史上最大ICO代投詐騙：帶頭人「李詩琴」疑跑路，涉案金額超6000萬元

雷鋒網·AI金融評論按：如果說，今年2月的六點公會攜款跑路是一次有組織有謀略的代投騙局，那麼，這次「李詩琴」詐騙13個項目席捲1.5萬個ETH跑路事件，將是一場為ICO代投產業鏈灌水施肥，直擊人性貪婪的典型案件。

3月14日，微信公眾號「幣沙龍」爆料稱，近日在OKEx平台上線的Refereum（RFR）項目，其帶頭人涉嫌「虛假代投」並「將投資者的資產變現和轉移」，然後「籌措渠道試圖跑路」。

據「幣沙龍」所述，經過投資者和眾人層層排查，發現隱藏在RFR項目背後的多個項目均為虛假代投。幾位帶頭人涉嫌將募集而來的ETH（以太坊）充值到交易所進行變現。目前，「幾位相關的帶頭人在實施聯合詐騙後，開始推卸責任或直接跑路。」

根據知情人士透露，這起代投跑路案件涉及的項目以及涉及的ETH數量，總量大約在1.5萬個ETH左右。

雖然該數據暫未能確認是否屬實，但按照CoinMarketCap平台當前顯示的幣價，1.5萬個ETH的總額已超6200萬人民幣。對此，北京市中聞律師事務所合伙人趙虎向雷鋒網表示，如果數額屬實，「這已經可以定性為一起大型詐騙事件」。

根據《刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

三人結盟

雷鋒網·AI金融評論了解到，這起案件共有三位主角，分別為「李詩琴」、「夜色」和「築夢」。

據微信公眾號「北洋幣君」爆料，「李詩琴」，是一位90後女生，曾做過3M郵幣卡（註：3M，也成為MMM互助金融，被爆是一位俄羅斯人發明的龐氏騙局），後轉至幣圈做代投項目，是這起案件最終「跑路失聯」的關鍵角色。「築夢」，同為90後，曾與「李詩琴」合作過郵幣卡項目，是這起案件的中間牽線人。而「夜色」，此前一直做一手代投以賺取代投費，與基金公司有過對接經驗。

前期，「李詩琴」以「直接對接國外渠道，高帕點、高比例」為餌，吸引「築夢」為其牽線「夜色」。據「北洋幣君」文中所述，伊始，「李詩琴」為騙取信任，先發布了一個基石項目，「承諾可以投上，並且比例不低」。為此，「夜色」出於信任給「李詩琴」轉賬145個ETH，以投資基石這個項目。

圖片來源：北洋幣君

三人湊局後，一條縮略版灰色代投產業鏈由此誕生。

騙局敗露

據「北洋幣君」文中所述，「夜色」原本想等到基石發幣後測試渠道是否靠譜再考慮進一步合作。但在市場上逐漸湧現越來越多的ICO項目、「夜色」下屬代投和散戶過於龐大、「李詩琴」又以高比例高返點進一步利誘的情況下，「夜色」出於「急功近利」，還未等到基石發幣，便向「李詩琴」又投入了大量項目。

基石項目後面如期上線比特兒（一家虛擬貨幣交易所），但「李詩琴」所在的基金公司遲遲沒有發幣。據當時「李詩琴」給出的解釋，稱「國外渠道正在計算比例」，並找出各種理由以拖延時間。

圖片來源：北洋幣君

「北洋幣君」表示，「李詩琴」詐騙團伙在拖延的時間裡，很可能拿其他項目收到的ETH，去比特兒買入大量的基石，以進一步博取夜色信任。

在將這些ETH轉移並變現之後，「李詩琴」隨後拉黑「築夢」和「夜色」攜款跑路。而投資人在遲遲未見發幣，並發現自己被拉黑了之後，才開始明白這是一場徹頭徹尾的騙局。

圖片來源：幣沙龍

值得注意的是，一些投資人在排查各個渠道系統的錢包地址後發現，「李詩琴」團伙疑為將這些ETH分散到多個錢包，並在幣安交易。

然而，當時這條產業鏈上的主角，也即投資人之一——「夜色」卻開始了推卸責任。在一個名為「李詩琴失聯事件」的微信群里，「夜色」堂而皇之表示，「李詩琴我不認識」。

圖片來源：幣沙龍

另據「幣沙龍」爆料，此次由RFR項目牽扯出來的涉及虛擬代投的項目還有：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network和Switcheo。

案件最新進展

案件發生後，雷鋒網·AI金融評論隨即聯繫案件主角之一「夜色」，但直至本文發稿前，仍未見答覆。

在一個名為「專註清理李詩琴」的微信群里，雷鋒網·AI金融評論記者了解到，此前由投資人排查出來的「李詩琴」團伙在幣安交易所用於套現的賬號已被暴露。該微信群的組織者在群里表示，其正在試圖聯繫幣安，「先凍結賬號，再補辦手續」。

該微信群的組織者向雷鋒網·AI金融評論表示，其組織這一微信群的目的在於「力所能及肅清渣滓」。「幫人處理這樣的事情已經三五次了」，他說：

區塊鏈的發展本來就經歷了風刀霜劍，需要各自貢獻己力。這個行業需要正心正念的引導。

在雷鋒網·AI金融評論問及這起案件的關鍵細節時，該組織者表示，其是案件主角之一「夜色」的微信好友，偶爾交流項目，但從未參與「夜色」代投的任何項目，也未接收過「夜色」的任何費用。他表示，目前這起案件「正通過兩個系統渠道在查，還需要等待」。

隨後，該群組織者表示，已與幣安那邊達成聯繫，由「夜色」提供所有涉及向幣安交易過的項目錢包地址，幣安方面表示可提供技術支持，以凍結這些賬戶的交易往來。

今日下午6點半左右，「夜色」在此群中現身。其稱今日下午已經去深圳寶安局報案，但警署「不接案子」。並稱今晚乘坐飛機去往山西與「劉哥」（也即「築夢」）碰面報警。

圖片來源：雷鋒網

雖然如此，但群內大多投資人對此存疑，並對「夜色」並不著急的態度表達了不滿。他們認為，「夜色」並不能排除在這起案件中的詐騙嫌疑。

圖片來源：雷鋒網

目前來看，這起案件的矛盾和糾紛已越發複雜。甚而有投資人指出，網路上傳出的「李詩琴」的個人身份證信息疑為有假，或「不存在此人」。也有傳聞稱，攜1.5萬個ETH跑路的人在昨日已被抓獲。然而，究竟哪個傳聞為實為虛，在這些案件主角未現身說法之前，我們都未能得知。

圖：網路上爆料的「李詩琴」身份證照片

圖片來源於網路

關於涉案主體：Refereum項目

今年2月，六點公會頂風作案，攜款捲走309個以太坊，引發眾人關注。這起由一家宣稱為綜合性區塊鏈媒體組織的「專業而又完美」的詐騙，至今相關當事人和受害人的信息仍未見後續。

而聯繫到今日被爆料的「李詩琴」案件，總額達6200萬人民幣的涉案規模，將是前者的數百倍。

值得注意的是，本次涉案主體Refereum項目，曾是六點公會Telegram群被推介的項目之一。至於六點公會和「李詩琴」有何關聯，我們暫且只能存疑。

據公開資料顯示，Refereum是一個去中心化的遊戲推薦營銷平台，其通過發行RFR代幣將遊戲開發方、主播和玩家三方聚集在一個區塊鏈經濟體系中。主播獲得推薦位、玩家達成遊戲成就或平台任務等都可以獲得代幣，RFR代幣可以用來購買遊戲。

在雷鋒網·AI金融評論調查該項目時，曾嘗試登陸Refereum主頁，發現其官網地址已呈現打不開的狀態。

依據目前一些ICO網站尚存的信息來看，Refereum項目代幣總量為50億，ICO總量達25億，只接受ETH這一幣種交易。

在上OKEx之前，RFR也在ICO Rooms（一家為投資者提供區塊鏈項目的平台）募集資金。該平台於3月2日發布的《Refereum退幣說明》公告顯示：

由於Refereum已開放二級市場，平台合作的基金公司遲遲沒有發幣，考慮二級市場現價與私募ETH價格相當，平台決定Refereum不再發幣，所有已投會員將退幣處理。

然而，諷刺的是，由RFR項目牽扯出來的又一虛假代投項目Current，還掛在該平台的眾籌板塊。上面顯示，「Current區塊鏈中的媒體生態已籌到300 ETH」。

關於代投

2017年9月4日，隨著國內對ICO「一刀切」，對區塊鏈和虛擬貨幣感興趣的國內投資者ICO難度增大，而不少也屏蔽了中國IP參與，這也進一步讓「代投」這一中介角色「吃香」，國內人員將自己的數字資產轉給「代投人」，並從「代投人」手中換回ICO後的代幣，整個過程極度不透明和依賴於雙方的信任，這也導致了諸多代投騙局。

除了存在「代投人」跑路的風險，代投人也還有可能通過利用信息不對稱賺取差價。即：代投人向投資人收取ETH等貨幣，在換取新的ICO代幣後，如該貨幣登錄交易所大漲，則可將ICO代幣賣出，並向投資人宣稱沒有投到或者額度不足，退回全部或部分的ETH。

本次代投事件反映出來的幾個問題

問題一：本次帶頭跑路事件有多嚴重？

關於本次代投詐騙的涉及金額，雷鋒網從多個渠道了解到的數字從1.4萬ETH到9萬ETH不等。但即便按最低金額1.4萬ETH計算，這一數量也相當巨大，此前被披露的代投詐騙如六點公會攜款跑路，所涉及的也不過309個ETH而已。

問題二：如此大的代投事件是如何產生的？

本次代投的跑路人「李詩琴」此前從事過3M郵幣卡的龐氏騙局項目，雖然6000萬元的金額在幣圈尚數前所未有，但相比已經有過諸多上億詐騙金額的龐氏騙局尚數小兒科，一旦之前這些非法組織摸到幣圈的門道，爆發出的殺傷力是巨大的。

由於代投詐騙時有發生，一些投資人也總結出了如何與「代投人」博弈的經驗，像本次事件中有的投資人此前就遭遇過代投人跑路，最後通過與平台溝通凍結資產、與警方聯繫追查代投人等追回損失。而本次事件無疑給抱著「可以事後採取手段」的投資人又敲了一記警鐘。

問題三：能否通過智能合約等方式規避代投風險？

這個問題讓雷鋒網·AI金融評論記者想起了競價排名推向市場的情況。有業務員宣傳「搜索引擎營銷是最先進的獲取客戶的營銷方式」，但百度等搜索引擎的業務員卻是在通過電話營銷來獲取客戶。

而投資人與「代投人」互不相見，僅僅通過微信交流和個人信任就建立起信任關係，而把區塊鏈的「去中介化」建立信任的特點拋在一邊，簡直就是捨本逐末。

但反過來，「代投」的盛行不就是因為有人想賺信息差么？

結語

幣圈一日，人間十年。

這句已經被用膩的話，放在這起案件的語境下，仍然適配。

「李詩琴」案件引發的不僅僅是對人性貪慾的拷問，也反映了我國ICO監管難以自處的困境。各類ICO平台以及虛擬貨幣交易平台，在區塊鏈項目的篩選以及審查方面，仍然缺乏一套嚴密的體系。

正如中南財經政法大學金融協創中心研究員李虹含此前對雷鋒網·AI金融評論所述，區塊鏈目前本身就是關注的人越多，項目價值越大。相關機構更應該建立起二次審核機制，避免自身被淪為代投項目方獲利的工具。

而關於這起案件的後續報道，雷鋒網·AI金融評論也將保持高度關注。

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