印還潮。
不過，和這家公司家大業大發展同步的，並非沒有負面。槓桿遊戲找到2011年7月12日的一份國土部違法違規通報，陝西省咸陽市北八道（咸陽）物流有限公司違法佔地。
2、北八道的鐵路貨運「黑金」往事
普通人不了解北八道，但我國鐵路貨運系統卻是幾乎無人不知。鐵路貨運系統有句話，北八道、鐵霸道。
《財經國家周刊》2014年《「北八道」掘金》的報道披露，成立於1993年的民企北八道，是全國最大的民營鐵路集裝箱運營商，固定資產近30億元（比上文該公司宣傳資料數據高），23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。3萬多隻20英尺國際通用自備集裝箱往來各站，並可自主生產製造。
對了，《財經國家周刊》稱，北八道的競爭對手包括國有大型集裝箱運輸頭牌——中鐵集裝箱運輸責任有限公司。
報道介紹，2006年後，北八道集裝箱開始穿行於貨運專線和專有貨場，運輸煤炭。在部分鐵路系統有意無意的「配合」下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續了8年之久。
煤炭，是集裝箱貨運主要的禁運危險貨物之一。按規定，因污染嚴重加之容易自燃，煤炭必須使用高邊敞車（無車頂，向上敞開）運輸以保證安全。
隸屬北八道物流集團的河南七海物流集團（下稱「七海物流」）及三門峽站，於2006年投資興建。據公開信息，七海物流計劃五年總投資12億元，一期投資4億元，共購置集裝箱10000隻，50噸龍門吊5台，集裝箱牽引車60台。貨運對點地域主要集中在廣州、廈門、天津、上海等地。
但三門峽建站後，北八道開始用集裝箱偷偷運煤。自2010年起，三門峽早已滿足不了北八道的「胃口」。隨後，北八道的煤炭「業務」，逐步轉移至另一基地—陝西咸陽。
咸陽的煤炭儲量極為豐富，已探明儲量為110億噸左右，為關中能源接續點。於是有了上文槓桿遊戲發現的，北八道咸陽項目被通報。
根據《財經國家周刊》當時的報道，每個月，北八道從咸陽發往八景的集裝箱煤車至少達一千組以上（每組至少兩隻20英尺自備集裝箱）。當地物流企業人士稱，北八道單裝運收益每月便可達200萬元以上。
此外，北八道還利用「套箱」等方法偷逃鐵路運費。根據該報道，北八道還在江西鐵路貨運中獲益。
報道刊發後，《財經國家周刊》再次發文稱，陝西多家物流企業確認，相關部門協同中國鐵路總公司已至咸陽對北八道進行調查。
與此同時，相關門戶網站新聞編輯告訴《財經國家周刊》記者，北八道已進行大範圍網路「公關」，以達「下沉」本刊相關報道之目的。百度搜索「北八道」，多為任意刪改《財經國家周刊》報道及重新撰寫的正面宣傳文章。
3、北八道的金融版圖
北八道的賺錢手法其實很套路、很傳統、很簡單，就是前期瘋狂買入次新股，誤導散戶跟進。然後高拋套現。跟風買入的投資者自然損失慘重。
3月14日，證監會在通報北八道操縱市場案的新聞通氣會上介紹，廈門北八道集團涉嫌多賬戶、運用槓桿資金巨額操縱多隻次新股股票。
北八道的槓桿資金來源於哪？這是公眾非常好奇的，鑒於該公司財務信息披露極為有限，相關部門尚未披露具體案情，我們無從知曉。不過槓桿遊戲根據公開信息發現，北八道旗下有多家金融相關的企業。
通過國家企業信用信息公示系統，槓桿遊戲發現，該公司直接控制了：
1、北八道蝴蝶（深圳）基金合夥企業（有限合夥）。該公司經營範圍包括：股權投資基金管理（不得以公開方式募集資金、不得從事公開募集基金管理業務）；從事對未上市企業的投資，企業上市諮詢，投資諮詢，股權投資和投資管理（不得從事信託、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）。
圖2.北八道在深圳的兩家資本管理公司 圖片來源|國家企業信用信息公示系統
而這家公司背後閃現著，一家2014年12月1日成立，註冊資本5000萬，名為深圳蝴蝶谷資本管理有限公司的公司。同時還有一家2015年4月30日成立，註冊資本1000萬，名為深圳賽伯樂蝴蝶谷資本管理有限公司，也和該公司有關。
2、北八道貨融（上海）網路科技有限公司。該公司註冊資本一個億，除了北八道集團有限公司外，深圳蝴蝶谷資本管理有限公司同樣是該公司的股東
圖3.北八道旗下的部分金融有關公司 圖片來源|國家企業信用信息公示系統
3、上海紫錦城資產管理有限公司。這家公司不僅註冊資本也是一個億，成立時間更早，最早可以追溯到1996年5月3日。如果不去看公司的股東變更，公司名字變化，很難發現這家公司實際也是北八道旗下的。
實際上，2018年3月1日之前，該公司名字還叫「北八道紫錦城資產管理（上海）有限公司」。另外他還有一家黃埔分公司。
值得注意的是，還有一家名為北八道（上海）供應鏈管理有限公司的企業，於2018年1月22日註銷。該公司成立於2014年11月17日，註冊資本2000萬；一家叫廈門北八道物流有限公司昆明分公司的企業，2017年6月28日被吊銷，被列入經營異常名錄。
通過企信寶，槓桿遊戲發現，北八道旗下還有至少下述相關的金融類公司：
4、信泰商業保理（上海）有限公司。這家公司2013年11月25日成立於上海自貿區，註冊資本5000萬。其經營範圍包括：國內保理、出口保理；與商業保理相關的諮詢服務；信用風險管理平台開發。
5、廈門福融興融資擔保有限公司。該公司在上述北八道的金融圖譜中，算成立較早的，2011年6月28日即成立。
該公司註冊資本一個億，從事融資性擔保業務。
這可能還不是北八道金融版圖的全部。
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