首例！巴西比特幣洗錢案偵破 挪用1.4億一部分轉化為比特幣轉移海外

巴西比特幣洗錢案。里約熱內盧警方發現了一個洗錢計劃，在該計劃中，州政府官員將用於監獄用品的錢挪走，用比特幣洗錢。

這個騙局涉及錯誤地預算用於國營監獄的食品支出，最終轉移了價值2240萬美元(約1.4億人民幣)的資金 - 儘管只有一小部分轉化為比特幣。

據當地報道，已發布逮捕令，搜查28個網站，目前由7個人持有。周二，前警察局長Marcelo Martins和州監獄系統的前負責人Cesar Rubens Monteiro Carvalho因涉案而被捕。

對其他幾名犯罪嫌疑人也發出了逮捕令。至少有一名國家官員表示，該計劃由前里約熱內盧州州長Sérgio Cabral帶領，他於2017年因腐敗和洗錢罪被判處有期徒刑14年。

巴西聯邦稅務局第七區負責人卡塞米羅說，值得注意的是，這起案件涉及比特幣的使用。嫌疑人通過「大部分國家還不太熟知的工具」將資金轉移到海外，企圖逃避聯邦稅務局、中央銀行和金融活動控制委員會的監管。

AgênciaBrasil報道說，自2001年以來，洗錢計劃一直在進行，很久以前一些參與者開始將現金轉換為比特幣。這也是巴西偵破的首起比特幣洗錢案。

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文/世明論金

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